(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長CEO
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秋 田 英 好
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1968年３月12日
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2014年12月
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株式会社玄武取締役就任（現任）
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2017年10月
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株式会社でらゲー取締役就任
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2018年８月
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株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）監査役就任
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2019年４月
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当社取締役就任
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2019年８月
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当社代表取締役社長CEO就任（現任）
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2019年11月
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株式会社capable監査役就任
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2020年３月
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株式会社capable代表取締役就任
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2022年６月
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株式会社でらゲー監査役就任（現任）
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2022年11月
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株式会社CAPE監査役就任（現任）
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2023年８月
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株式会社capable監査役就任（現任）
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(注)２
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―
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代表取締役CFO
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伊 藤 裕 章
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1984年４月12日
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2009年９月
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税理士事務所総合会計事務所入社
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2019年11月
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株式会社capable代表取締役就任
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2022年８月
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当社取締役CFO就任
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2022年９月
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当社経営企画部長就任（現任）
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2023年８月
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当社代表取締役CFO就任（現任）
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2023年８月
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株式会社capable取締役就任（現任）
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2024年８月
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株式会社サクセスプラス監査役就任（現任）
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(注)２
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―
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取締役
（非常勤）
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岡 本 吉 起
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1961年６月10日
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1983年４月
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株式会社カプコン入社
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1996年６月
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同社取締役開発本部長就任
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2001年１月
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同社専務取締役就任
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2003年７月
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株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任
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2012年３月
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株式会社でらゲー入社
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2016年11月
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株式会社オカキチ代表取締役就任
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2018年11月
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公益財団法人日本ゲーム文化振興財団代表理事就任（現任）
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2019年２月
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OKAKICHI SDN.BHD.取締役就任（現任）
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2019年４月
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ICHIBE SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役就任（現任）
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2019年４月
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当社取締役就任（現任）
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(注)２
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300,000
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取締役COO
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高 橋 祐 希
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1984年５月６日
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2007年４月
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大和建物株式会社入社
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2012年５月
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株式会社玄武入社
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2019年７月
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株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）入社
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2019年８月
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当社取締役就任
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2019年11月
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株式会社capable取締役就任
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2020年８月
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当社取締役就任
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2021年１月
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株式会社ニコライバー取締役就任
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2023年８月
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当社取締役COO就任（現任）
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2023年８月
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株式会社capable代表取締役就任（現任）
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2024年８月
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株式会社サクセスプラス取締役就任（現任）
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(注)２
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―
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取締役
（監査等委員）
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小 尾 敏 仁
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1960年６月４日
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1984年３月
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株式会社ＳＦＣＧ入社
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1989年８月
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同社企画部長就任
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1992年４月
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同社取締役就任
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2000年８月
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同社常務取締役経営管理本部長就任
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2003年８月
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同社相談役就任
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2006年５月
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当社顧問就任
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2006年７月
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ビーズマニア株式会社取締役就任
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2006年８月
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当社取締役就任
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2015年４月
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当社取締役内部監査室長就任
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2017年８月
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株式会社鉄人化計画取締役就任
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2017年11月
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同社社外取締役（監査等委員）就任
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2019年８月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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菅 原 貴 与 志
（注）１
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1960年３月18日
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1982年４月
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全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
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1982年４月
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同社営業本部
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1994年４月
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最高裁判所司法研修所（第48期司法修習生）入所
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1996年４月
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弁護士登録（東京弁護士会） 全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）法務部主席部員
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2001年３月
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弁護士法人小林綜合法律事務所入所
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2002年３月
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慶應義塾大学総合政策学部（非常勤）講師就任
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2004年４月
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慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授就任（現任）
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2010年４月
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ANAホールディングス株式会社法務部長就任
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2014年４月
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同社上席執行役員就任
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2019年４月
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株式会社ANA総合研究所取締役副社長就任
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2020年８月
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当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2021年３月
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湧永製薬株式会社社外監査役就任（現任）
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2022年４月
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多摩大学大学院経営情報学研究科（MBA）客員教授就任（現任）
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2023年４月
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慶應義塾大学 特任教授（現任）
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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野 口 仁
（注）１
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1979年８月18日
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2005年12月
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中央青山監査法人入社
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2006年７月
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あらた有限責任監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
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2009年６月
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公認会計士登録
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2010年11月
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株式会社みずほ銀行入行
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2012年４月
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アクセルマーク株式会社 執行役員CFO
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2015年６月
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イーグル会計事務所開設
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2020年８月
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当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2022年６月
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イーグル税理士法人 代表社員
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2024年２月
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スタンダード税理士法人 代表社員
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2024年６月
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スタンダード会計事務所 所長（現任）
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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竹 村 滋 幸
（注）１
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1950年５月30日
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1975年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
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2002年４月
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同社企画室調査部 部長就任
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2008年６月
|
同社取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当就任
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2010年４月
|
同社常務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当就任
|
2012年４月
|
同社専務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当就任
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2014年４月
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同社取締役副社長執行役員 調査部・アジア戦略部・空港施設企画部担当就任
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2017年４月
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同社特別顧問就任
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2020年６月
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トラスト・キャピタル株式会社 社外取締役就任（現任）
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2021年３月
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株式会社ワールドホールディングス 社外取締役就任
|
2021年６月
|
株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役就任（現任）
|
2022年８月
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当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2023年６月
|
株式会社ベクター（現 株式会社ベクターホールディングス）社外監査役就任
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2024年６月
|
株式会社ベクターホールディングス社外取締役就任（現任）
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(注)４
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―
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計
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300,000
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(注) １ 取締役である菅原貴与志及び野口仁並びに竹村滋幸は、社外取締役であります。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年８月から）2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の小尾敏仁の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年８月から）2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の菅原貴与志及び野口仁並びに竹村滋幸の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年８月から）2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 菅原貴与志 委員 野口仁 委員 竹村滋幸
①社外取締役及び監査等委員である社外取締役
(ア)監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は菅原貴与志氏及び野口仁氏並びに竹村滋幸氏の３名で、各氏と当社との間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役３名については、以下の理由により選任しております。
菅原貴与志氏は、弁護士としての専門的見地に加えて、上場企業の法務部長、役員の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
野口仁氏は、公認会計士としての企業会計・財務・税務に精通した専門的知見とともに、上場企業の経理財務責任者としての経験を通じて、幅広い見識に基づく独立した立場からの助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
竹村滋幸氏は、複数の上場企業の取締役の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
(イ)社外取締役（監査等委員である者を除く。）の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
(ウ)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。
