(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 36.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
執行役員社長
|
舟橋 孝之
|
1964年４月３日生
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2001年８月
|
株式会社プラザクリエイト入社
|
2002年11月
|
当社設立、当社代表取締役就任
|
2015年８月
|
当社代表取締役執行役員社長就任(現任)
|
2021年７月
|
株式会社インソースマーケティングデザイン取締役就任
|
2022年３月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社インソースマーケティングデザイン代表取締役就任(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースクリエイティブソリューションズ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
5,252,520
|
取締役
執行役員常務
|
川端 久美子
|
1968年８月30日生
|
1989年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
1997年４月
|
株式会社マネジメントサポート入社
|
2002年11月
|
当社取締役就任
|
2014年６月
|
当社管理本部長就任
|
2015年１月
|
当社公開講座本部長就任
|
2015年８月
|
当社取締役執行役員常務就任(現任)
|
2016年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2020年２月
|
株式会社らしく取締役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
3,004,000
|
取締役
執行役員
|
藤本 茂夫
|
1965年３月６日生
|
1988年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2007年４月
|
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
|
2012年１月
|
当社執行役員就任(現任)
|
2014年６月
|
当社第二本部長就任
|
2015年１月
|
当社管理本部長就任
|
2015年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2015年12月
|
当社管理部長就任
|
2016年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
当社経営管理部長就任
|
2018年７月
|
株式会社らしく取締役就任
|
2018年９月
|
当社社長室管掌
|
2019年４月
|
当社取締役執行役員グループ経営管理部長就任
|
2019年10月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任
|
2019年12月
|
株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任
|
2022年12月
|
株式会社インソースビジネスレップ取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科客員教授就任（現任）
|
2023年10月
|
株式会社インソースコンサルティング取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
196,480
|
取締役
|
澤田 哲也
|
1981年12月12日生
|
2004年４月
|
株式会社ディスパ入社
|
2007年６月
|
当社入社
|
2012年６月
|
ミテモ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
当社取締役就任(現任)
|
2020年12月
|
株式会社未来創造＆カンパニー代表取締役社長就任
|
|
(注)１
|
47,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
|
金井 大介
|
1978年８月４日生
|
2002年３月
|
株式会社明和地所入社
|
2003年７月
|
株式会社一広(現株式会社一広グループホールディングス)入社
|
2006年５月
|
当社入社
|
2015年２月
|
当社執行役員就任
|
2019年12月
|
株式会社未来創造＆カンパニー取締役就任
|
2019年12月
|
当社取締役執行役員就任(現任)
|
2020年12月
|
ミテモ株式会社取締役就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社インソースデジタルアカデミー取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
354,100
|
取締役
(注)５
|
藤岡 秀則
|
1952年10月５日生
|
1976年４月
|
日本マランツ株式会社(現株式会社ディーアンドエムホールディングス)入社
|
1983年１月
|
株式会社第二精工舎(現セイコーインスツル株式会社)入社
|
2008年４月
|
理想科学工業株式会社入社
|
2008年６月
|
理想科学工業株式会社取締役就任
|
2014年４月
|
ローランドディー．ジー．株式会社入社
|
2014年６月
|
ローランドディー．ジー．株式会社取締役就任
|
2021年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
(注)５
|
廣冨 克子
|
1965年８月１日生
|
1990年４月
|
住友ビジネスコンサルティング株式会社(現株式会社日本総合研究所)入社
|
1994年１月
|
オール日本スーパーマーケット協会(コプロ株式会社)入社
|
2003年10月
|
株式会社パワー・インタラクティブ入社
|
2006年４月
|
株式会社パワー・インタラクティブ執行役員就任(現任)
|
2008年７月
|
株式会社パワー・インタラクティブ取締役就任(現任)
|
2019年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
(注)５
|
庭本 佳子
|
1985年10月17日生
|
2015年３月
|
神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了
|
2015年４月
|
摂南大学経営学部専任講師就任
|
2016年10月
|
龍谷大学経営学部非常勤講師就任
|
2016年12月
|
同志社大学大学院ビジネス研究科(MBA)非常勤講師就任
|
2017年４月
|
神戸大学大学院経営学研究科准教授就任（現任）
|
2019年９月
|
甲南大学経営学部非常勤講師就任
|
2020年８月
|
九州大学ビジネス・スクール客員准教授就任
|
2022年４月
|
兵庫地方最低賃金審議会委員就任
|
2023年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
監査役
(常勤)
(注)６
|
田渕 文美
|
1960年11月３日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
1988年９月
|
ＭＩＦ保険(米国、加州)入社
|
1991年４月
|
株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社)入所
|
2014年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
(注)６
|
飯塚 一雄
|
1965年３月２日生
|
1989年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2011年12月
|
小原法律特許事務所入所
|
2015年１月
|
飯塚法律事務所開設 所長就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社カワタ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
(注)６
|
中原 國尋
|
1974年２月19日生
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2006年10月
|
株式会社レキシコム代表取締役(現任)
|
2012年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授
|
2012年10月
|
税理士登録
|
2015年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任准教授
|
2015年７月
|
国立研究開発法人日本医療研究開発機構契約監視委員会委員(現任)
|
2017年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
2022年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
8,874,440
|
(注) １．代表取締役舟橋孝之、及び取締役川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、廣冨克子、庭本佳子の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役飯塚一雄の任期は、2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査役中原國尋の任期は、2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役田渕文美の任期は、2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役藤岡秀則、廣冨克子、庭本佳子は社外取締役であります。
６．監査役田渕文美、飯塚一雄、中原國尋は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役藤岡秀則氏は、大手印刷機製造販売企業をはじめとした複数の企業の取締役としての豊富な経験を有しており、そのキャリアを生かして、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の経営戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役廣冨克子氏は、現在、株式会社パワー・インタラクティブの取締役執行役員で、長年Webマーケティングリサーチ及びデジタルマーケティングコンサルティングの分野で活躍され、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社の営業戦略にも示唆に富む助言をいただいております。
社外取締役庭本佳子氏は、現在、神戸大学大学院経営学研究科准教授で、人的資源管理及び人事労務管理等の分野において研究者として豊富な知見を有しており、社外取締役としての独立した立場からの経営監督とともに、当社事業の成長にとって示唆に富む助言をいただけると判断しております。
藤岡秀則氏、廣冨克子氏、及び庭本佳子氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、藤岡秀則氏、廣冨克子氏及び庭本佳子氏は当社株式を保有しておりません。それ以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役飯塚一雄氏は、弁護士としての企業法務に対する幅広い知見を、当社の監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役中原國尋氏は、公認会計士及びシステム監査技術者としての専門的知識と実務経験を、当社の監査に生かしていただくことを目的に選任しております。
社外監査役田渕文美氏は、金融系コンサルティング会社出身で、そのキャリアを生かした実効性の高い経営監視機能を評価して選任しております。
飯塚一雄氏、中原國尋氏及び田渕文美氏は、当社との間には特別の利害関係はなく、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると考えております。なお、本書提出日現在、社外監査役田渕文美氏は当社株式を20,000株保有しており、それ以外に社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
