社長・役員
略歴
2000年４月 雪印乳業㈱入社
2003年１月 日本ミルクコミュニティ㈱転籍
2004年１月 司法書士中村合同事務所入所
2005年１月 ㈱プラスワン入社
2007年５月 ㈱マザーズエスクロー(現当社)入社
2007年９月 当社転籍
2009年６月 当社 執行役員就任
2014年５月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・
トラスト（現㈱エスクロー・エージェン
ト・ジャパン信託） 取締役就任（現任）
2014年７月 当社 経営企画室長就任
2015年５月 当社 取締役就任
2016年３月 当社 営業本部長就任
2017年７月 当社 常務取締役就任
2018年６月 当社 不動産事業本部長就任
2019年５月 ㈱中央グループ 取締役就任（現任）
2021年５月 当社 代表取締役社長就任（現任）
2022年４月 当社 代表取締役社長 不動産事業本部担当就任
2022年６月 ㈱サムポロ―ニア 代表取締役社長就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年２月29日現在 |
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|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
9 |
22 |
58 |
28 |
42 |
11,451 |
11,610 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
24,239 |
8,523 |
199,167 |
7,909 |
357 |
219,228 |
459,423 |
7,938 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
5.28 |
1.86 |
43.35 |
1.72 |
0.08 |
47.72 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式2,317,601株は「個人その他」に23,176単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
本間 英明 |
1957年11月24日生 |
1982年２月 本間英明土地家屋調査士事務所開設 1985年11月 ㈱中央調査設計 取締役社長就任 2004年７月 ㈱アイディーユー総合事務所(現当社) 代表取締役就任 2007年４月 当社 代表取締役社長就任 2009年５月 ㈱中央グループホールディングス 代表取締役会長就任 2014年５月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・ トラスト（現㈱エスクロー・エージェン ト・ジャパン信託） 取締役就任（現任） 2017年７月 ㈱中央グループ 取締役就任 2017年11月 ㈱中央グループ 代表取締役会長就任（現任） 2018年４月 ㈱ネグプラン 取締役就任 2021年５月 当社 代表取締役会長就任（現任） 2023年３月 ㈱サイバーリンクス 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,145,821 |
|
取締役副会長 |
喜沢 弘幸 |
1955年７月21日生 |
1978年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 （梅田支店） 1994年４月 同行 池袋西口支店長就任 2002年３月 ㈱大和銀ホールディングス（現㈱りそな ホールディングス）企画部部付部長就任 2003年８月 ㈱りそな銀行 大手町営業部営業 第三部長就任 2003年10月 同行 執行役 ローン事業部担当就任 2005年６月 同行 常務執行役員 ローン事業部長就任 2006年６月 同行 専務執行役員 住宅ローンビジネス部 担当兼不動産ビジネス部、不動産営業部 担当就任 2007年６月 同行 専務執行役員 コンプライアンス統括 部担当兼サービス改革部担当就任 2008年６月 同行 取締役専務執行役員 コンプライア ンス統括部担当兼サービス改革部担当就任 2010年６月 同行 取締役専務執行役員 審査部担当就任 2013年４月 りそなビジネスサービス㈱ 代表取締役社長 就任 2016年５月 当社 取締役就任 2016年６月 コクサイエアロマリン㈱ 非常勤監査役就任 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信 託 取締役会長就任（現任） 2017年１月 ㈱高田屋 非常勤監査役就任（現任） 2017年５月 当社 専務取締役就任 2019年９月 当社 経営企画本部長就任 2021年５月 当社 取締役副会長就任（現任） |
（注）３ |
43,655 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
成宮 正一郎 |
1977年１月26日生 |
2000年４月 雪印乳業㈱入社 2003年１月 日本ミルクコミュニティ㈱転籍 2004年１月 司法書士中村合同事務所入所 2005年１月 ㈱プラスワン入社 2007年５月 ㈱マザーズエスクロー(現当社)入社 2007年９月 当社転籍 2009年６月 当社 執行役員就任 2014年５月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・ トラスト（現㈱エスクロー・エージェン ト・ジャパン信託） 取締役就任（現任） 2014年７月 当社 経営企画室長就任 2015年５月 当社 取締役就任 2016年３月 当社 営業本部長就任 2017年７月 当社 常務取締役就任 2018年６月 当社 不動産事業本部長就任 2019年５月 ㈱中央グループ 取締役就任（現任） 2021年５月 当社 代表取締役社長就任（現任） 2022年４月 当社 代表取締役社長 不動産事業本部担当就任 2022年６月 ㈱サムポロ―ニア 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
