(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
会長執行役員
最高経営責任者
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神農 雅嗣
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1944年12月10日生
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1967年４月
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京都府中小企業者協会入社
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1993年８月
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デトム販売㈱(現当社) 代表取締役
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1996年10月
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㈱デ・リードコミュニティ設立 代表取締役
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1997年６月
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ニツセキハウス工業㈱ 取締役副社長
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2003年８月
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寧波日積住宅工業有限公司 董事長、総経理
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2003年12月
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当社代表取締役
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2006年９月
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㈱デ・リード＆セレホールディングス設立 代表取締役
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2007年10月
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当社代表取締役辞任 当社取締役就任
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2008年12月
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当社代表取締役社長執行役員
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2013年12月
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㈱セレレントパートナーズ 代表取締役
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2020年１月
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格蘭珂(上海)商務諮詢有限公司 董事長
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2023年５月
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当社代表取締役会長執行役員 最高経営責任者(現任)
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(注)３
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2,104,000 (―) (注)６、７
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代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
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山口 貴載
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1964年３月20日生
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1987年４月
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日本電気ホームエレクトロニクス㈱入社
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1993年４月
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広栄電業㈱入社
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1995年６月
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ニツセキハウス工業㈱入社
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2002年12月
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当社入社
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2005年12月
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当社執行役員、経営企画部長
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2007年９月
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賽力(中国)有限公司 董事
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2008年12月
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当社取締役執行役員、管理本部長
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2016年５月
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当社取締役常務執行役員、管理本部長
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2020年１月
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格蘭珂(上海)商務諮詢有限公司 董事
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2022年３月
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当社取締役常務執行役員 経営統括本部長
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2022年11月
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一般財団法人セレ奨学財団(現公益財団法人セレ奨学財団) 理事長(現任)
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2023年４月
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㈱セレレントパートナーズ 代表取締役(現任)
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2023年５月
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当社代表取締役社長執行役員 最高執行責任者(現任)
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(注)３
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20,000 (1,724) (注)７
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取締役
常務執行役員
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西本 昌善
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1964年４月21日生
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1989年４月
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ニツセキハウス工業㈱入社
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2002年12月
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当社入社
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2004年12月
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当社執行役員、営業本部長
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2005年12月
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当社執行役員、第二営業部長
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2006年１月
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当社第一営業部本部長
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2008年12月
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当社取締役
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2009年１月
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当社取締役常務執行役員
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2011年12月
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㈱セレレントパートナーズ 代表取締役
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2013年12月
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当社取締役辞任
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2014年６月
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㈱セレコーポレーション関西 取締役
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2016年３月
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当社技術本部長
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2016年５月
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当社取締役常務執行役員、技術本部長
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2020年10月
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当社取締役常務執行役員 賃貸住宅事業 事業統括責任者
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2023年５月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)３
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20,000 (―) (注)７
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取締役
常務執行役員
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鈴木 謙一
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1969年９月30日生
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1994年４月
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ニツセキハウス工業㈱入社
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2002年12月
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当社入社
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2007年10月
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当社取締役、営業本部長
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2008年12月
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当社取締役辞任
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2009年１月
