(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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代表取締役社長
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北 山 修 二
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1962年２月18日生
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1982年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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2014年４月
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同社鉄鋼事業部門神戸製鉄所副所長
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2017年４月
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同社理事、同社鉄鋼事業部門技術総括部長
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2018年４月
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同社執行役員
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2020年４月
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同社常務執行役員
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2021年４月
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同社執行役員
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2023年４月
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当社専務執行役員
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2023年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)3
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5,100株
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代表取締役専務執行役員
社長補佐、生産本部長
兼同開発センター長
ならびに
技術総括・ＤＸ推進部の統括
ならびに
新事業企画開発部の担当
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森 啓 之
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1963年９月2日生
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1989年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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2011年４月
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同社鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部技術開発部長
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2014年４月
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同社鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部鋳鍛統括部長兼法務部コンプライアンス統括室担当部長
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2015年４月
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同社鉄鋼事業部門素形材企画部長兼鉄鋼事業部門鋳鍛鋼事業部鋳鍛企画室長兼法務部コンプライアンス統括室担当部長
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2016年４月
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同社理事、鉄鋼事業部門素形材企画部長兼法務部コンプライアンス統括室担当部長
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2017年４月
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同社執行役員
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2019年４月
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同社常務執行役員
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2021年４月
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当社常務執行役員
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2021年６月
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当社取締役常務執行役員
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2024年４月
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当社代表取締役専務執行役員（現任）
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(注)3
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7,400株
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取締役常務執行役員
総務本部長兼同企画部長
ならびに
関係会社の統括
ならびに
グループコンプライアンスの担当
ならびに
監査室の担当
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吉 田 裕 彦
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1962年１月21日生
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1984年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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1997年１月
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同社総合企画部主任部員
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2001年４月
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同社鉄鋼部門企画管理部主任 部員
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2007年４月
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同社監査部主任部員
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2012年４月
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当社総務本部企画部長
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2016年４月
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当社総務本部長兼同総務部長 兼企画部長
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2016年６月
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当社取締役
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2017年６月
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当社取締役執行役員
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2020年４月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)3
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9,100株
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取締役常務執行役員
営業本部長
兼同ばね特線事業部長
ならびに
大阪支店長
ならびに
神鋼鋼線（広州）販売有限公司
董事長
ならびに
九州支店、営業所の担当
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渡 部 英 樹
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1967年１月30日生
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1989年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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2013年４月
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同社鉄鋼事業部門名古屋鉄鋼営業部長兼名古屋支社担当部長
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2015年10月
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同社鉄鋼事業部門名古屋鉄鋼営業部長
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2016年４月
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同社鉄鋼事業部門線材条鋼営業部長
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2020年４月
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同社鉄鋼アルミ事業部門線材条鋼ユニット線材条鋼営業部長
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2021年４月
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当社執行役員
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(注)3
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7,400株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役執行役員
営業本部副本部長
兼同ＰＣ鋼線事業部長
ならびに
東京支店長
ならびに
㈱ケーブルテック
代表取締役社長
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山 本 直 樹
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1968年12月２日生
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1991年４月
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当社入社
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2016年４月
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当社PC鋼線事業部営業部長
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2021年４月
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当社鋼線部門営業本部PC鋼線事業部営業部長
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2022年４月
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当社執行役員
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2024年６月
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当社取締役執行役員（現任）
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(注)3
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4,300株
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取締役
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生 治 理 仁
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1965年８月２日生
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1988年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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2004年１月
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同社鉄鋼部門鉄鋼総括部主任部員
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2014年４月
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同社鉄鋼事業部門営業総括部主任部員兼鉄鋼事業部門企画管理部主任部員
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2015年６月
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当社監査役
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2016年４月
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㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部主任部員兼法務部コンプライアンス統括室主任部員
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2018年４月
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同社鉄鋼事業部門企画管理部担当部長兼コンプライアンス統括部担当部長
当社監査役辞任
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2018年６月
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当社取締役(現任)
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2019年４月
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㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部担当部長兼同リスク管理グループ長ならびにコンプライアンス統括部担当部長
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2020年４月
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同社鉄鋼アルミ事業部門管理部担当部長[神戸]兼同リスク管理グループ長ならびにコンプライアンス統括部担当部長
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2020年６月
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神鋼物流㈱監査役(現任)