45,921 |
|
取締役 |
太田 昌景 |
1975年５月２日生 |
2000年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法 人）入社 2004年３月 公認会計士試験第３次試験合格 2006年８月 ユニファイド・パートナーズ㈱入社 2007年１月 ㈱ジャスダック証券取引所（現㈱日本取引 所グループ）入社 2010年７月 金融庁証券取引等監視委員会事務局 2014年７月 当社入社 2014年10月 当社 管理本部長就任 2015年５月 当社 取締役就任（現任） 2015年６月 当社 執行役員就任 2016年６月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信 託 取締役就任（現任） 2017年７月 ㈱中央グループ 取締役就任（現任） 2018年４月 ㈱ネグプラン 取締役就任 2018年６月 当社 人事部長就任 2019年９月 当社 人事総務部長就任 2021年３月 当社 取締役 管理本部担当 執行役員就任 2022年４月 当社 取締役 管理本部担当就任（現任） 2022年６月 ㈱サムポロ―ニア 取締役就任（現任） |
（注）３ |
39,901 |
|
取締役 |
臺 祐二 |
1955年１月20日生 |
1978年11月 監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ 監査法人）入社 1982年９月 公認会計士登録 2001年５月 代表社員登用 2002年８月 新潟事務所長 2011年７月 東京事務所第２事業部副事業部長 2013年６月 有限責任 あずさ監査法人 退社 2013年７月 公認会計士臺祐二事務所 所長（現任） 2013年９月 ㈱ABP 代表取締役社長就任（現任） 2014年６月 当社 取締役就任（現任） 2014年６月 山下ゴム㈱ 監査役就任（現任） 2015年４月 NTT都市開発リート投資法人監督役員就任（現任） 2015年12月 ㈱ニーズウェル 監査役就任 2016年６月 ㈱コロナ 取締役（監査等委員）就任 |
（注）３ |
54,041 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
加川 明彦 |
1955年10月６日生 |
1980年４月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年６月 同行 執行役員 外貨資金証券部長就任 2007年５月 同行 執行役員 金融市場部長就任 2010年５月 同行 執行役員 総合リスク管理部長就任 2012年５月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務取締役 リスク管理及びコンプライアンス担当就任 2014年５月 同社 専務取締役 リスク管理及びコンプライアンス担当就任 2015年６月 有限責任監査法人トーマツディレクター 就任 2016年７月 同社 パートナー就任 2021年５月 当社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
3,005 |
|
取締役 |
丸尾 浩一 |
1960年８月17日生 |
1984年４月 大和証券㈱入社 2009年４月 大和証券エスエムビーシー㈱ 執行役員就任 2012年４月 大和証券㈱ 常務執行役員就任 2013年４月 同社 常務取締役就任 2015年４月 同社 専務取締役就任 2021年４月 同社 エグゼクティブアドバイザー 就任 ㈱Major7th設立 代表取締役社長就任（現任） 2021年11月 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役就任（現任） 2023年５月 当社 取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役 |
小埜寺 哲雄 |
1955年９月21日生 |
1979年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 （錦糸町支店） 1986年10月 同行 人事部主任及び部長代理就任 1993年７月 同行 事務部事務企画室部長補佐就任 1995年10月 同行 丸の内支店副支店長、早稲田支店支店長、江戸川南支店支店長 歴任 2002年10月 ㈱りそなホールディングス 事務システム部次長 システム子会社統合検討プロジェクト責任者就任 2003年７月 ㈱りそな銀行 錦糸町支店支店長就任 2004年５月 NTTコミュニケーションズ㈱入社 金融イノベーションシステム部担当部長就任 2006年５月 ㈱DACS 入社 2011年１月 同社 東京支店副支店長、執行役員アウトソーシングサービス本部長、BPOサービス第二部エグゼクティブアドバイザー等 歴任 2018年４月 当社入社 情報システム室付室長就任 2019年６月 当社 情報システム室長就任 2020年５月 当社 内部監査室長就任 2023年５月 当社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
400 |
|
監査役 |
山本 隆 |
1950年４月22日生 |
