(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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北 村 以 知 雄
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1960年9月26日
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1984年４月
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パイオニア株式会社 入社 第２システム事業部 九州営業所
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1990年７月
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同社 カーエレクトロニクス事業部 OEM営業部 販売２課
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2002年11月
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同社 モバイルエンタテインメントカンパニー OEM企画部 企画１課 課長
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2004年５月
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PioneerAutomotiveTechnologies, Inc. GM.VP
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2011年６月
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同社 カーOEM事業部 プロジェクト企画部 部長
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2015年４月
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同社 カーOEM事業部 事業部長、執行役員
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2017年７月
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同社 品質保証部 品質保証担当 執行役員
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2019年10月
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パイオニアブラジル出向 会長
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2020年６月
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同社 顧問退任
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2020年11月
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当社入社 事業企画部 部長
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2022年４月
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当社 理事 新規事業統轄部長 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役
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2022年７月
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当社 執行役員 新規事業統轄部長
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2022年11月
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当社 執行役員 経営企画室 室長 営業統轄兼技術統轄
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2023年６月
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当社取締役 経営企画室 室長 営業統括 技術統括
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2024年４月
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THAI KODAMA CO.,LTD.取締(現)
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2024年６月
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当社代表取締役社長(現) 営業統括(現)
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(注)2
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500
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常務取締役
生産統轄
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齋藤 義一
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1960年10月17日生
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1979年４月
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当社入社
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2003年４月
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当社埼玉事業部購買課長
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2007年４月
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当社生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長
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2011年６月
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当社生産本部西湘工場製造部部長
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2013年10月
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当社西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長
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2015年４月
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当社西湘工場第２技術生産ＧＭ兼西湘工場長兼西湘第２製造部長兼埼玉第２製造部長
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2016年４月
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ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長
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2017年７月
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当社理事第２事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長
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2018年３月
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当社理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
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2018年６月
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当社取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
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2018年10月
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当社取締役執行役員兼 生産本部長
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2020年６月
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当社常務取締役 社長補佐 生産統轄
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2022年４月
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当社常務取締役 社長補佐兼生産統轄兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長（現）
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(注)2
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8,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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山岸 義久
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1957年12月15日生
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1981年４月
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三菱商事株式会社 入社 化学品管理部配属
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2003年９月
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MitsubishiCorporationFinance PLC社長(在英国)
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2007年11月
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同社 産業金融事業本部 戦略企画室長兼投資金融事業本部 戦略企画室長
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2009年６月
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ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 取締役
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2012年６月
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丸の内キャピタル株式会社 代表取締役副社長
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2020年１月
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株式会社竹尾 取締役
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2023年４月
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当社 顧問
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2023年６月
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当社取締役 経営管理統括 (現)
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(注)2
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1,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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三村 智彦
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1969年３月３日生
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1992年４月
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株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
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2002年３月
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株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)退社
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2002年３月
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フェニックス・キャピタル株式会社 取締役
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2008年６月
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同社 代表取締役（現）
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2013年４月
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エンデバー・ユナイテッド株式会社 代表取締役（現）
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2023年６月
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当社取締役（現）
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(注)2
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0
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取締役
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中村 公泰
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1955年４月11日生
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1980年４月
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日産自動車㈱入社
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1988年７月
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日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向
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1996年１月
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日産自動車㈱商品企画部門商品主管
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2000年１月
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同社開発部門車両開発主管
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2003年４月
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同社開発部門ＶＰ
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2004年４月
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同社開発部門常務
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2008年４月
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東風汽車有限公司総裁
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2014年１月
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日産自動車㈱副社長
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2015年６月
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同社取締役副社長
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2018年４月
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㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長
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2020年４月
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エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブアドバイザー（現）
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2020年６月
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当社取締役（現）
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(注)2
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0
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取締役
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珍部 千裕
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1959年１月３日生
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1981年４月
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㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
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1986年９月
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ウエスト ドイチェ・ランデスバンク入行
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2002年２月
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クレディ・リヨン銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入行
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2005年５月
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フェニックス・キャピタル㈱ 入社
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2006年10月
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同社取締役(現)
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2020年４月
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エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター
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2021年６月
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当社取締役(現)
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2022年６月
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エンデバー・ユナイテッド株式会社 シニアエグゼクティブディレクター（現）
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(注)2
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0
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取締役
(監査等委員)
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横山 徹
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1955年３月14日生
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1978年４月
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日産自動車㈱入社
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1987年８月
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オランダ日産自動車会社出向
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1991年４月
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英国日産自動車出向
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2003年４月
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同社経理部部長
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2005年４月
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カルソニックカンセイ㈱コーポレートオフィス ＶＰ
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2007年４月
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同社執行役員経理部門担当
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2008年４月
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同社取締役専務執行役員経理部門担当
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2010年４月
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カルソニックカンセイヨーロッパ社会長
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2012年４月
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日本電産トーソク㈱取締役常務執行役員ＣＦＯ＆管理本部本部長
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2015年６月
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日本電産㈱本社経営管理監査部部長
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2020年７月
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同社退社
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)(現)
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(注)4
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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浦部 明子
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1972年11月29日生
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2000年４月
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弁護士登録、虎ノ門南法律事務所入所
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2010年１月
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虎ノ門南法律事務所パートナー(現LM虎ノ門南事務所)(現)
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2016年６月
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IJTテクノロジーホールディング㈱(現㈱IJTT)社外監査役
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2016年７月
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学校法人北里研究所学外幹事(現)
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2018年６月
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㈱リプロセル社外監査役
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)(現)
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(注)4
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0
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取締役
(監査等委員)
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鈴木 洋之
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1952年５月23日生
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1976年11月
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監査法人中央会計事務所入所
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1977年12月
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クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向
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1986年６月
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中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所（現ＰｗＣ税理士法人）入所
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1988年７月
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同事務所パートナー
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1992年７月
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同事務所ＣＥＯ
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2012年７月
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ＰｗＣジャパン日本代表
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2016年１月
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ＰｗＣジャパン合同会社代表執行役
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2016年６月
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公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員
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2016年９月
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公認会計士鈴木洋之事務所設立 代表
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2016年９月
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エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役
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2016年12月
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税理士法人東京ユナイテッド パートナー
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2019年４月
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㈱クロスポイント取締役
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2020年２月
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税理士法人東京ユナイテッド 退所
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2020年４月
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㈱クロスポイント取締役退任
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2020年６月
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みずほ証券（株）取締役監査等委員
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2020年６月
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当社取締役（監査等委員）（現）
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(注)3
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0
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計
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9,700
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(注) １ 取締役三村智彦、取締役中村公泰、取締役珍部千裕、取締役横山徹、取締役浦部明子および取締役鈴木洋之は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 横山徹 委員 浦部明子 委員 鈴木洋之
６ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
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職名
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木暮 達人
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執行役員 国内工場統括
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横山 治男
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執行役員 経理・財務統括
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役のうち、三村智彦氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社の代表取締役です。中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブアドバイザーであり、また、珍部千裕氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアエグゼクティブディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合は、当社との間で、当社普通株式および当社A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資により、当社の議決権の49.86％を取得しており、さらに当社A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で当社の議決権の62.47％を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員横山徹氏、社外取締役監査等委員会委員浦部明子氏および社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役監査等委員浦部明子氏は、LM虎ノ門南法律事務所のパートナーを兼務しており、当社とLM虎ノ門南法律事務所との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、当社において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
当社は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員３名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員３名による監査が実施されることにより、その面では十分に機能する体制としております。
③ 監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の連携を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなどの連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
