(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
経営全般
賃貸・設備関連事業管掌
|
田尻 稲雄
|
1948年５月20日生
|
1974年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1981年１月
|
メディカル山形薬品㈱入社
|
1989年11月
|
同社代表取締役就任
|
1991年６月
|
㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
|
1999年９月
|
当社設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2000年４月
|
(福)ノマド福祉会理事長就任(現任)
|
2004年12月
|
㈱日本レーベン代表取締役就任
|
2005年２月
|
㈱エムエムネット代表取締役就任
|
2013年４月
|
㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
|
2013年７月
|
㈱Ｈ＆Ｍ代表取締役副社長就任
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
(福)北志会理事長就任
|
2016年９月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
|
2017年10月
|
当社ＳＣＭ事業本部管掌 兼 開発事業本部管掌
|
2019年６月
|
当社賃貸・設備関連事業管掌(現任)
|
2020年６月
|
㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任 （現任）
|
2024年５月
|
学校法人幸明学園理事長就任（現任）
|
|
(注)4
|
783,100
|
代表取締役副社長
経営全般
|
秋野 治郎
|
1948年５月７日生
|
1971年３月
|
一の山形薬業㈱入社
|
1983年１月
|
㈲一の秋野設立 代表取締役就任
|
1999年９月
|
当社設立 代表取締役専務就任
|
2004年９月
|
㈱ファーマホールディング代表取締役就任
|
2015年６月
|
当社代表取締役副社長就任(現任)
|
2017年10月
|
当社薬局事業本部管掌
|
|
(注)4
|
2,220,900
|
代表取締役副社長
経営全般
地域薬局ネットワーク事業管掌 兼 経営戦略本部管掌
|
田中 義寛
|
1969年12月４日生
|
1992年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2006年６月
|
当社入社 経営企画部長就任
|
2006年12月
|
当社取締役経営企画部長就任
|
2008年12月
|
当社常務取締役経営企画部長就任
|
2012年10月
|
当社常務取締役就任
|
2015年６月
|
当社専務取締役就任
|
2017年６月
|
当社取締役専務執行役員就任
|
2017年10月
|
当社経営戦略本部管掌(現任)
|
2019年６月
|
当社地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
|
2021年６月
|
当社代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)4
|
74,600
|
取締役専務執行役員
管理本部管掌 兼
医療福祉サポート本部長
|
坂下 誠
|
1957年５月23日生
|
2001年５月
|
㈱ファーマホールディング入社
|
2004年12月
|
当社取締役就任
|
2005年６月
|
㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
|
2005年12月
|
当社取締役退任
|
2007年12月
|
当社入社 総務部長就任
|
2008年12月
|
当社取締役総務部長就任
|
2010年12月
|
当社常務取締役総務部長就任
|
2012年４月
|
当社常務取締役就任
|
2015年６月
|
当社専務取締役就任
|
2017年６月
|
当社取締役専務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
当社管理本部長就任 当社医療福祉サポート本部長就任(現任)
|
2024年６月
|
当社管理本部管掌（現任）
|
|
(注)4
|
14,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
リスク統括室・
プロジェクト推進室所管
|
角 和彦
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
2000年９月
|
当社取締役就任
|
2002年４月
|
当社常務取締役就任
|
2005年６月
|
当社常務取締役プロジェクト推進室長 就任
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
当社リスク統括室所管(現任)
|
2020年５月
|
当社プロジェクト推進室所管(現任)
|
|
(注)4
|
359,500
|
取締役常務執行役員
システム本部長
|
青山 明
|
1957年２月23日生
|
1980年４月
|
㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
|
1992年１月
|
エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
|
1994年10月
|
同社常務取締役就任
|
2002年６月
|
同社代表取締役専務就任
|
2012年11月
|
同社取締役副社長就任
|
2013年６月
|
当社常務取締役就任
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員就任(現任)
|
2017年10月
|
当社システム本部長就任(現任)
|
2019年４月
|
当社薬局システム部長就任
|
2020年６月
|
当社フィールドサービス部長就任
|
|
(注)4
|
100,000
|
取締役常務執行役員
経理財務本部長
|
平島 英治
|
1961年12月２日生
|
1987年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
1999年９月
|
当社取締役就任
|
2001年６月
|
当社取締役管理部長就任
|
2007年12月
|
当社取締役財務部長就任
|
2017年６月
|
当社取締役執行役員財務部長就任
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員就任（現任） 当社経理財務本部長就任（現任）
|
|
(注)4
|
338,400
|
取締役常務執行役員
給食事業管掌 兼
経営戦略本部長
|
多湖 健太郎
|
1974年５月29日生
|
1997年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱入社
|
2015年９月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社経営企画部長就任
|
2016年６月
|
当社取締役経営企画部長就任
|
2017年６月
|
当社執行役員経営企画部長就任
|
2017年10月
|
当社経営戦略本部長就任（現任）
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員就任
当社給食事業管掌（現任）
|
2020年10月
|
㈱ファーマシフト代表取締役社長就任(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)4
|
29,500
|
取締役執行役員
ＳＣＭ事業本部長 兼
ネットワーク営業部長 兼
流通推進部長
|
清水 健司
|
1961年10月29日生
|
1984年４月
|
㈱三星堂（現㈱メディセオ）入社
|
2020年４月
|
当社入社 当社ＳＣＭ事業本部付担当部長就任
|
2020年12月
|
当社執行役員就任 当社ＳＣＭ事業本部長就任（現任）
|
2023年６月
|
当社取締役執行役員就任（現任）
|
2023年９月
|
当社ネットワーク営業部長就任（現任）
|
