社長・役員
略歴
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1982年４月 |
新日本電気㈱入社 |
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1995年10月 |
NECインターチャネル㈱出向 |
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2004年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
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2014年６月 |
NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL,INC. CEO/President |
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2017年３月 |
NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長 |
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2020年２月 |
㈱ネオス分割準備会社（現ネオス㈱）代表取締役社長（現代表取締役社長執行役員、現任） |
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2020年９月 |
ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、現任) |
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2022年12月 |
スマはっちゅう㈱代表取締役社長(現任) |
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2024年１月 |
㈱リンクアンドコミュニケーション（現㈱Wellmira）取締役会長(現任） |
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［重要な兼職の状況］ ネオス㈱代表取締役社長執行役員、同社コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、スマはっちゅう㈱代表取締役社長、㈱Wellmira取締役会長 |
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所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年２月29日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
9 |
22 |
31 |
25 |
37 |
6,773 |
6,897 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
13,644 |
5,137 |
7,601 |
4,203 |
348 |
93,744 |
124,677 |
4,500 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
10.94 |
4.12 |
6.10 |
3.37 |
0.28 |
75.19 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式660,105株は、「個人その他」に6,601単元、「単元未満株式の状況」に５株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
池田 昌史 |
1960年２月21日生 |
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（注４） |
1,877,800 |
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取締役 |
藤岡 淳一 |
1976年10月14日生 |
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（注４） |
370,600 |
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取締役 |
中野 隆司 |
1962年４月21日生 |
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（注４） |
43,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
内井 大輔 |
1970年12月25日生 |
|
（注４） |
67,500 |
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取締役 |
今野 敏博 |
1957年６月24日生 |
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（注２） （注４） |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
黒尾 哲雄 |
1959年10月６日生 |
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（注３） （注５） |
23,500 |
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取締役 （監査等委員） |
矢野 孝明 |
1949年10月20日生 |
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（注２） （注３） （注５） |
3,000 |
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取締役 （監査等委員） |
照沼 景子 |
1978年10月31日生 |
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（注２） （注３） （注５） |
－ |
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計 |
2,385,600 |
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（注）１．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．今野敏博、矢野孝明、照沼景子は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 照沼景子
なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2024年５月29日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2024年５月29日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりで
あります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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中根 秀樹 |
1964年９月９日生 |
1995年４月 弁護士登録 1997年４月 中根法律事務所開設 2020年12月 ヴェリタス法律事務所開設（現在） 2020年12月 世田谷区監査委員就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を３名選任しており、このうち２名が監査等委員であります。当社は社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は当社の株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、社外取締役である今野敏博との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。
また、監査等委員である社外取締役２名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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ネオス株式会社 （注）１．３ |
東京都千代田区 |
100,000千円 |
情報通信サービス及びソフトウェア開発 |
100.0 |
当社より同社へソフトウェア及びシステムの開発等を委託しております。 役員の兼任あり。 |
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JENESIS株式会社 （注）１．４ |
東京都千代田区 |
85,000千円 |
ICT及びIoT製品の開発、製造受託、販売、及びカスタマーサポート業務受託 |
100.0 |
当社より同社へ資金援助しております。 役員の兼任あり。 |
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スタジオプラスコ 株式会社 |
東京都千代田区 |
10,000千円 |
デジタルコンテンツの制作・企画 |
100.0 |
当社より同社へデジタルコンテンツの制作を委託しております。 役員の兼任あり。 |
