(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
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氏名 (生年月日)
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略歴
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任期
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所有
株式数 (千株)
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代表取締役社長
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大 西 利 典 (1963年２月25日生)
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1986年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2011年４月
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同社薄板事業部部長
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2012年10月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)薄板事業部薄板企画部長
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2015年４月
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同社薄板事業部薄板営業部長
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2017年４月
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同社参与(大阪支社副支社長委嘱)
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2018年４月
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同社執行役員(大阪支社副支社長委嘱)
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2019年４月
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日本製鉄㈱執行役員(チタン事業部長委嘱)
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2020年４月
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同社執行役員(社長付)
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2020年４月
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当社顧問
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2020年６月
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日本製鉄㈱退社
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2020年６月
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当社代表取締役副社長
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2021年４月
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当社代表取締役社長(現在)
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(注)４
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29
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常務取締役
(管理本部及び関係会社本部管掌 管理本部長)
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沖 垣 佳 宏 (1962年12月26日生)
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1985年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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1998年７月
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同社名古屋製鐵所労働部労政・人事グループリーダー
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2006年８月
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同社薄板営業部薄板第二グループマネジャー
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2008年７月
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同社名古屋支店薄板グループリーダー
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2012年10月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)名古屋支店薄板室長
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2014年４月
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当社顧問(出向)
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2014年６月
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当社取締役管理本部長(出向)
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2017年12月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)退社
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2018年１月
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当社取締役管理本部長
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2018年７月
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当社取締役管理本部長兼海外事業本部長兼総務部長
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2020年３月
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当社取締役管理本部長兼海外事業本部長
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2021年６月
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当社常務取締役管理本部長兼海外事業本部長
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2021年９月
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当社常務取締役管理本部及び関係会社本部管掌 管理本部長(現在)
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(注)４
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42
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常務取締役
(技術本部及び製造本部管掌 製造本部長兼設備部長)
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後 藤 田 英 昭 (1964年７月１日生)
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1989年４月
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新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
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2000年11月
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同社君津製鐵所製鋼部鋼片管理グループリーダー
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2002年10月
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同社君津製鐵所製鋼部製鋼技術グループリーダー 兼鋼片管理グループリーダー
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2003年10月
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同社君津製鐵所製鋼部第一製鋼工場長
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2006年２月
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同社君津製鐵所製鋼部鋼片管理グループリーダー
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2010年４月
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同社君津製鐵所線材工場線材管理グループリーダー
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2016年４月
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新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)君津製鐵所線材部長
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2020年３月
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日本製鉄㈱退社
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2020年４月
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当社顧問
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2020年６月
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当社取締役技術本部長兼品質保証部長
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2020年10月
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当社取締役技術本部長
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2023年６月
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当社取締役製造本部長兼設備部長
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2024年６月
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当社常務取締役技術本部及び製造本部管掌 製造本部長兼設備部長(現在)
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(注)４
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15
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取締役
(関係会社本部長)
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寺 川 斉 貴 (1962年５月７日生)
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1985年４月
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神戸信用金庫入庫
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1991年９月
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同信用金庫退庫
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1991年10月
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当社入社
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1998年４月
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当社名古屋営業所長
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2000年７月
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当社経理部長
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2002年12月
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当社線材製品・板販売部長
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2008年１月
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当社営業本部長
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2008年６月
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当社取締役営業本部長
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2012年４月
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当社取締役
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2012年５月
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TSN Wires Co., Ltd.取締役副社長
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2021年７月
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当社取締役社長付
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2021年９月
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当社取締役関係会社本部長(現在)
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(注)４
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87
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取締役
（TSN Wires Co., Ltd.取締役副社長）
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高 間 敏 夫 (1964年２月５日生)
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1989年４月
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当社入社
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2002年４月
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当社研究開発部長
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2005年７月
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当社経理部部長
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2006年10月
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当社技術企画部長
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2009年６月
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当社取締役技術本部長兼技術企画部長兼品質保証部長
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2011年11月
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当社取締役技術本部長兼技術企画部長
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2014年10月
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当社取締役技術本部長
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2020年６月
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当社取締役製造本部長兼設備部長
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2023年６月
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当社取締役(現在)
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2023年７月
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TSN Wires Co., Ltd.取締役副社長(現在)
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(注)４
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73
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役職名
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氏名 (生年月日)
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略歴
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任期
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所有
株式数 (千株)
