(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
内部監査室担当
経営企画本部長
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中崎 龍雄
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1945年10月14日
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1968年４月
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株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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1995年５月
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同行金融商品開発部長
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1996年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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2005年２月
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当社内部監査室担当(現任)
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2009年２月
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当社経営企画本部担当
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2012年２月
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当社営業部門総括
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2014年６月
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当社総務本部長
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2015年４月
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当社総務本部担当
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2016年３月
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当社経営企画本部長(現任)
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(注)６
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2,528
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常務取締役
事業本部長
兼香粧原料事業部長
兼大阪支店長
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永岡 幹人
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1965年８月31日
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1988年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社精密化学品事業部部長
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2013年６月
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当社大阪支店長(現任)
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2016年４月
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当社事業本部香粧原料事業部長(現任)
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2016年６月
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当社取締役
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2017年６月
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当社事業本部副本部長
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2018年４月
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東邦化貿易(上海)有限公司董事長(現任)
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2019年４月
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当社事業本部海外事業部長
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2019年４月
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東邦化学タイランド株式会社代表取締役社長(現任)
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2020年６月
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当社常務取締役(現任)
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2020年６月
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当社事業本部長(現任)
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(注)６
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16
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常務取締役
購買部門担当
生産本部長
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脇田 雅元
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1952年12月17日
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1976年４月
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当社入社
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2006年９月
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当社生産本部追浜工場管理部長
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2008年10月
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当社生産本部追浜工場副工場長
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2009年４月
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当社生産本部追浜工場長
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2011年４月
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当社生産本部千葉工場長
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2012年６月
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当社取締役
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2014年６月
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当社生産本部副本部長
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2014年６月
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東邦化学(上海)有限公司董事長
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2024年６月
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当社常務取締役(現任)
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2024年６月
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当社購買部門担当(現任)
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2024年６月
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当社生産本部長(現任)
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(注)６
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27
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取締役
研究開発本部副本部長
兼追浜研究所長
兼電子情報産業薬剤
研究室長
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中野 憲一
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1967年９月３日
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1992年４月
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当社入社
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2011年４月
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当社研究開発本部追浜研究所電子情報産業薬剤研究室長(現任)
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2013年７月
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当社研究開発本部追浜研究所副所長
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2015年４月
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当社研究開発本部追浜研究所長(現任)
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2016年６月
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当社取締役(現任)
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2016年６月
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当社研究開発本部副本部長(現任)
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(注)６
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11
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取締役
事業本部副本部長
兼スペシャリティーケミカルズ事業部長
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下田 晴久
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1962年７月30日
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1985年４月
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当社入社
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2007年４月
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当社電子情報産業事業部部長
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2008年６月
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当社電子情報産業事業部副事業部長
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2009年６月
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当社電子情報産業事業部長
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2012年２月
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当社研究開発本部新製品開発推進グループ長
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2016年４月
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当社事業本部スペシャリティーケミカルズ事業部長(現任)
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2016年６月
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当社執行役員
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2020年６月
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当社取締役(現任)
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2020年６月
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当社事業本部副本部長(現任)
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(注)６
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15
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
研究開発本部副本部長
兼千葉研究所長
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池田 亮
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1970年４月17日
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1996年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社研究開発本部千葉研究所高分子土建用薬剤研究室長代理
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2011年４月
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当社研究開発本部千葉研究所高分子土建用薬剤研究室長
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2013年７月
|
当社研究開発本部千葉研究所副所長
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2015年４月
|
当社研究開発本部千葉研究所長(現任)
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2016年６月