2024年４月
|
当社流通推進部長就任（現任）
|
|
(注)4
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
中村 秀一
|
1948年８月22日生
|
1973年４月
|
厚生省入省
|
2002年８月
|
厚生労働省老健局長就任
|
2005年８月
|
厚生労働省社会・援護局長就任
|
2008年９月
|
社会保険診療報酬支払基金理事長就任
|
2010年10月
|
内閣官房社会保障改革担当室長就任
|
2012年１月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
|
2012年４月
|
国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
|
2014年６月
|
フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
小池 明夫
|
1946年７月28日生
|
1969年７月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長就任
|
1994年６月
|
同社取締役総合企画本部副本部長就任
|
2000年６月
|
同社代表取締役専務開発事業本部長就任
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2015年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2024年５月
|
㈱アークス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
25,400
|
取締役
|
一色 浩三
|
1946年１月28日生
|
1969年７月
|
日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
|
2001年６月
|
日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行) 理事就任
|
2005年５月
|
㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
|
2007年７月
|
富国生命保険(相)社外取締役就任
|
2009年６月
|
いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
|
2013年７月
|
㈱ニュー・オータニ顧問就任
|
2015年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
昭和電工㈱（現㈱レゾナック・ホールディングス）社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
取締役
|
井部 俊子
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
聖路加国際病院入職
|
1987年４月
|
日本赤十字看護大学講師就任
|
1993年５月
|
聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
|
2003年４月
|
聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
|
2004年４月
|
同大学学長就任
|
2012年４月
|
(一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)
|
2014年10月
|
㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)
|
2016年４月
|
聖路加国際大学特任教授就任
|
2017年４月
|
同大学名誉教授就任(現任)
㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
長野保健医療大学副学長・看護学部長就任
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役（監査等委員）
|
渡邊 光春
|
1956年１月31日生
|
1979年４月
|
札幌市役所入庁
|
2009年４月
|
同市建設局長就任
|
2011年４月
|
同市経済局長就任
|
2013年４月
|
同市市長政策室長就任
|
2015年５月
|
同市水道事業管理者就任
|
2016年６月
|
㈱札幌都市開発公社代表取締役就任
|
2021年６月
|
当社常勤監査役就任
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
3,100
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 敏
|
1960年９月７日生
|
1983年４月
|
北海道庁入庁
|
2012年４月
|
同保健福祉部健康安全局長就任
|
2014年４月
|
同環境生活部くらし安全局長就任
|
2016年４月
|
同建設部次長就任
|
2017年４月
|
同保健福祉部長就任
|
2019年６月
|
同総務部長兼北方領土対策本部長就任
|
2020年４月
|
同監査委員就任
|
2022年６月
|
当社常勤監査役就任
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
米屋 佳史
|
1960年２月17日生
|
1987年４月
|
弁護士登録(札幌弁護士会入会)
|
1987年４月
|
橋本昭夫法律事務所勤務
|
1991年４月
|
米屋佳史法律事務所(現米屋・林法律事務所)開設(現任)
|
2000年４月
|
当社監査役就任
|
2000年９月
|
㈱日本レーベン監査役就任
|
2001年12月
|
㈱ファーマホールディング監査役就任
|
2017年６月
|
㈱システム・フォー監査役就任
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
前田 裕次
|
1958年10月18日生
|
1990年２月
|
公認会計士登録
|
2000年７月
|
前田公認会計士事務所所長就任（現任）
|
2015年10月
|
ワン・ナインコンサルティング㈱取締役就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱ソルクシーズ取締役（監査等委員）就任
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人社員就任
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)5
|
700
|
計
|
3,949,800
|
（注) １．2023年６月21日開催の第25回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付を
もって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 小池明夫氏、一色浩三氏及び井部俊子氏は、社外取締役であります。
３．取締役 渡邊光春氏、佐藤敏氏、米屋佳史氏及び前田裕次氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る
ことを目的として執行役員制度を導入しております。
７．各取締役の有する知識・経験・能力等の一覧（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。
氏名
|
役職
|
独立 役員
|
企業 経営
|
財務・ 会計
|
法務・ コンプライアンス・ リスクマネジメント
|
人事労務・ 人材開発
|
事業開発・ Ｍ＆Ａ
|
医療・福祉 ヘルスケア
|
医療制度・医薬品流通
|
システム・ ＤＸ
|
田尻 稲雄
|
代表取締役社長
|
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
秋野 治郎
|
代表取締役副社長
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
田中 義寛
|
代表取締役副社長
|
|
○
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