1983年４月 東京地方検察庁検事 1989年４月 弁護士登録(東京弁護士会) 1990年８月 海事補佐人登録（現任） 1993年９月 山本隆法律事務所設立 所長弁護士（現任） 1999年４月 東京弁護士会監事 2000年４月 東京簡易裁判所調停委員 2001年４月 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 2011年12月 当社 監査役就任（現任） 2018年６月 東京都人権擁護委員連合会副会長 2019年６月 港法曹会会長 |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
野口 正敏 |
1956年８月11日生 |
1979年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2001年４月 同行 川崎支店長就任 2003年３月 ㈱りそな銀行 川崎中央支店長就任 2004年４月 ㈱りそなホールディングス 企画部長兼㈱りそな銀行 企画部長就任 2005年４月 ㈱りそなホールディングス 執行役 企画部長就任 2006年６月 同社 執行役 グループ戦略部長兼コーポレートコミュニケーション部（IR）担当就任 2007年６月 同社 執行役内部監査部長就任 2009年６月 ㈱りそな銀行 常務執行役員 内部監査部担当就任 2011年６月 ㈱りそなホールディングス 執行役 内部監査部長就任 2012年６月 ㈱りそな銀行 常勤監査役就任 2014年６月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（現㈱日本カストディ銀行） 代表取締役副社長就任 2018年10月 JTCホールディングス㈱（現㈱日本カストディ銀行）取締役就任 2020年７月 ㈱日本カストディ銀行 取締役専務執行役員就任 2021年４月 同行 顧問就任 2021年５月 当社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
3,332,744 |
||||
（注）１．取締役臺祐二、加川明彦及び丸尾浩一は、社外取締役であります。
２．監査役山本隆及び野口正敏は、社外監査役であります。
３．2023年５月25日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年５月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、当社定款の定めにより任期満了前に退任した監査役の後任として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなっております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務しております会社等と当社との間に、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役である臺祐二氏は、長年、公認会計士の職務に携わっていることから、その経歴を通じて培った専門家としての経験に基づく業務執行を期待し選任しております。なお、同氏は、当社の株式54,041株を所有しております。当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役である加川明彦氏は、長年における大手金融機関での豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでに培われた幅広い識見と専門的な視点を活かして、当社の取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言をいただくことを期待し、選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である丸尾浩一氏は、長年における大手証券会社での豊富な経験・実績・見識を有しており、これまでに培われた幅広い識見と専門的な視点を活かして、当社の取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための意見・提言により取締役会の監督機能の更なる強化を期待し、選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である山本隆氏は、過去検事として検察官に従事しており、公益を保護するための知見に精通しており、また、弁護士としての専門的知識が当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外監査役である野口正敏氏は、長年における大手金融機関での実績・見識を有しており、また監査部門での豊富な見識と経験を活かし、当社グループの今後のコンプライアンス体制に対して適切なアドバイスをいただくとともに、当社の監査体制の強化に適していると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は独立社外取締役を選任するにあたり、当社が以下のとおり定めた判断基準に基づき実績・経験・知見も鑑み取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できること等を満たす人物を候補者として選定しております。
[独立社外取締役の独立性判断基準]
ａ．当社（当社の子会社を含む。以下同じ。）を主要な取引先とする者あるいはその業務執行者でないこと。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職から５年以上経過していること。
*「主要な取引先」とは、過去３年間の各事業年度において、当社とその者との取引の年間取引額平均が、当社またはその者の連結売上高の２％を超える者をいう。以下同じ。
ｂ．当社の主要な取引先あるいはその業務執行者でないこと。過去にこれらの者であった場合には、退任または退職から５年以上経過していること。
