社長・役員
略歴
1985年10月 日本スペースソフト㈱設立 代表取締役就任
1986年12月 日本ナレッジエンジニアリング㈱に商号変更
代表取締役就任
1988年６月 日本ナレッジ㈱に商号変更
当社代表取締役社長就任（現任）
2016年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会会長就任
2023年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任
（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
18 |
15 |
9 |
－ |
824 |
867 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
40 |
589 |
7,573 |
172 |
－ |
5,374 |
13,748 |
1,200 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.29 |
4.28 |
55.09 |
1.25 |
－ |
39.09 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式45株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
藤井 洋一 |
1957年10月15日生 |
1985年10月 日本スペースソフト㈱設立 代表取締役就任 1986年12月 日本ナレッジエンジニアリング㈱に商号変更 代表取締役就任 1988年６月 日本ナレッジ㈱に商号変更 当社代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会会長就任 2023年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任 （現任） |
(注)４ |
25,000 |
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取締役 ＤＸ推進本部長 |
長谷川 貴志 |
1969年６月20日生 |
1989年５月 当社入社 2012年５月 当社取締役就任 2015年４月 当社取締役開発事業部技術部長就任 2019年７月 当社取締役開発事業本部長就任 2022年９月 当社取締役事業統括本部長就任 2024年４月 当社取締役ＤＸ推進本部長就任（現任） |
(注)４ |
20,000 |
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取締役 管理本部長 |
青木 一男 |
1953年６月７日生 |
1977年４月 日本電気工事㈱（現ＮＥＣネッツエスアイ㈱）入社 2001年７月 同社経理部財務室長就任 2007年10月 同社監査部長就任 2013年６月 キューアンドエー㈱常勤監査役就任 2016年４月 当社入社 顧問就任 2016年６月 当社常勤監査役就任 2019年10月 当社取締役管理本部長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 事業統括本部長 |
藤井 勇佑 |
1983年10月25日生 |
2008年８月 ＮＥＣネッツエスアイ・サービス㈱入社 2011年10月 当社入社 2017年２月 ウィステリアトラスト㈱代表取締役就任 （現任） 2019年10月 当社開発事業本部副本部長就任 2020年４月 当社執行役員営業本部長就任 2023年４月 当社上席執行役員営業統括本部長就任 2024年４月 当社上席執行役員事業統括本部長就任 2024年６月 当社取締役事業統括本部長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
渡辺 照男 |
1962年11月11日生 |
1996年４月 ㈱シナノシステムエンジニアリング入社 2012年５月 同社代表取締役社長就任 2016年11月 ㈱テックジャパンと合併、新設会社ティアンドエス㈱を設立 代表取締役副社長就任 2018年９月 同社顧問就任 2019年３月 Re・Favor㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年１月 当社取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
小泉 妙美 |
1968年11月29日生 |
1992年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年10月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年11月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年12月 ㈱Amazia常勤監査役就任（現任） 2022年11月 当社取締役就任（現任） 2023年12月 Cellid株式会社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
寺脇 健夫 |
1954年９月21日生 |
1977年３月 日本タイムシェア㈱入社 2008年４月 ソラン㈱（現ＴＩＳ㈱） 執行役員ＥＲＰソリューション事業本部長就任 2011年４月 ＴＩＳ㈱常勤監査役就任 2016年６月 ＴＩＳシステムサービス㈱常勤監査役就任 2017年６月 ㈱ＥＬＶＥＳ監査役就任 2019年10月 当社常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
山脇 市郎 |
1948年５月８日生 |
1975年２月 監査法人中央会計事務所入所 1998年７月 同監査法人代表社員就任 2014年10月 新宿監査法人入所（現任） 2017年７月 山脇会計事務所開業（現在に至る） 2018年10月 当社監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
田畠 宏一 |
1982年８月５日生 |
2008年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島総合法律事務所入所 2009年11月 みらい総合法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2019年６月 一般社団法人ＩＴ検証協会監事就任（現任） 2020年11月 ㈱シーオーメディカル監査役就任（現任） 2024年６月 当社監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
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45,000 |
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（注）１．取締役 藤井勇佑は代表取締役社長 藤井洋一の次男であります。
２．取締役 渡辺照男及び小泉妙美は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 寺脇健夫、山脇市郎及び田畠宏一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社では業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、検証事業本部長 猪俣光治、開発事業本部長 川口大輔であります。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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水野 亮 |
1987年８月13日生 |
2010年４月 PwCあらた有限責任監査法人 （現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2012年11月 ㈱ユーラスエナジーホールディングス入社 2018年11月 ㈱テコテック取締役ＣＦＯ就任 2021年11月 ㈱テコテック監査役就任（現任） 2022年１月 ＬＩＮＥヤフー㈱入社 2023年７月 ㈱テンクー監査役就任（現任） 2024年１月 ＢＲＡＮＵ㈱監査役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員に指定しております。
社外役員の候補者の選定にあたっては、会社法上の社外役員の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を候補者とするよう努めております。
