(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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武永 修一
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1978年５月14日生
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2004年４月
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株式会社デファクトスタンダード 設立 代表取締役 就任
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2007年６月
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当社 設立 代表取締役 就任(現任)
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2014年９月
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株式会社AMBITION 社外取締役 就任
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2014年11月
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グランドデザイン株式会社 取締役 就任
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2015年７月
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株式会社NETSEA(現：株式会社SynaBiz) 代表取締役 就任
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2015年９月
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株式会社AMBITION 社外取締役(監査等委員) 就任
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2016年４月
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株式会社デジファン 取締役 就任
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2016年７月
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株式会社スマートソーシング 取締役 就任
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2016年12月
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同社 代表取締役 就任
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2017年12月
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株式会社ネットプライス 取締役 就任
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2018年３月
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同社 代表取締役 就任
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2019年10月
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株式会社オークファンインキュベート 取締役 就任(現任)
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(注)３
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4,096,100
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取締役
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海老根 智仁
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1967年８月30日生
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1991年４月
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株式会社大広 入社
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1999年９月
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株式会社オプト(現：株式会社デジタルホールディングス) 入社
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2001年１月
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同社 代表取締役COO 就任
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2006年１月
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同社 代表取締役CEO 就任
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2008年３月
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株式会社オプト(現：株式会社デジタルホールディングス) 代表取締役社長CEO 就任
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2008年11月
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株式会社トライステージ 取締役 就任
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2009年３月
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株式会社オプト(現：株式会社デジタルホールディングス) 取締役会長 就任
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2010年３月
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株式会社モブキャスト(現：株式会社モブキャストホールディングス) 取締役 就任
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2014年３月
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株式会社レジェンド・パートナーズ 代表取締役会長 就任
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2014年４月
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株式会社モブキャスト(現：株式会社モブキャストホールディングス) 取締役 経営企画室 最高顧問 就任
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2015年７月
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同社 取締役 社長室 最高顧問 就任
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2015年９月
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株式会社レジェンド・パートナーズ 取締役会長 就任(現任)
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2016年４月
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HOMMA,Inc. 取締役 就任(現任)
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2018年12月
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当社 取締役 就任(現任)
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2019年７月
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NES株式会社 取締役 就任(現任)
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(注)３
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50,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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門脇 英晴
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1944年６月20日生
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1968年４月
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株式会社三井銀行(現：株式会社三井住友銀行)入行
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2001年４月
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株式会社三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員 就任
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2002年12月
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株式会社三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役 就任
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2003年６月
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同社 代表取締役副社長 就任
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2003年６月
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相模鉄道株式会社 監査役 就任
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2004年６月
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三井物産株式会社 監査役 就任
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2004年６月
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株式会社日本総合研究所 理事長 就任
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2007年６月
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三井化学株式会社 監査役 就任
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2008年６月
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株式会社日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー 就任(現任)
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2018年６月
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株式会社シーボン 社外取締役 就任
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2018年６月
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綜合警備保障株式会社 社外取締役 就任
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2019年12月
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当社 社外取締役 就任(現任)
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(注)３
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－
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取締役
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牧野 正幸
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1963年２月５日生
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1996年７月
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株式会社ワークスアプリケーションズ 設立
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2000年９月
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同社 代表取締役 就任
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2020年１月
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株式会社メディアドゥホールディングス（現：株式会社メディアドゥ）顧問 就任（現任）
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2020年５月
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近畿大学 情報学研究所 客員教授 就任（現任）
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2020年６月
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パス株式会社 取締役 就任
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2020年10月
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株式会社パトスロゴス 代表取締役 就任（現任）
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2023年12月
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当社 社外取締役 就任(現任)
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(注)３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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梶 尚人
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1960年３月31日生
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1990年１月
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日本合成ゴム株式会社(現：JSR株式会社) 入社
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1997年９月
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日本タンデムコンピューターズ株式会社(現：日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 管理部契約管理担当マネージャー
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1998年１月
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コンパックコンピュータ株式会社(現：日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 法務部マネージャー
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1999年６月
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株式会社ディレク・ティービー 入社 総務・法務部法務課長
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2000年３月
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株式会社ファーストリテイリング 入社 管理部法務チームリーダー
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2002年９月
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株式会社アトラス 入社 AM事業本部 中国担当ゼネラル・マネージャー
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2004年11月
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AIGエジソン生命保険株式会社(現：ジブラルタ生命保険株式会社) 入社 コンプライアンス本部法務課長
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2006年２月
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デル株式会社 入社 コントラクト・マネジメント・ディレクター
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2007年６月
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株式会社ヒガ・インダストリーズ(現：株式会社ドミノ・ピザジャパン) 監査役 就任
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2011年８月
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当社監査役 就任
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2013年12月
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合同会社西友 入社 コンプライアンス本部 ダイレクター
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2016年12月
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株式会社Synabiz 監査役 就任(現任)
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2016年12月
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株式会社デジファン 監査役 就任
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2016年12月
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株式会社スマートソーシング 監査役 就任
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2016年12月
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当社 常勤監査役 就任(現任)
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2017年12月
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株式会社ネットプライス 監査役 就任
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2022年4月
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株式会社オークファンパートナーズ監査役 就任（現任）
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(注)４
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6,100
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監査役
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渡邉 清
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1956年９月23日生
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1985年10月
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司法試験 合格
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1988年３月
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司法修習(第40期) 修了
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1988年４月
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東京地方検察庁刑事部 検事 任官 その後、各地方検察庁等 勤務
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2005年４月
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広島地方検察庁 総務部長 就任
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2007年４月
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東京高等検察庁刑事部 検事 就任
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2008年４月
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前橋地方検察庁 高崎支部長 就任
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2010年４月
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東京高等検察庁刑事部 検事 就任
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2011年４月
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広島高等検察庁 総務部長 就任
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2011年４月
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広島修道大学法科大学院 非常勤講師 就任
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2013年４月
|
東京高等検察庁刑事部 検事 就任
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2013年８月
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横浜地方検察庁 相模原支部長 就任
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2015年４月
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広島高等検察庁 公安部長 就任
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2016年３月
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検事 退官
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2016年４月
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弁護士登録(東京弁護士会)、清風法律事務所
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2017年12月
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当社 社外監査役 就任(現任)
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2018年４月
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ひかり総合法律事務所 オブ・カウンセル 就任(現任)
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2023年４月
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専修大学法科大学院客員教授就任（現任）
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(注)４
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－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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松本 武
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1984年８月５日生
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2007年12月
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あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人) 入所
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2011年9月
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公認会計士登録
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2016年７月
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株式会社KPMG FAS 入社
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2020年12月
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松本武公認会計士事務所 開業(現任)
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2020年12月
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当社 社外監査役 就任(現任)
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2021年２月
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株式会社エムアンドスマート 設立 代表取締役 就任（現任）
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(注)４
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－
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計
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4,152,400
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(注) １．取締役門脇英晴及び牧野正幸は、社外取締役であります。
２．監査役梶尚人、渡邉清及び松本武は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、杉山真二郎及び藤崎竜成で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門脇英晴氏は、長年にわたる大手金融機関等における経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役牧野正幸氏は、IT企業における豊富な経営経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役梶尚人氏は、国際的な大手企業の法務・コンプライアンス部門を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉清氏は、検察官及び弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松本武氏は、公認会計士及び監査法人等における業務を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、その独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況並びに内部監査の結果を含む内部統制システムの整備及び運用の状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問及び提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。
また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況並びに内部監査の結果を含む内部統制システムの整備及び運用の状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との会合を定期的に開催しています。また、内部監査機能を有する内部監査人、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めています。