ｃ．コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、過去３年間の各事業年度における当社の年間取引額平均が、当社またはその者の連結売上高の２％を超えていないこと。
ｄ．上記に掲げる者の近親者でないこと。
ｅ．当社または当社子会社の取締役、監査役及び執行役員（退任または退職から10年以上経過していない者を含む。）の近親者でないこと。
ｆ．その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、定期的に意見交換を踏まえた情報共有、協議を行うことで、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 （被所有）割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託 （注）２ |
東京都千代田区 |
100,000千円 |
エスクローサービス事業 不動産オークション事業 |
100 |
信託サービスの利用 システム提供 事務所転貸 役員の兼任 |
|
（連結子会社） 株式会社中央グループ （注）５ |
新潟県新潟市中央区 |
10,000千円 |
BPO事業 |
100 |
人材派遣の受入 業務の委託 資金の貸付 役員の兼任 |
|
（連結子会社） 株式会社サムポローニア （注）６ |
東京都千代田区 |
10,000千円 |
エスクローサービス事業 |
100 |
資金の貸付 役員の兼任 |
|
（連結子会社） PRECISION ADVANCE DRAFTERS COMPANY LIMITED （注）４ |
ベトナム |
1,635,440千 ベドナムドン |
BPO事業 |
100 (100) |
業務の委託 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
４．議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．株式会社中央グループについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (１）売上高 825,560千円
(２）経常利益 88,837千円
(３）当期純利益 52,716千円
(４）純資産額 642,721千円
(５）総資産額 840,138千円
６．株式会社サムポローニアについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (１）売上高 834,140千円
(２）経常利益 89,836千円
(３）当期純利益 56,243千円
(４）純資産額 65,801千円
(５）総資産額 590,828千円
沿革
２【沿革】
当社は1982年に司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・一級建築士の士業専門家の合同事務所として創業後、2007年４月東京都中央区において、不動産取引におけるエスクローサービス（注）を主な事業とし、主に士業専門家を支援する株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンを設立いたしました。その後、金融機関・不動産事業者・建築事業者へのビジネスサービスの展開を更に進めることで経営規模の拡大を図ってまいりました。
今日までの経過の概要は以下のとおりであります。
|
2007年４月 |
東京都中央区日本橋において株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンを設立 |
|
2008年１月 |
株式会社マザーズエスクローを吸収合併 |
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2010年７月 |
東京都中央区八重洲に本社を移転 |
|
2014年３月 2014年５月 |
東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場 東京都中央区に連結子会社株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト（現 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託）を設立 |
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2014年８月 2016年２月 2016年６月 2016年６月 2017年９月 2018年４月 2019年２月 2022年４月 2022年６月 2022年10月 2023年10月 2023年10月 |
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託が管理型信託業及び事務代行業を開始 東京証券取引所本則市場第二部へ市場変更 東京証券取引所本則市場第一部に指定 東京都千代田区大手町に本社を移転 株式会社中央グループを株式取得により子会社化 株式会社ネグプランを株式交換により子会社化 株式会社中央グループが株式会社ネグプランを吸収合併 東京証券取引所プライム市場に移行 東京都千代田区に連結子会社株式会社サムポローニアを設立 株式会社サムポローニアが登記情報サービス事業等を譲り受け事業開始 東京証券取引所スタンダード市場へ移行 株式会社中央グループがベトナムに現地法人の連結子会社PRECISION ADVANCE DRAFTERS COMPANY LIMITED を設立 |
（注）「エスクロー（escrow）」は、第三者寄託の意味であります。エスクロー業務は、不動産取引・金融商品の金銭信託等の取引において、中立的な第三者が取引の事務、履行の確認及び決済等を行うことによって、取引の安全を図るための制度として、米国カリフォルニア州において発祥し、米国にて広く利用されております。