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当社執行役員
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2020年６月
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当社取締役(現任)
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2020年６月
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当社研究開発本部副本部長(現任)
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(注)６
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15
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取締役
情報管理部門担当
経理本部長
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川崎 正一
|
1966年12月24日
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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2011年４月
|
同行コーポレート・アドバイザリー本部副部長
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2013年４月
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同行本店営業第四部次長
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2017年４月
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株式会社三井住友フィナンシャルグループ監査部上席推進役
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2018年６月
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当社経理本部副本部長
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2019年６月
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当社執行役員
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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2022年６月
|
当社情報管理部門担当(現任)
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2022年６月
|
当社経理本部長(現任)
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(注)６
|
5
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取締役
生産本部副本部長
兼千葉工場長
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越坂 誠一
|
1975年４月14日
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2000年４月
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当社入社
|
2015年４月
|
当社研究開発本部千葉研究所高分子・土建・繊維用薬剤研究室長代理
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2019年２月
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当社生産本部千葉工場生産企画部長
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2019年７月
|
当社生産本部千葉工場生産技術部長
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2020年７月
|
当社生産本部千葉工場副工場長
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2021年１月
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東邦化学（上海）有限公司総経理
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2024年４月
|
当社生産本部千葉工場長(現任)
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2024年６月
|
当社取締役(現任)
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2024年６月
|
当社生産本部副本部長(現任)
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(注)６
|
6
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取締役
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綾部 収治
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1956年３月15日
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1979年４月
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株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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2004年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行不動産ファイナンス営業部長
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2007年４月
|
同行執行役員営業第十七部長
|
2009年４月
|
同行常務執行役員営業担当役員
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2011年３月
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昭栄株式会社(現ヒューリック株式会社)取締役専務執行役
|
2012年６月
|
芙蓉総合リース株式会社専務取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役専務
|
2015年６月
|
みずほファクター株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
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当社取締役(現任)
|
2022年３月
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株式会社共和電業取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
|
4
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
|
川越 弘三
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1958年10月９日
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1981年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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2002年４月
|
同行東京営業推進部長
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2002年10月
|
同行北関東法人営業部長
|
2005年６月
|
同行新宿西口法人営業第二部長
|
2008年４月
|
同行日比谷法人営業第一部長
|
2010年４月
|
同行執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長
|
2012年５月
|
住友三井オートサービス株式会社専務執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)６
|
1
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常勤監査役
|
田中 祥雄
|
1955年９月８日
|
1982年４月
|
当社入社
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2004年４月
|
当社情報管理部次長
|
2006年４月
|
当社内部監査室長代理
|
2008年８月
|
当社内部監査室長
|
2021年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
13
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常勤監査役
|
関 貴志
|
1962年８月10日
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1986年４月
|
三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
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2010年４月
|
同行業務部制度グループ主席調査役
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社法務部長
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2016年７月
|
同社監査役室長
|
2018年４月
|
同社フェロー執行役員監査委員会室長
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2022年７月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社常勤監査役
|
2022年７月
|
日本機械リース販売株式会社監査役
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
三浦 芳美
|
1957年７月12日
|
1980年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2010年４月
|
同行常務執行役員本店営業本部本店第一、第二、第五部担当
|
2014年６月
|
三井生命株式会社(現大樹生命保険株式会社)取締役常務執行役員
|
2016年７月
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SMBC日興証券株式会社専務執行役員
|
2018年６月
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さくら情報システム株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員
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2019年12月
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ホウライ株式会社監査役
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2022年９月
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当社仮監査役
|
2023年６月
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当社監査役(現任)
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(注)５
|
0
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計
|
2,646
|
(注) １．取締役綾部収治及び川越弘三は、社外取締役であります。
２．常勤監査役関貴志及び監査役三浦芳美は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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星 大介
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1979年８月27日
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2005年10月
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弁護士登録
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―
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2005年10月
|
東京八丁堀法律事務所入所
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2013年９月
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Gibson,Dunn & Crutcher LLP ワシントンDCオフィス勤務
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2014年５月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2018年11月
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出光興産株式会社法務部勤務
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2022年５月
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弁護士知財ネット事務局長(現任)
|
2024年６月
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当社補欠監査役(現任)
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役綾部収治氏、川越弘三氏及び社外監査役関貴志氏、三浦芳美氏と当社の間には、いずれも特別の利害関係はございません。社外取締役綾部収治氏、川越弘三氏及び社外監査役関貴志氏、三浦芳美氏は、それぞれ当社の主要な取引先である金融機関出身者に該当いたしますが、いずれも当該金融機関を退職し、相当の期間が経過していること等から、各氏と一般株主との間にはそれぞれ利益相反の生じるおそれはなく、社外取締役及び社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「４ (2) ① 役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割に関しては、社外取締役及び社外監査役の各氏が取締役会等の審議全般において、従前の業務経験を活かした専門的な立場から中立かつ客観的な発言・提案等を行うことにより、経営の意思決定の適正性を確保しております。
加えて、当社グループのリスク管理全般を統括するコンプライアンス・リスク管理委員会においては、社外取締役は全員が委員を務め、社外監査役はオブザーバーとして参加しており、社外の目線から忌憚ない意見・提案を行うことで、同委員会の活動の適切性・公正性確保に寄与しております。
また、社外取締役が委員を務める役員人事諮問委員会は、取締役の選解任及び報酬等について協議の上取締役会に答申する手続きを定めており、この手続きの中で独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との連携に関しては、社外取締役はコンプライアンス・リスク管理委員会に委員として出席するほか、取締役会において内部監査室、監査役からそれぞれ監査報告等を受けるとともに、会計監査人が行う監査役に対する監査結果説明会にも適宜参加して意見交換を行うなど、相互連携を図っております。
また、社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との連携に関しては、毎月開催される監査役会に内部監査室長が出席しており、内部監査の状況について定期的な報告と意見交換を行っております。更に会計監査人とも定期的な会合、意見交換を通じて相互に活動の有効性と効率性の向上に努めており、監査役会での議論も踏まえた社外監査役としての監査を実施しております。