社外取締役の渡辺照男氏はＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般を監督いただくことで、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、Re・Favor株式会社の代表取締役社長を兼務しております。当社と同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、当社との間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の小泉妙美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、株式会社Amaziaの常勤監査役及びCellid株式会社の監査役を兼務しております。当社と同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、当社との間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役 寺脇健夫氏は、ＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。同氏と当社との間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山脇市郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、山脇会計事務所の所長及び新宿監査法人社員を兼務しております。当社と同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、当社との間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の田畠宏一氏は、弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。
同氏は、株式会社シーオーメディカルの監査役を兼務しております。当社と同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、当社との間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査役監査及び会計監査人による監査結果、内部統制に係る評価結果及び内部統制システムの運用状況等の報告を受け、その独立した立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。
社外監査役は、監査役会において各監査役の監査結果報告や内部監査に関する情報交換を行っております。また、内部統制部門担当者と密に連携を取り、内部監査実施状況の報告を受けるほか、監査上の課題や問題点の有無について適宜意見交換を行うことで、監査機能の向上を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
当社は業務系アプリケーションソフトの開発を目的として1985年に設立されました。鋼材業向けのパッケージソフトを柱に素材関係業種のシステム開発を行い、その後は、映像処理技術を使ったシステム開発も行なってまいりました。2001年よりシステム開発の中のテスト工程を専門に請け負う事業をスタートしております。
当社の沿革は、下記のとおりであります。
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1985年10月 |
日本スペースソフト株式会社（資本金400万円）を東京都千代田区に設立 |
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1986年12月 |
ナレッジエンジニアリング株式会社を吸収合併し、商号を日本ナレッジエンジニアリング株式会社に変更 |
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1988年６月 |
本社を東京都中央区東日本橋に移転。オフィスコンピュータ向けシステムの受託開発とパッケージシステム開発を行う。同時に商号を現在の日本ナレッジ株式会社に変更 |
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1991年２月 |
オフィスコンピュータ向け鋼材業向け販売・購買・在庫管理パッケージシステム （以下 鋼材業向けパッケージシステム）の販売を開始 |
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1991年12月 |
資本金を1,000万円に増資 |
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1993年２月 |
本社を東京都台東区駒形に移転 |
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1993年４月 |
通信販売業向けパッケージシステムの販売を開始 |
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1994年８月 |
スポーツ分析システム「ＭＶＰ」の販売を開始 |
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1996年５月 |
ＰＣ向け鋼材パッケージ「PowerSteel」の販売を開始 |
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1998年２月 |
資本金を3,000万円に増資 |
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1998年４月 |
システム開発の拠点として茨城県土浦市に「ソフト工房」開設 |
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2001年４月 |
資本金を5,000万円に増資 |
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2001年７月 |
ソフトウエアのテストを行うシステム検証事業開始 |
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2003年２月 |
ゴルフレッスンシステム「MVP2000」発売 |
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2004年６月 |
本社を東京都台東区寿に移転 |
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2005年10月 |
システム検証の発展を目指してＩＴ検証産業協会設立に参画 |
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2006年４月 |
開発拠点として千葉県富里市に「成田事業所」開設 |
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2009年４月 |
札幌事業所を札幌市エレクトロニクスセンターに開設 |
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2010年10月 |
資本金を7,100万円に増資 |
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2013年６月 |
ソフトウエア品質認証制度（略称：ＰＳＱ認証制度）の評価機関に認定 |
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2013年11月 |
札幌事業所がソフトウエアの検査、検証において『ＩＳＯ9001』認証取得 |
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2015年８月 |
セキュリティ製品事業、ＷＥＢシステム開発事業のアイベクス株式会社の全事業を譲受、同社の拠点である福島県郡山市に郡山センターを開設 |
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札幌事業所がソフトウエア試験所として日本初の「ＩＳＯ/ＩＥＣ 17025 試験所認定」を取得 |
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2016年10月 |
株式会社システムカルチャーのサポートデスク事業を譲受 |
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2018年４月 |
株式会社アイムシステムを吸収合併、同社の所在地である長野県諏訪郡に諏訪センターを開設 |
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2020年６月 |
増床に伴い、成田センターを千葉県富里市から千葉県成田市に移転 |
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2021年１月 |
愛知県名古屋市に「名古屋センター」を開設 |
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2022年３月 |
資本金を8,600万円に増資 |
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2023年３月 |
東京証券取引所グロース市場に株式を上場 資本金を21,710万円に増資 |