(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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江島 淸
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1949年８月20日生
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1976年４月
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大鵬薬品工業㈱入社
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2005年９月
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同社 取締役開発センター長
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2007年９月
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同社 取締役徳島研究センター長
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2010年８月
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徳島大学産学官連携推進部 客員教授(現任)
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2010年12月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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(注)３
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832,000
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取締役
研究開発部門担当
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飯塚 健蔵
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1963年３月１日生
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1988年４月
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大鵬薬品工業㈱入社
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2006年１月
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同社 開発三部部長
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2012年４月
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当社入社 臨床開発部長 兼 東京事務所長
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2013年２月
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当社取締役就任 臨床開発担当 兼 東京事務所長
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2015年７月
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当社取締役常務管理本部長就任
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2017年６月
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当社代表取締役専務就任 研究開発管掌
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2020年６月
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当社取締役就任 研究開発部門担当(現任)
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(注)３
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85,000
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取締役
管理部門担当
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黒滝 健一
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1965年６月29日生
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1989年４月
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日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
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2011年７月
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同社 引受部 副部長
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2013年１月
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同社 IB業務推進グループ及び投資銀行業務管理部 ディレクター
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2014年４月
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同社 企業推進第二部 ディレクター
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2019年９月
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当社入社 管理・財務担当
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2020年６月
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当社取締役就任 管理部門担当(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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岸井 幸生
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1979年１月23日生
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2002年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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2007年10月
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岸井幸生公認会計士事務所設立 代表(現任)
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2008年２月
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税理士法人LBAパートナーズ設立 代表社員就任(現任)
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2010年４月
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LBAアドバイザリー㈱代表取締役就任(現任)
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2017年６月
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当社社外取締役就任(現任)
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2020年６月
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元旦ビューティ工業㈱ 社外監査役就任(現任)
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2021年９月
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㈱タウンニュース社 社外取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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小南 欽一郎
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1967年１月20日生
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1994年７月
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英国 王立癌研究所 研究員
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1998年９月
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九州大学 生体防御医学研究所 文部教官助手
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2001年６月
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野村證券㈱入社
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2001年６月
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野村リサーチ・アンド・アドバイザリー㈱出向
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2015年８月
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みずほ証券㈱入社 法人グループ ディレクター
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2017年９月
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テック＆フィンストラテジー㈱設立 代表取締役就任(現任)
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2017年９月
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セルスペクト㈱ 社外取締役就任（現任）
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2018年６月
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当社社外取締役就任(現任)
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2018年６月
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㈱ペルセウスプロテオミクス 社外取締役就任（現任）
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2019年８月
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㈱Veritas In Silico 社外取締役就任(現任)
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2021年８月
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㈱イーガイア 社外取締役就任(現任)
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2021年12月
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㈱再生医療iPS Gateway Center（現㈱レプリテック）
社外取締役就任(現任)
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2022年２月
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㈱TransMed
取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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谷口 明史
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1976年10月28日生
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2004年10月
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北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所
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2007年１月
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弁護士法人北浜法律事務所東京事務所移籍
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2012年１月
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同事務所 パートナー弁護士就任(現任)
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2017年12月
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㈱アーバンビジョン(現㈱Livenup Group)社外監査役就任(現任)
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2021年６月
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当社社外取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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常勤監査役
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前田 真明
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1957年１月６日生
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1980年４月
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㈱阿波銀行入行
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1999年１月
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同行 瀬戸支店長
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2010年４月
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同行 監査部検査役
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2017年４月
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綜合警備保障㈱入社
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2020年６月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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木村 正弥
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1956年２月12日生
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1984年４月
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藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社
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1993年１月
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㈱そーせい(現そーせいグループ㈱)入社 企画部長
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2001年11月
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㈲アイ・エム・ケー(現㈱アイ・エム・ケー・ライフサイエンス)設立 代表取締役就任
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2011年４月
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当社顧問就任
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2011年10月
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当社取締役就任
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2014年６月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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15,000
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監査役
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山本 昇平
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1980年６月３日生
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2006年10月
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経済同友会入職
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2010年５月
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ファイザー㈱入社
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2013年12月
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㈱クッキングサン(現㈱Necusto)代表取締役就任(現任)
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2015年２月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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計
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932,000
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(注) １．取締役岸井幸生、小南欽一郎及び谷口明史は、社外取締役であります。
２．監査役前田真明及び山本昇平は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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小林 克行
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1982年９月６日生
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2004年４月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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2010年１月
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公認会計士小林克行事務所設立 代表(現任)
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2016年３月
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ベリフィケーションテクノロジー㈱社外監査役就任(現任)
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2017年８月
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あかりパートナーズ㈱設立
代表取締役就任(現任)
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2019年３月
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㈱ジェクスヴァル 会計参与就任(現任)
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2019年12月
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小林克行税理士事務所設立
代表(現任)
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2020年６月
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当社補欠監査役(現任)
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―
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② 社外役員の状況
当社では、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要)
当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係または特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の岸井幸生は、岸井幸生公認会計士事務所代表、税理士法人LBAパートナーズの代表社員及びLBAアドバイザリー㈱の代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小南欽一郎は、取締役就任前に当社と顧問契約を締結していたテック＆フィンストラテジー㈱の代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役の山本昇平は、㈱Necustoの代表取締役ですが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
なお、社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