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NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD |
ベトナム社会主義共和国ハノイ市 |
9,600,000千VND |
ソフトウェア及びシステムの開発・運用等、ITサービス全般 |
100.0 |
当社より同社へソフトウェア及びシステムの開発等を委託しております。 役員の兼任あり。 |
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創世訊聯科技(深圳) 有限公司 （注）２ |
中華人民共和国 広東省深圳市 |
8,000千 香港ドル |
IT・電子機器の設計開発、製造及び検査代行サービス |
100.0 （100.0） |
主に連結子会社の製品を製造しております。 |
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創紀精工(東莞) 有限公司 （注）２ |
中華人民共和国 広東省東莞市 |
7,000千 人民元 |
金型製作・プラスチック射出成型 |
100.0 （100.0） |
主に連結子会社の製品を製造しております。 |
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スマはっちゅう株式会社 |
東京都千代田区 |
5,000千円 |
酒販卸向けソリューションサービスの提供 |
100.0 |
当社より同社へ資金援助しております。 役員の兼任あり。 |
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アイワマーケティングジャパン株式会社 （注）２ |
東京都千代田区 |
25,000千円 |
aiwa製品の企画・販売 |
90.0 （90.0） |
役員の兼任あり。 |
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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株式会社リンクアンドコミュニケーション （注）５ |
東京都千代田区 |
100,000千円 |
AI健康アプリ等での健康管理サービス事業及びメディア事業 |
66.2％ |
当社より同社へ資金援助しております。 役員の兼任あり。 |
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（持分法適用関連会社） |
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合同会社HR CROSS |
東京都千代田区 |
12,000千円 |
HRアウトソーシング事業、コンサルティング支援等 |
50.0 |
同社より連結子会社へ一部アウトソーシング業務を委託しております。 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．ネオス株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 4,422,572千円
(2) 経常利益 △84,994千円
(3) 当期純利益 △60,960千円
(4) 純資産額 1,633,944千円
(5) 総資産額 2,883,924千円
４．JENESIS株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 4,003,998千円
(2) 経常利益 86,657千円
(3) 当期純利益 8,674千円
(4) 純資産額 599,724千円
(5) 総資産額 2,041,916千円
５．2024年４月１日付で株式会社リンクアンドコミュニケーションの商号を株式会社Wellmiraに変更しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2004年４月 |
プライムワークス(株)設立。代表取締役社長に池田昌史就任 |
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2004年８月 |
(株)セルシスと共同で携帯コミック配信ＡＳＰサービス「コミックＤＣ」へサービス提供を開始 |
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2004年９月 |
シャープ(株)に対する第三者割当増資を実施 |
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2005年７月 |
シャープ(株)と共同で携帯電話きせかえサービス『カスタモ』を開始 |
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2008年５月 |
東京証券取引所マザーズへ上場 |
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2009年９月 |
子会社スタジオプラスコ(株)を設立 |
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2011年９月 |
スマートフォン版キャラクターコンテンツ配信サイト『カスタモ』のサービスを展開 |
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2011年10月 |
docomoスマートフォン向けに「アニエモ」技術のライセンスを開始 |
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2012年１月 |
東京証券取引所 市場第一部へ市場変更 |
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2012年６月 |
グループ統合によりネオス(株)に商号変更 |
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2012年９月 |
docomoの写真・動画ストレージサービス ドコモクラウド「フォトコレクション」の開発を支援 |
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2013年２月 |
docomoが発売するスティック型デバイス『SmartTV dstick 01』を企画・開発、製造 |
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2013年３月 |
無料通話・無料メールスマートフォンアプリ「LINE（ライン）」でスタンプの配信を開始 |
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2013年９月 |
特化したクラウドアドレス帳サービスを新たに開発。法人向け『SMART アドレス帳』を提供開始 |
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2013年10月 |
docomoのスマホ向け新サービス『ｄキッズ』のスタートに合わせてコンテンツ提供を開始 |
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2014年５月 |
ボディメイクサポートアプリ『RenoBody』を提供開始 |
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2014年11月 |
新たなエンタープライズ向けクラウドソリューションを開始、構築から運用開始まで一環提供 |
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2015年５月 |
スマートデバイスの企画・開発・製造を行うJENESIS(株)（旧：(株)ジェネシスホールディングス)と業務提携契約を締結 |
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2015年６月 |
プリペイドカードサービスの国内最大手(株)バリューデザインの株式を取得、業務提携契約を締結 |
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2015年10月 |
JENESIS(株)の株式取得により持分法適用関連会社化 |
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2016年12月 |
LINEなどの主要チャットサービスに対応したチャットボット基盤『SMART Message BOT』 (現：『OfficeBot』)を開発 |
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2017年１月 |
店舗独自の電子マネーをカードレスで発行できる『Value Wallet』を提供開始 |
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2017年３月 |
『クレヨンしんちゃん お手伝い大作戦』を開発 ドコモの知育サービスに提供開始 |
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2017年３月 |
ベトナム現地法人「Neos Vietnam International Co.,Ltd」を設立 |
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2017年11月 |
