(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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重 松 久美男
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1956年６月７日生
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1981年４月
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当社入社
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2004年６月
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当社製造部長
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2007年４月
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当社生産業務部長
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2008年６月
|
当社参与生産業務部長
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2010年１月
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当社参与経営企画部長
|
2010年６月
|
当社取締役経営企画部長
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2013年６月
|
当社取締役製造所長
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2014年６月
|
当社常務取締役製造所長
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2016年６月
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当社常務取締役
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2017年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)２
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66.9
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常務取締役
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金 子 大 剛
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1961年６月27日生
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1984年４月
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合同製鐵株式会社入社
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2010年６月
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同社大阪製造所生産部長
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2012年１月
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同社大阪製造所製造部長
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2012年６月
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三星金属工業株式会社執行役員製造部長
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2014年６月
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同社取締役製造部長
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2015年６月
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合同製鐵株式会社参与船橋製造所副所長
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2016年６月
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同社執行役員船橋製造所長
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2020年６月
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同社常務執行役員船橋製造所長兼
三星金属工業株式会社代表取締役社長
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2022年６月
|
三星金属工業株式会社代表取締役社長
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2024年６月
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当社常務取締役(現任)
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2024年６月
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シーケー商事株式会社取締役(現任)
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(注)２
|
－
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取締役
設備企画室長
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古 村 伸 治
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1961年９月１日生
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1984年４月
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当社入社
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2008年６月
|
当社製造部長
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2010年６月
|
明徳産業株式会社取締役
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2015年４月
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当社生産技術部長
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2015年６月
|
当社参与生産技術部長
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2015年６月
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シーケー物流株式会社取締役
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2016年６月
|
当社参与製造所副所長
|
2018年６月
|
当社取締役製造所長
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2023年６月
|
当社取締役設備企画室長(現任)
|
2024年６月
|
シーケー物流株式会社代表取締役社長(現任)
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(注)２