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2021年４月
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同社鉄鋼アルミ事業部門管理部担当部長[神戸]兼同リスク管理グループ長ならびに内部統制・監査部担当部長
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2022年４月
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同社鉄鋼アルミ事業部門企画管理部担当部長[神戸]兼同リスク管理グループ長ならびに内部統制・監査部担当部長
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2024年４月
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同社鉄鋼アルミ事業部門企画管理部担当部長[神戸]ならびに内部統制・監査部担当部長（現任）
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(注)3
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0株
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取締役
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田 中 崇 公
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1973年１月17日生
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2000年４月
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弁護士登録（大阪弁護士会）
中之島中央法律事務所入所(現任)
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2010年６月
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当社監査役
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2014年４月
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大阪工業大学知的財産専門職大学院客員教授(現任)
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2015年６月
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当社取締役（現任）
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2019年６月
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船井電機㈱取締役監査等委員
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2020年６月
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エスペック㈱監査役
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2022年６月
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同社取締役監査等委員 (現任)
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2023年６月
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南海電気鉄道㈱取締役監査等委員(現任)
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(注)3
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200株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役
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服 部 泰 宏
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1980年５月25日生
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2011年４月
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滋賀大学経済学部准教授
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2013年４月
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横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授
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2018年４月
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神戸大学大学院経営学研究科准教授
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2021年６月
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当社取締役(現任)
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2023年４月
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神戸大学大学院経営学研究科教授（現任）
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(注)3
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0株
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監査役
（常勤）
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石 川 敬 士
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1960年９月８日生
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1984年４月
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当社入社
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2008年４月
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当社尼崎事業所技術部長
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2014年４月
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当社エンジニアリング事業部長
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2014年６月
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当社取締役
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2017年６月
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当社執行役員
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2022年６月
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当社監査役（現任）
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(注)4
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17,000株
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監査役
（常勤）
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西 川 幸 広
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1963年８月６日生
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1982年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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2019年４月
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同社経理部担当部長
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2021年４月
|
同社財務経理部担当部長
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2024年６月
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当社監査役(現任)
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(注)4
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0株
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監査役
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田 中 和 幸
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1958年１月14日生
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1983年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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2004年４月
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同社法務部長
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2012年４月
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同社理事、資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長兼同営業・事業推進部長
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2013年４月
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同社理事、エンジニアリング事業部門企画管理部長
|
2014年４月
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㈱神鋼環境ソリューション執行役員
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2015年６月
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同社取締役執行役員
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2016年４月
|
同社取締役常務執行役員
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2018年４月
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同社取締役専務執行役員
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2021年６月
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同社顧問
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2022年６月
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当社監査役（現任）
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2022年６月
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㈱池田泉州銀行監査役（現任）
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(注)4
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0株
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監査役
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土 居 正 明
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1960年９月15日生
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1986年４月
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監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
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1990年８月
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公認会計士登録
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2006年５月
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同法人代表社員（パートナー）
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2012年７月
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同法人常務理事・大阪統括事務所第2事業部長
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2021年７月
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土居公認会計士事務所所長（現任）
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2022年６月
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日本ケミコン㈱監査役（現任）
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2024年６月
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当社監査役（現任）
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(注)4
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0株
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計
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50,500株
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(注)１. 取締役 田中 崇公ならびに 服部 泰宏は、社外取締役であります。
２. 監査役 田中 和幸ならびに 土居 正明は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
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中 山 博 行
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1983年７月12日生
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2007年４月
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パナソニック㈱入社
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(注)
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0株