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当社執行役員、集合住宅事業部 営業本部長
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2014年５月
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当社取締役執行役員、営業本部長
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2016年５月
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当社取締役常務執行役員、営業本部長
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2020年10月
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当社取締役常務執行役員、賃貸開発事業 事業統括責任者
|
2023年５月
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当社取締役常務執行役員(現任)
|
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(注)３
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10,000 (―) (注)７
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数 (株)
|
取締役
常務執行役員
|
土屋 雅美
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1968年６月21日生
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1991年４月
|
ニツセキハウス工業㈱入社
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2002年12月
|
当社入社
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2005年３月
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寧波賽力日積住宅工業有限公司 董事
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2006年６月
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株式会社デ・リード転籍
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2006年７月
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特益得(上海)投資諮詢有限公司 董事
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2007年６月
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同社執行役員
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2007年11月
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グランクリュジャパン株式会社設立 代表取締役
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2009年２月
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セレチャイナジャパン株式会社設立 取締役
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2012年10月
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当社プロパティマネジメント事業部 ＣＳ本部 ＣＳ営業部長
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2013年３月
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当社プロパティマネジメント事業部 建物管理部部長
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2016年５月
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当社執行役員 営業本部 ＰＭ営業部長
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2020年10月
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当社執行役員 賃貸経営事業 ＰＭ営業部長
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2021年５月
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当社取締役常務執行役員 賃貸経営事業 事業統括責任者
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2023年５月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)３
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4,000 (―) (注)７
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取締役
常務執行役員
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大嶋 正史
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1961年12月13日生
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1984年４月
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㈱住宅ローンサービス入社
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1996年３月
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壽工業㈱入社
|
2000年４月
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㈱デ・リードコーポレーション入社
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2004年４月
|
㈱ディアレスト 取締役
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2005年４月
|
㈱デ・リード 執行役員、東京オフィスエリアディレクター
|
2007年４月
|
㈱セレアセットアドバイザーズ 執行役員 本部長
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2007年10月
|
同社代表取締役
|
2010年７月
|
セレチャイナジャパン㈱ 取締役
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2011年１月
|
当社経営統括部 業務監査室長
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2014年５月
|
当社執行役員、管理本部 事業管理部長
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2016年５月
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当社取締役執行役員、管理本部 事業管理部長
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2017年５月
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当社取締役、社長室長 内部統制委員長
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2019年３月
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当社取締役 リスク管理室長 内部統制委員長
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2023年５月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)３
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2,200 (444) (注)７
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取締役
常務執行役員
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小栗 聡
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1972年８月11日生
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1995年９月
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横山勝男公認会計士事務所入所
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2007年２月
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㈱デ・リード＆セレホールディングス(現当社)入社
|
2011年１月
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賽力(中国)有限公司出向
|
2013年１月
|
同社出向 サービスオフィス事業部長
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2015年５月
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当社管理統括部 経理本部 部長
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2016年５月
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当社執行役員 管理本部 経営管理部長
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2022年３月
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当社執行役員 経営統括本部 経営管理管掌
|
2023年５月
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当社取締役常務執行役員(現任)
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(注)３
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5,101 (754) (注)７
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取締役
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渡辺 衛男
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1952年12月18日生
|
1975年４月
|
旭化成工業㈱（現旭化成㈱）入社
|
2003年10月
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旭化成ホームズ㈱転籍 執行役員
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2006年４月
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同社取締役常務執行役員
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2011年４月
|
旭化成不動産㈱ 代表取締役社長
|
2011年４月
|
旭化成ホームズ㈱ 取締役兼専務執行役員
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2011年10月
|
旭化成不動産レジデンス㈱ 代表取締役社長
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2016年４月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
旭化成ホームズ㈱ 顧問
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2019年５月
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当社社外取締役(現任)
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(注)３
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― (―) (注)７
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
白石 徹
|
1957年10月25日生
|
1982年４月
|
大和証券㈱入社
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2000年４月
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マネックス証券㈱入社
|
2003年11月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年７月
|
Ｓコンサルティング有限会社 代表取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱クロスカンパニー(現㈱ストライプインターナショナル) 社外監査役