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21.4
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取締役
総務部長
|
松 田 将
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1966年12月29日生
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1989年４月
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株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
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2009年10月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)練馬平和台支店長
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2011年５月
|
同行多摩支店長
|
2013年４月
|
同行一宮支店長兼エリアディレクター
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2015年12月
|
同行柏支店長兼エリアディレクター
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2019年５月
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当社財務部担当部長
|
2019年６月
|
当社参与財務部長
|
2020年６月
|
当社取締役総務部長(現任)
|
2021年６月
|
明徳産業株式会社監査役(現任)
|
2021年６月
|
シーケー物流株式会社監査役(現任)
|
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(注)２
|
8.6
|
取締役
営業部長
|
村 松 修 司
|
1962年４月10日生
|
1985年４月
|
三井物産株式会社入社
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1991年10月
|
Mitsui & Co.(U.S.A),Inc. North-Central Headquarters(Chicago) Detroit Office Manager(Customer Service), Steel & Metal Dept.
|
1996年10月
|
Mitsui & Co.(U.S.A),Inc. Detroit Office Assistant General Manager of Steel Dept.
|
2007年10月
|
三井物産株式会社鉄鋼製品本部自動車部品事業部第一営業室長
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2013年４月
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ＮＳＭコイルセンター株式会社取締役専務執行役員
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2015年４月
|
三井物産スチール株式会社常務執行役員
|
2020年４月
|
当社参与東京営業所長
|
2022年６月
|
当社取締役営業部長(現任)
|
2022年６月
|
シーケー商事株式会社取締役(現任)
|
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(注)２
|
3.1
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
製造所長
|
新 美 貴 之
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1965年２月１日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社生産業務部長
|
2010年６月
|
シーケー物流株式会社取締役
|
2011年４月
|
当社製造部長
|
2011年６月
|
明徳産業株式会社取締役
|
2013年６月
|
当社経営企画部長
|
2014年６月
|
当社購買部長
|
2016年６月
|
シーケークリーンアド株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
当社製造所長付部長
|
2021年６月
|
シーケークリーンアド株式会社取締役
|
2022年６月
|
当社参与製造所長付部長
|
2023年６月
|
当社取締役製造所長(現任)
|
2023年６月
|
明徳産業株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
8.9
|
取締役
経営企画部長
|
中 尾 聡
|
1968年５月24日生
|
1992年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2015年４月
|
株式会社みずほ銀行国際資金証券部次長
|
2016年４月
|
同行資金証券部次長
|
2018年10月
|
みずほ証券株式会社監査等委員会室長
|
2019年４月
|
同社人事部長
|
2020年７月
|
当社経営企画部担当部長
|
2021年１月
|
当社経営企画部長
|
2021年４月
|
当社参与経営企画部長
|
2021年６月
|
シーケー商事株式会社監査役(現任)
|
2021年６月
|
シーケークリーンアド株式会社監査役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
6.4
|
取締役
|
宮 花 秀 樹
|
1967年12月12日生
|
1990年４月
|
三井造船株式会社入社
|
2008年４月
|
三井物産スチール株式会社第一部門建築・鉄構部担当部長
|
2009年５月
|
同社第一部門厚板鋼管部担当部長
|
2015年９月
|
同社関西支社ステンレス・線材・特殊鋼部担当部長
|
2017年４月
|
同社関西支社ステンレス・線材・特殊鋼部営業部長
|
2018年４月
|
同社西日本統括本部西日本営業部長
|
2019年12月
|
同社西日本統括本部副本部長
|
2020年４月
|
同社執行役員西日本統括本部長
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2020年６月
|
岸和田製鋼株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
三井物産スチール株式会社執行役員インフラ第二部門長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
平 野 隆 裕
|
1960年６月４日生
|
1984年４月
|
岡谷鋼機株式会社入社
|
2004年３月
|
香港岡谷鋼機有限公司社長
|
2009年９月
|
岡谷鋼機株式会社東京本店貿易本部第二部長
|
2011年５月
|
同社東京本店エレクトロニクス本部長
|
2012年５月
|
同社取締役東京本店エレクトロニクス本部長
|
2013年５月
|
同社取締役情報・電機事業担当東京本店エレクトロニクス本部長
|
2014年３月
|
同社取締役情報・電機事業担当東京本店副本店長兼エレクトロニクス本部長
|
2016年５月
|
米国岡谷鋼機会社社長
|
2018年５月
|
岡谷鋼機株式会社常務取締役情報・電機事業担当東京本店長
|
2020年５月
|
同社常務取締役情報・電機事業担当名古屋本店長
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
2022年５月
|
岡谷鋼機株式会社専務取締役名古屋本店長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
牛 込 伸 隆
|
1964年９月４日生
|
1989年４月
|
自治省(現 総務省)入省
|
1995年７月
|
自治大学校教授
|
1996年４月
|
株式会社ＴＹＫ入社
|
1996年４月
|
同社営業開発本部長
|
1997年６月
|
同社取締役営業開発本部長
|
1998年10月
|
同社取締役営業本部副本部長
|
2001年６月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年１月
|
株式会社アンビスホールディングス社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