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2007年11月
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公認会計士試験合格
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2010年２月
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有限責任あずさ監査法人大阪事務所入所
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2015年10月
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ＰｗＣコンサルティング合同会社入社
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2017年９月
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同社退社
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2017年10月
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中山公認会計士事務所開設(現任)
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2019年10月
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ブリッジコンサルティンググループ㈱執行役員関西統括事業部長
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2023年10月
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同社執行役員西日本統括事業部長（現任）
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
(執行役員の状況)
当社は、2017年６月21日より執行役員制度を導入しております。2024年６月25日現在の取締役兼務以外の執行役員は６名で、以下のとおりであります。
役名
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職名
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氏名
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略歴
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常務執行役員
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生産本部 ロープ製造所長
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岡 﨑 達 也
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1988年４月
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当社入社
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2013年４月
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当社尼崎事業所製造部長兼技術開発本部技術総括部担当部長
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2016年４月
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当社尼崎事業所製造部長
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2016年９月
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当社尼崎事業所副所長兼同製造部長
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2017年６月
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当社執行役員
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2023年４月
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当社常務執行役員(現任)
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執行役員
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生産本部 ロープ製造所副所長 （尾上駐在） ならびに 尾上ロープ加工㈱ 代表取締役社長
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堀 川 健 一
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1985年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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2014年４月
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同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長
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2015年４月
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日本高周波鋼業㈱富山製造所副所長
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2015年６月
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同社取締役
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2018年６月
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同社常務取締役
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2020年４月
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当社執行役員(現任)
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執行役員
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営業本部 エンジニアリング 事業部長 ならびに コウセンサービス㈱代表取締役社長
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森 下 健 一
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1990年４月
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当社入社
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2015年４月
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当社尼崎事業所技術部担当部長兼同エンジニアリング技術室長兼技術開発本部技術総括部担当部長
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2016年４月
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当社技術開発本部開発部長兼尼崎事業所技術部担当部長
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2016年８月
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当社技術開発本部開発部長兼尼崎事業所技術部長
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2019年１月
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当社エンジニアリング事業部営業部担当部長
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2020年４月
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当社エンジニアリング事業部営業部長
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2021年４月
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当社鋼線部門営業本部エンジニアリング事業部営業部長
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2022年４月
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当社執行役員（現任）
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役名
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職名
|
氏名
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略歴
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執行役員
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技術総括・ＤＸ推進部長 ならびに グループ品質管理 および 環境管理の担当
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須 堯 正 二
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1993年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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2015年８月
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同社鉄鋼事業部門神戸製鉄所線材条鋼圧延部長兼同圧延技術室長
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2016年１月
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同社鉄鋼事業部門神戸製鉄所線材条鋼圧延部長
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2020年４月
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同社鉄鋼アルミ事業部門加古川製鉄所神戸線条工場長
|
2023年４月
|
当社執行役員(現任)
|
執行役員
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生産本部 尼崎事業所長 ならびに 神鋼名神ロジスティクス㈱代表取締役社長
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神 保 鉄 男
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1993年４月
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当社入社
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2017年４月
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当社ばね特線事業部営業部長
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2021年４月
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当社鋼線部門営業本部ばね特線事業部営業部長
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2023年４月
|
当社執行役員（現任）
|
執行役員
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営業本部
ロープ事業部長
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寺 本 昌 嗣
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1990年４月
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当社入社
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2015年４月
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当社総務本部総務部人事室付 ㈱テザック神鋼ワイヤロープ 企画管理部長
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2017年６月
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当社総務本部総務部人事室付 ㈱テザック神鋼ワイヤロープ 取締役企画管理部長
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2018年４月
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当社総務本部総務部人事室付 ㈱テザック神鋼ワイヤロープ 取締役東日本営業部長兼企画管理部長
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2020年４月
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当社総務本部総務部人事室付 ㈱テザック神鋼ワイヤロープ 取締役西日本営業部長
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2022年４月
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当社ロープ事業部ロープ営業部長兼札幌営業所長
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2024年４月
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当社執行役員（現任）
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(注)任期は、2024年４月１日から2025年３月31日までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役 田中崇公氏は弁護士であります。同氏は、提出日現在において、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。なお、同氏は、当社株式200株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役 服部泰宏氏は経営学研究科教授であります。同氏は、提出日現在において、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。なお、同氏と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役 田中和幸氏は法務分野に精通した人材としてのその専門的見地及び事業会社の取締役を務められた経験から社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。また同氏と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外監査役 土居正明氏は公認会計士であります。同氏は、提出日現在において、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員であります。なお、同氏と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、会社法で要求される「社外性」に加え、各分野での豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて客観的・公正・中立な判断を期待できる人物が社外取締役及び社外監査役にふさわしいと考え、この考えに照らして選定を行っております。当社の現在の社外取締役２名及び社外監査役の２名は、いずれも豊富な経験と高い見識を有する人物であり、当社の考えに照らし適任であると考えております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会ならびに監査役会に出席し、公正な意見の表明を行うとともに、他の監査役と連携して、内部監査部門ならびに監査法人と必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。