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2015年９月
|
㈱ティーネットジャパン 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2015年９月
|
㈱RYUSEIHOLDINGS 社外監査役
|
2015年９月
|
㈱BIGBANG 社外監査役
|
2016年６月
|
㈱インプレスホールディングス 社外取締役(現任)
|
2017年10月
|
アジュールパワー㈱(現AZPower㈱) 社外監査役
|
2018年３月
|
㈱ベルトラ 社外取締役
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2018年11月
|
当社社外監査役
|
2020年11月
|
Nextage㈱ 社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
㈱バンカーズ・ホールディング 社外取締役
|
2022年７月
|
㈱オービーシステム 社外取締役(現任)
|
2024年５月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
― (―) (注)７
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取締役
|
奥地 正敏
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1959年４月15日生
|
1982年４月
|
戸田建設㈱入社
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2009年３月
|
同社本社 建設営業３部 部長
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2013年３月
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同社大阪支店 神戸総合営業所 総合営業所長
|
2014年４月
|
同社横浜支店 技術営業部 部長
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2014年８月
|
ブラジル戸田建設㈱ 代表取締役社長
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2018年７月
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一般財団法人建設業振興基金 理事(現任)
|
2024年５月
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当社社外取締役(現任)
|
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(注)３
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― (―) (注)７
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常勤監査役
|
渡瀬 年巳
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1960年１月17日生
|
1983年４月
|
三菱重工業㈱入社
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1989年10月
|
KPMG港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年７月
|
当社入社
|
2005年12月
|
当社執行役員
|
2006年９月
|
㈱デ・リード＆セレホールディングス 執行役員
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2007年９月
|
㈱セレグループホールディングス 取締役
|
2009年１月
|
当社執行役員 管理本部長
|
2009年７月
|
寧波日積住宅工業有限公司 監事
|
2016年５月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2020年１月
|
格蘭珂(上海)商務諮詢有限公司 監事
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(注)４
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10,000 (―) (注)７
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監査役
|
寺浦 康子
|
1970年10月16日生
|
2000年４月
|
弁護士登録 TMI総合法律事務所入所
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2006年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
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2010年３月
|
エンデバー法律事務所設立 パートナー(現任)
|
2014年６月
|
高周波熱錬㈱ 社外取締役
|
2016年１月
|
東京地方裁判所 司法委員
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2018年６月
|
日本アセットマーケティング㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
セイコーホールディングス㈱(現セイコーグループ㈱) 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱リョーサン 社外取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
㈱海外交通・都市開発事業支援機構 社外監査役(現任)
|
2024年５月
|
当社社外監査役(現任)
|
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(注)５
|
― (―) (注)７
|
監査役
|
中島 真琴
|
1977年４月24日生
|
2000年４月
|
建設省(現国土交通省)入省
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2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2008年６月
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公認会計士登録
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2012年11月
|
日本公認会計士協会出向
|
2020年９月
|
㈱フージャースホールディングス入社
|
2021年４月
|
同社内部監査室長
|
2023年５月
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㈱メディアドゥ 常勤社外監査役(現任)
|
2024年５月
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当社社外監査役(現任)
|
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(注)５
|
― (―) (注)７
|
計
|
2,175,301 (2,922)
|
(注) １ 取締役 渡辺衛男氏、同 白石徹氏及び同 奥地正敏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 寺浦康子氏及び同 中島真琴氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 渡瀬年巳氏の任期は、2022年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 寺浦康子氏及び同 中島真琴氏の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役 神農雅嗣氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ジェイコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
７ 所有株式数の( )内には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」により付与されたポイント数を記載しております。このポイント数は、所有株式数には含めておりません。
８ 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しております。2024年５月30日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
執行役員の地位
|
氏名
|
※
|
会長執行役員 最高経営責任者
|
神 農 雅 嗣
|
※
|
社長執行役員 最高執行責任者
|
山 口 貴 載
|
※
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常務執行役員
|
西 本 昌 善
|
※
|
常務執行役員
|
鈴 木 謙 一
|
※
|
常務執行役員
|
土 屋 雅 美
|
※
|
常務執行役員
|
大 嶋 正 史
|
※
|
常務執行役員
|
小 栗 聡
|
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執行役員
|
陣 内 光 成
|
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執行役員
|
小 田 竜 司
|
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執行役員
|
石 川 泰 弘
|
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執行役員
|
重 松 英 樹
|
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執行役員
|
秋山 健太郎
|
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執行役員
|
小 野 祐 介
|
※は取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役
当社の社外取締役は渡辺衛男氏、白石徹氏及び奥地正敏氏の３名です。
渡辺衛男氏は、住宅メーカーにおける経営者としての豊富な経験と営業面の専門知識を有しており、当社の経営、事業に関して的確な監督及び助言が期待できることから、社外取締役としての業務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
白石徹氏は、証券会社にて長く公開引受業務に従事しており、経営管理体制の整備において高い専門性を有していることや一般投資家の目線を踏まえた適切な助言を行えることから、社外取締役としての業務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
奥地正敏氏は、建設会社において、建設現場の施工管理、技術支援、技術営業として実務経験も多岐に亘るほか、子会社の代表取締役として経営に携わる等、建設業全般の豊富な経験を有しております。また、建設会社退社後は、一般財団法人の理事として建設業界の担い手確保に係る業務に携わる等、人財に係る知見も有しております。その幅広い見地から、社外取締役としての業務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、当社と社外取締役の間には特別の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役
当社の社外監査役は寺浦康子氏及び中島真琴氏の２名です。
寺浦康子氏は、弁護士として法律やコンプライアンスについての豊富な知見を有しているほか、多方面で環境行政に携わる等、環境分野における豊富な経験から、当社及び当業界に精通したサステナブルな視点からの的確な監査を期待でき、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外監査役に選任しております。
中島真琴氏は、公認会計士として監査法人における監査業務や、事業会社における内部監査業務に従事しており、企業会計に係る高い知見を有していることから、財務、会計の専門的な視点からの適切な助言を期待でき、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外監査役に選任しております。また、同氏は2020年８月まで、EY新日本有限責任監査法人の業務執行者でありました。当社は同法人を会計監査人として監査業務等を委託する取引がありますが、その額は当社の年間連結売上高の１％未満と極めて僅少であります。
なお、当社と社外監査役の間には特別の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的判断基準として、以下の基準を定めております。独立役員の選任にあたっては、当該基準を満たした上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外役員５名全員は、当該基準を満たし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準に抵触していないことから、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ⅰ 当社またはその子会社の業務執行者
ⅱ 当社またはその子会社の非業務執行取締役または会計参与(社外監査役の場合)
ⅲ 当社の親会社の業務執行者または非業務執行取締役
ⅳ 当社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
ⅴ 当社の兄弟会社の業務執行者
ⅵ 当社の取引先若しくは当社から支払いを受けた者若しくは当社に支払いを行った者若しくは当社から寄付を受けている者またはこれらの業務執行者
ⅶ 当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
ⅷ 上記①～⑦の配偶者または二親等内の親族に該当しないこと
ⅸ 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催される取締役会へ出席し、内部監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、意見を交換し、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役等と緊密に連携し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。