歩数計アプリ『RenoBody』を法人向けソリューションとして提供を開始 |
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2018年３月 |
JENESIS(株)を連結子会社化 |
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2018年７月 |
(株)セールスフォース・ドットコムのコンサルティングパートナーとして認定 |
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2018年９月 |
JENESIS(株)が製造を受託した、ソースネクスト(株)の次世代通訳機「POCKETALK®W」が発売 |
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2018年９月 |
全国展開のコーヒーショップ「上島珈琲店」アプリでキャッシュレス決済サービスを提供開始 |
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2018年11月 |
JENESIS(株)がJapanTaxi(株)のタクシー業界初「決済機能付きタブレット」を共同開発・製造 |
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2019年４月 |
デジタル教材プラットフォームへ教育コンテンツの提供を開始、教育のICT化を支援するEdTech事業への取り組みを本格化 |
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2019年４月 |
「Neos Vietnam International Co.,Ltd」の資本を増強し、オフショア開発体制を拡大 |
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2019年７月 |
NintendoSwitch市場へ参入、サンリオ・サン宝石とのコラボによるキッズ向けタイトル『ぷるきゃらフレンズ』を発売 |
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2019年７月 |
札幌の開発拠点を統合・拡張し、新たな技術センター「Neos Sapporo Developers Park」を開設 |
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2019年９月 |
JENESIS(株)が中国・深圳法人の増資を実施。同年3月の現地工場の移転拡張に続き生産体制を強化 |
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2019年10月 |
サイボウズ(株)のオフィシャルSIパートナーとして認定、kintoneソリューションの提供を開始 |
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2019年12月 |
JENESIS(株)が製造を受託した、ソースネクスト(株)のAI通訳機の新モデル「POCKETALK® S」が発売 |
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2019年12月 |
JENESIS(株)、宮崎のカスタマーサポートセンターを拡張移転し顧客対応および保守体制を強化 |
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年月 |
事項 |
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2020年９月 |
会社分割により旧ネオス(株)は持株会社となり、「JNSホールディングス(株)」へ商号を変更。JNSホールディングス(株)の子会社である新たな「ネオス株式会社」が従来の事業を承継 |
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2020年９月 |
Nintendo Switchソフト第2弾 『いっしょにあそぼ～♪コウペンちゃん』発売 |
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2020年９月 |
AIチャットボットをリニューアル、業務自動化による企業のDX支援サービス『OfficeBot』として提供開始 |
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2020年10月 |
スマホ決済サービス基盤『ValueWallet』をベースとしたモバイルオーダー機能付きハウス電子マネーアプリを「ウェンディーズ・ファーストキッチン」&「ファーストキッチン」に提供 |
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2020年12月 |
JENESIS(株)の深圳金型工場を法人化、製造工程の内製化を加速するとともに小ロット・多品種製造への対応を拡大 |
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2021年２月 |
グループワンストップ対応により、ミクシィ「みてねみまもりGPS」のデバイス製造およびアプリ/サーバー開発を受託 |
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2021年７月 |
Nintendo Switchソフト第3弾 『クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～』発売 |
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2021年８月 |
アララ(株)と業務提携契約を締結、ハウス型電子マネーによるスマートフォンアプリ決済事業を共同推進 |
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2022年２月 |
ポケトーク株式会社へ出資、AI 通訳機「POCKETALK」シリーズの製造事業における連携を強化 |
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2022年４月 |
東京証券取引所による市場再編に伴い、上場市場区分が「プライム市場」（旧:市場第一部）へ変更 |
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2022年５月 |
Nintendo Switchソフト 『クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～』アジア版を台湾・香港・韓国で発売、海外及びマルチプラットフォーム展開を本格化 |
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2022年９月 |
新たな自社デバイスブランド『aiwaデジタル』立ち上げ、第1弾プロダクトを販売開始 |
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2022年11月 |
国際規格に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得 |
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2023年１月 |
酒販業界向けのDX事業に参入、新規事業会社「スマはっちゅう株式会社」を設立 |
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2023年４月 |
医療介護向けDXプラットフォーム「KarteConnect」の提供を開始 |
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2023年６月 |
コーポレートベンチャーキャピタルファンド「テクミラ 一号投資事業有限責任組合」を設立 |
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2023年６月 |
JENESIS(株)の子会社として「アイワマーケティングジャパン株式会社」を設立 |
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2023年10月 |
JNSホールディングス(株)からテクミラホールディングス(株)へ商号変更 |
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2023年10月 |
東京証券取引所「スタンダード市場」へ市場変更 |
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2024年１月 |
会社分割によりネオス(株)のヘルスケア事業を(株)リンクアンドコミュニケーション(現:(株)Wellmira)へ承継、同社の株式取得により連結子会社化 |
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2024年２月 |
Nintendo Switchソフト第4弾 『クレヨンしんちゃん『炭の町のシロ』』発売 |
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2024年３月 |
ネオス(株)と(株)リンクアンドコミュニケーション(現:(株)Wellmira)が、2023年度に続き「健康経営優良法人2024」の認定を取得 |