西 垣 誠
|
1960年８月26日生
|
2003年10月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
2003年10月
|
入谷法律事務所入所(現任)
|
2008年６月
|
シーキューブ株式会社社外監査役
|
2010年９月
|
新東株式会社社外監査役
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2020年９月
|
新東株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 田 広 子
|
1976年３月15日生
|
2002年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年７月
|
あずさ監査法人移籍
|
2007年12月
|
あずさ監査法人退所
|
2008年１月
|
公認会計士岩田広子事務所所長(現任)
|
2008年５月
|
一般財団法人名古屋公衆医学研究所監事(現任)
|
2016年７月
|
ＣＴＳ監査法人代表社員(現任)
|
2017年７月
|
社会福祉法人仁成会理事
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
畑 一 晃
|
1965年８月８日生
|
1989年４月
|
日鐵商事株式会社(現 日鉄物産株式会社)入社
|
2012年４月
|
同社自動車鋼板部長
|
2013年10月
|
日鉄住金物産株式会社(現 日鉄物産株式会社)自動車鋼板営業部部長
|
2015年４月
|
Bangkok Eastern Coil Center Co.，Ltd.社長
|
2019年４月
|
日鉄物産株式会社鉄鋼企画部長
|
2020年10月
|
同社参与(役員補佐)
|
2022年１月
|
同社参与(役員補佐)総務・広報部長
|
2022年４月
|
同社執行役員人財開発部長
|
2024年４月
|
同社執行役員名古屋支店長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 部 美由紀
|
1973年１月３日生
|
2000年４月
|
法政大学法学部助教授
|
2004年４月
|
名古屋大学大学院法学研究科助教授
|
2008年10月
|
コンスタンツ大学(ドイツ)客員研究員
|
2011年４月
|
名古屋大学大学院法学研究科教授(現任)
|
2012年４月
|
名古屋大学総長補佐
|
2020年４月
|
名古屋大学副総長補佐
|
2023年４月
|
東海国立大学機構機構長補佐(現任)
名古屋大学副総長(現任)
|
2024年５月
|
岡谷鋼機株式会社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
計
|
115.7
|
(注) １
|
取締役 宮花秀樹、平野隆裕、牛込伸隆、西垣誠、岩田広子、畑一晃、渡部美由紀は、社外取締役であります。
|
２
|
任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
３
|
任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は７名(うち監査等委員である社外取締役は４名)であります。
当社では、公正で透明性の高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役に対し企業経営者としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、適切な提言及び取締役の職務執行の監督を期待しております。当目的に資する専門的知識と経験を有していること、また独立性等を勘案した上で、社外取締役を選任しております。
社外取締役宮花秀樹氏は、三井物産スチール株式会社執行役員インフラ第二部門長です。同社は当社の株主順位第２位であり、当社と販売における取引関係にありますが、同社と当社との取引額は当社が策定する社外役員の独立性基準を下回る水準であります。同氏は、商社において要職を歴任するとともに、鉄鋼業と鉄鋼流通に関する豊富な経験と知見を有しており、当該見識を活かし当社経営全般に対する提言を行っていただけるものと考えております。
社外取締役平野隆裕氏は、岡谷鋼機株式会社専務取締役名古屋本店長です。同社は当社の株主順位第７位であり、当社と販売・購買における取引関係にありますが、同社と当社との取引額は当社が策定する社外役員の独立性基準を下回る水準であります。同氏は、商社において国内外の要職を歴任するとともに、経営者としての経験及び幅広い見識を有しており、その豊富な経験に基づき当社経営全般に対する提言を行っていただけるものと考えております。
社外取締役牛込伸隆氏は、株式会社ＴＹＫ代表取締役社長です。同社は当社の株主であり、当社子会社シーケー商事株式会社と販売・購買における取引関係にありますが、同社と当社間の直接取引はありません。同氏は、製造メーカーにおいて役員及び代表取締役として長年にわたり活躍し、メーカーの経営全般に関して豊富な経験と知見を有しており、当該見識を活かし当社経営全般に対する提言を行っていただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役西垣誠氏は、入谷法律事務所所属の弁護士です。同氏及び同所との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。同氏につきましては、弁護士として法務の豊富な知識・経験に基づく専門的な見地から当社経営に対し提言を行っていただき、経営を監督する役割を果たしていただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役岩田広子氏は、公認会計士岩田広子事務所所長です。同氏及び同所との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。同氏につきましては、公認会計士としての豊富な知識・経験に基づく専門的な見地から当社経営に対し提言を行っていただき、経営を監督する役割を果たしていただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役畑一晃氏は、日鉄物産株式会社執行役員名古屋支店長です。同社は当社と販売・購買における取引関係にあり、当社の株主順位第５位であります。同氏につきましては、鉄鋼商社において国内外の要職を歴任し、鉄鋼業と鉄鋼流通に関する豊富な経験と知見を有しており、当該見識を活かし当社経営に対し提言を行っていただき、経営を監督する役割を果たしていただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役渡部美由紀氏は、名古屋大学大学院法学研究科教授、名古屋大学副総長です。同氏及び同法人との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。同氏につきましては、法学者として民事訴訟法分野における高い知見を有するほか、同大学の人権担当副総長として組織や人事マネジメントに対する豊富な経験を有しており、当該見識を活かし当社経営に対し提言を行っていただき、経営を監督する役割を果たしていただけるものと考えております。
なお、当社は、会社法に定める社外役員の要件や当社が上場する各証券取引所が定める独立役員の要件を参考に、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を策定しております。その内容につきましては、当社ホームページに掲載している「コーポレートガバナンス基本方針」の末尾に記載しております。当該判断基準に基づき、社外取締役の宮花秀樹氏、平野隆裕氏、牛込伸隆氏、西垣誠氏、岩田広子氏、渡部美由紀氏につきましては、当社の一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員として当社が上場する各証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通して経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査室からの報告を受け、監査結果や実施状況に対する情報共有及び意見交換による連携を図っております。また、会計監査人の監査計画や監査結果の説明を受けるほか、会計監査人との定期的会合等を通じ、意見交換を行っております。
また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、経営方針や内部統制システムの基本方針に対する説明を受けており、その他当社業務状況の報告に対し適宜意見・助言を述べることで、職務執行の監督を行っております。