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取締役
(営業本部長)
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田 中 文 武 (1968年８月27日生)
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1991年４月
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当社入社
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2012年４月
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当社名古屋営業所長
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2015年10月
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当社普通線材製品販売部長
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2020年４月
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当社営業本部副本部長兼加工製品販売部長
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2021年６月
|
当社取締役営業本部長兼加工製品販売部長
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2024年４月
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当社取締役営業本部長(現在)
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(注)４
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25
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取締役
(技術本部長)
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木 戸 邦 博 (1969年７月19日生)
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1994年４月
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当社入社
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2011年１月
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当社本社第二工場長
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2014年10月
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当社生産技術部長
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2017年６月
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当社生産技術部長兼海外事業本部部長
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2020年４月
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当社技術本部副本部長兼生産技術部長兼 海外事業本部部長
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2021年９月
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当社技術本部副本部長兼生産技術部長
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2023年６月
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当社取締役技術本部長兼生産技術部長
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2023年７月
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当社取締役技術本部長(現在)
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(注)４
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22
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取締役
(新事業企画室長 システムに関する業務につき管理本部長を補佐 生産業務に関する業務につき製造本部長を補佐)
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有 元 教 世 史 (1964年８月16日生)
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1987年４月
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日鐵商事㈱(現 日鉄物産㈱)入社
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2006年４月
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同社建材薄板部長
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2010年１月
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同社薄板部長
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2012年４月
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同社鋼材営業第二部長
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2013年10月
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日鉄住金物産㈱(現 日鉄物産㈱)建材営業部長
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2017年４月
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同社執行役員
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2020年４月
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日鉄物産㈱常務執行役員
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2022年２月
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同社退社
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2022年４月
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当社顧問
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2024年６月
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当社取締役新事業企画室長 システムに関する業務につき管理本部長を補佐 生産業務に関する業務につき製造本部長を補佐(現在)
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(注)５
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―
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取締役
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中 谷 吉 朗 (1960年２月５日生)
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1983年４月
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㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
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2004年５月
|
㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)大阪法人営業第４部長
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2006年５月
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㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)今里支社長
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2008年５月
|
同行阿倍野橋支社長
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2012年３月
|
同行退行
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2012年４月
|
朝日ウッドテック㈱管理部長
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2012年７月
|
同社取締役管理部長
|
2019年７月
|
同社内部監査室長
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2020年３月
|
同社退社
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2020年６月
|
当社取締役(現在)
|
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(注)４
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―
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取締役
|
石 原 美 保 (1969年２月17日生)
|
1996年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
2002年１月
|
公認会計士登録
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2006年１月
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朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）退社
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2006年２月
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㈱プロティビティ・ジャパン（現 プロティビティ合同会社）入社
|
2009年３月
|
同社退社
|
2009年４月
|
ＥＹアドバイザリー㈱（現 ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング㈱）入社
|
2010年４月
|
同社退社
|
2010年５月
|
石原公認会計士事務所（現 石原公認会計士・税理士事務所） 代表(現在)
|
2010年５月
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ひびき監査法人 入社
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2010年12月
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税理士 登録
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2014年７月
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ひびき監査法人 社員
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2019年６月
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㈱淀川製鋼所 監査役(現在)
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2019年７月
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ひびき監査法人 代表社員
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2022年６月
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当社取締役（現在）
|
2023年５月
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㈱瑞光 社外監査等委員(現在)
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2023年６月
|
ひびき監査法人 退社
|
2023年７月
|
海南監査法人 入社(現在)
|
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(注)４
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―
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常勤監査役
|
道 盛 武 彦 (1958年８月16日生)
|
1977年４月
|
当社入社
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1995年10月
|
当社北陸営業所長
|
1999年12月
|
当社名古屋営業所長
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2012年４月
|
当社営業本部長兼特線販売部長
|
2012年６月
|
当社取締役営業本部長兼特線販売部長
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2012年10月
|
当社取締役営業本部長兼特殊線材製品販売部長
|
2017年４月
|
当社取締役営業本部長
|
2017年12月
|
当社取締役営業本部長兼営業統括企画部長
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2019年４月
|
当社取締役営業本部長
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2021年６月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)６
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68
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役職名
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氏名 (生年月日)
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略歴
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任期
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所有
株式数 (千株)
|
監査役
|
大 西 信 彦 (1958年６月27日生)
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1985年９月
|
監査法人誠和会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1989年３月
|
公認会計士登録
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1989年８月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
監査法人誠和会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)退所
|
2002年７月
|
大西公認会計士事務所開設(現在)
|
2017年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
園 田 裕 人 (1967年４月５日生)
|
1990年４月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社
|
2008年４月
|
同社名古屋支店自動車棒線グループリーダー
|
2010年４月
|
同社棒線事業部棒線営業部棒鋼第一グループリーダー
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)棒線事業部棒線営業部 棒鋼第一室長
|
2017年４月
|
同社棒線事業部棒線営業部上席主幹
|
2018年１月
|
同社棒線事業部上席主幹
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長
|
2021年４月
|
同社執行役員(棒線事業部長委嘱)
|
2021年６月
|
当社監査役(現在)
|
2023年４月
|
日本製鉄㈱執行役員(厚板・建材事業部長、棒線事業部長委嘱)
|
2024年４月
|
日本製鉄㈱常務執行役員(厚板・建材事業部長、棒線事業部長委嘱)(現在)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
365
|
(注) １．取締役中谷吉朗及び石原美保は、社外取締役である。
２．監査役大西信彦及び園田裕人は、社外監査役である。
３．取締役中谷吉朗及び石原美保並びに監査役大西信彦は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であり、取締役中谷吉朗及び石原美保と当社との間には特別な利害関係はない。
当社の社外監査役は２名であり、監査役大西信彦及び園田裕人と当社との間には特別な利害関係はない。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外取締役及び社外監査役を選任している。
社外取締役中谷吉朗は、他企業の役員に就任し経営者としての豊富な経験を有している。同氏が当社取締役会の意思決定の適正性に対するチェック機能や取締役の業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に十分貢献しうると判断し、社外取締役として選任している。
社外取締役石原美保は、公認会計士並びに税理士としての豊富な経験に加え、内部統制及びリスクマネジメントに関するコンサルティング業務に従事していた経験を有している。同氏が当社取締役会の意思決定の適正性に対するチェック機能や取締役の業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に十分貢献しうると判断し、社外取締役として選任している。
社外監査役大西信彦は、公認会計士並びに税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の専門的見地から決算のあり方並びに財務報告に関する適正性について助言を得るうえで適任であると判断し、社外監査役として選任している。
社外監査役園田裕人は、会社経営に関する高い見識を活かし、当社経営全般について助言を得るため、社外監査役として選任している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、当社事業に精通した常勤監査役と各分野における豊富な経験や高い識見を有する社外監査役が、当 社の会計監査人、内部監査部門（監査室）と適切に連携し、取締役等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を監査している。