坂下 誠
|
取締役専務執行役員
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
角 和彦
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
|
青山 明
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
|
○
|
平島 英治
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
多湖 健太郎
|
取締役常務執行役員
|
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
清水 健司
|
取締役執行役員
|
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
|
中村 秀一
|
取締役
|
|
|
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
小池 明夫
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
|
一色 浩三
|
社外取締役
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
井部 俊子
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
渡邊 光春
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
|
|
佐藤 敏
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
米屋 佳史
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
前田 裕次
|
社外取締役 （監査等委員）
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
|
② 社外役員の状況
当社では、以下の通り「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めております。
当社は、社外取締役または社外取締役候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性を有しているものと判断します。
ａ 当社グループの業務執行者（就任前10年間に業務執行者であった者を含む）
ｂ 当社の大株主（議決権保有割合10％以上）又はその業務執行者
ｃ 当社グループの主要な取引先（連結売上高の２％超）の業務執行者
ｄ 当社グループの主要な借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先に記載のある借入
先）の業務執行者
ｅ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
ｆ 当社グループから年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコ
ンサルタント等
ｇ 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受ける団体の業務を執行する者
ｈ 過去３事業年度において、上記ｂからｇまでのいずれかに該当していた者
ｉ 上記ａからｈまでのいずれかに該当する近親者（配偶者及び二親等内の親族）
当社ではこのような独立性の高い社外取締役を選任し、経営に対する透明性の確保と監視機能の強化に努めております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）は、取締役の指名・報酬については、代表取締役が作成した原案について意見を述べる機会が確保されているほか、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見又は助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行の確保を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査を実施し、監査等委員会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外取締役のサポートは総務部及び専任の職員が担当し、必要な連絡等を行っております。取締役会の年間スケジュールに沿った運営を心掛け、社外取締役の欠席がないように工夫するとともに、会議の議題や資料の配付を事前に行うなど、円滑な業務遂行のためのサポートを行っております。
当社の社外取締役は７名（うち監査等委員である社外取締役は４名）であります。
社外取締役の小池明夫氏は、経営者としての知識や豊富な経験と見識を有していることから、適任であると判断いたしました。また、同氏は当社株式を25,400株保有し、株式会社アークスの社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の一色浩三氏は、金融に関する豊富な知識、また、企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験から、適任であると判断いたしました。同氏は、株式会社レゾナック・ホールディングスの社外取締役を兼任しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役の井部俊子氏は、医療・介護・福祉の分野において、看護師および大学教員としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、適任であると判断いたしました。当社は同氏が理事を務める一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムに対し寄付を行っておりますが、同氏は同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。以上の事項はいずれも当社の定める独立性の基準を満たしており、同氏が社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（常勤）の渡邊光春氏は、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。また、同氏は当社株式を3,100株保有しておりますが、同氏は過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（常勤）の佐藤敏氏は、行政分野における長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。同氏は過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（非常勤）の米屋佳史氏は、企業法務に精通した弁護士としての専門的見地から取締役の職務執行を監視しております。同氏は米屋・林法律事務所所長を兼務しておりますが、過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である社外取締役（非常勤）の前田裕次氏は、公認会計士として、また企業における取締役及び監査等委員としての長年の経験と豊富な知見から取締役の職務執行を監視しております。また、同氏は当社株式を700株保有し、ワン・ナインコンサルティング㈱の取締役を兼務しておりますが、同氏は過去及び現在における当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。当社は過去に同氏が所長を務める前田公認会計士事務所との間にコンサルティング契約を締結しておりましたが、2023年３月に契約は終了しており、また当社グループが過去に同社に支払った報酬額は、当社の連結売上高および同氏の年間報酬額と比較して僅少であります。以上の事項はいずれも当社の定める独立性の基準を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、当社は同氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
