(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役会長
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大 石 義 夫
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1950年２月14日生
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1974年４月
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当社入社
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2002年６月
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取締役
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2003年10月
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取締役退任
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2003年11月
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顧問
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2004年１月
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昆山司達福紡織有限公司総経理
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2005年11月
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事業部門統括付
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2006年６月
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常務取締役
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2008年６月
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専務取締役
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2010年６月
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取締役副社長
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2012年６月
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代表取締役社長
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2021年６月
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取締役会長(現任)
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(注)３
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57,000
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代表取締役社長
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山 田 英 伸
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1965年10月８日生
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1988年４月
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当社入社
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2000年８月
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Dynic (H.K) Ltd.出向
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2001年１月
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Dynic (H.K) Ltd.社長
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2010年７月
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第二事業部情報関連販売グループ１グループ長
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2012年４月
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第二事業部事業部長
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2016年１月
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埼玉工場長
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2017年10月
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生産部門統括兼埼玉工場長
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2018年６月
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取締役情報関連事業統括
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2020年６月
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常務取締役事業部門統括兼営業所統括
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2021年６月
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代表取締役社長兼事業部門統括
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2023年６月
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代表取締役社長(現任)
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(注)３
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10,000
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常務取締役
企画部門統括兼
コンプライアンス
担当
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佐々木 範 明
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1959年11月28日生
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1982年４月
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安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
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2005年７月
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同行大阪支店副支店長兼法人営業部長
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2008年４月
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同行本店ソリューション営業部部長
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2010年４月
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同行京都支店支店長
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2012年４月
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当社入社財務部門本社経理部副部長
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2014年７月
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財務部門本社経理部部長
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2018年６月
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取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当
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2021年６月
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常務取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当(現任)
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(注)３
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9,200
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取締役
事業部門統括兼
食品包材事業統括／
第七事業部長
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髙 木 哲 雄
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1970年10月12日生
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1993年４月
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当社入社
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1998年10月
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NC Staflex Co., Pte., Ltd.出向
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2006年３月
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第五事業部貿易グループ長
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2017年４月
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貿易部門統括
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2018年７月
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Dynic(UK)Ltd.社長兼DYNIC(CZ)s.r.o.社長
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2023年４月
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食品包材事業統括／第七事業部長
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2023年６月
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取締役事業部門統括兼食品包材事業統括／第七事業部長(現任)
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(注)３
|
2,500
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取締役
情報関連事業統括
兼第二事業部長
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中 里 岳 雄
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1968年１月25日生
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1988年４月
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当社入社
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2012年４月
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第二事業部情報関連販売グループ２グループ長
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2016年７月
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第二事業部長
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2021年６月
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取締役情報関連事業統括兼第二事業部長(現任)
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(注)３
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3,500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
財務部門統括
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新 家 隆
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1967年８月30日生
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1990年４月
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当社入社
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2010年10月
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財務部門統括資金グループ長兼経理グループ
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2020年６月
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取締役財務部門統括兼本社資金部長
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2024年６月
|
取締役財務部門統括(現任)
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(注)３
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1,300
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取締役
住宅工業用途関連事業統括兼
第四事業部長
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坂 本 啓
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1966年10月26日生
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1989年４月
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当社入社
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2012年４月
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第四事業部住宅関連販売グループ長
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2016年７月
|
第四事業部長
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2021年６月
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取締役住宅工業用途関連事業統括兼第四事業部長(現任)
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(注)３
|
3,100
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取締役
王子・真岡工場
生産部門統括兼
食品包材事業統括
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塚 田 一 範
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1964年10月24日生
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1989年12月
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当社入社
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2004年４月
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第二事業部布クロス製造グループ長
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2010年４月
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滋賀工場資材グループ長
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2017年１月
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真岡工場長
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2020年１月
|
王子・真岡工場統括兼王子工場長
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2022年６月
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取締役食品包材事業統括兼王子工場長
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2023年６月
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取締役食品包材事業統括
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2024年６月
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取締役王子・真岡工場生産部門統括兼食品包材事業統括(現任)
|
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(注)３
|
2,500
|
取締役
滋賀・埼玉・富士工場生産部門統括
|
福 田 明 治
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1967年６月25日生
|
1989年12月
|
当社入社
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2010年４月
|
第一事業部志賀第一製造グループ長
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2017年10月
|
滋賀工場長
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2024年６月
|
取締役滋賀・埼玉・富士工場生産部門統括(現任)
|
|
(注)３
|
700
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取締役
総務・人事部門
統括兼営業所統括兼東京本社所長
|
竹 下 昌 弘
|
1967年５月18日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2011年10月
|
人事部門人事グループ長
|
2023年１月
|
富士工場長
|
2024年６月
|
取締役総務・人事部門統括兼営業所統括兼東京本社所長(現任)
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(注)３
|
2,000
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取締役
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伊 藤 祐 子
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1967年12月24日生
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2016年12月
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弁護士登録
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安藤総合法律事務所(現任)
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2023年６月
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当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
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下 中 美 都
|
1956年２月４日生
|
1978年４月
|
学校法人文化学園文化出版局入社
|
1995年10月
|
株式会社平凡社入社
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2024年１月
|
一般社団法人出版梓会理事長(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
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監査役
常勤
|
山 下 隆 司
|
1964年９月30日生
|
1987年４月
|
日本紙パルプ商事株式会社入社
|
1997年５月
|
当社入社、昆山司達福紡織有限公司出向
|
2002年８月
|
達妮克国際貿易(上海)有限公司董事長・総経理
|
2023年４月
|
企画部門統括付
|
2023年６月
|
監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
監査役
常勤
|
重 松 直 樹
|
1964年12月17日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
滋賀工場システムグループ長
|
2010年１月
|
Thai staflex co., Ltd.出向
|
2022年５月
|
環境推進室環境保全グループ長
|
2024年６月
|
監査役(常勤)(現任)
|
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(注)５
|
―
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
監査役
非常勤
|
奥 谷 洋 之
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1960年10月20日生
|
1983年４月
|
株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2003年１月
|
株式会社三井住友銀行浅草橋支店長
|
2011年４月
|
同行執行役員個人統括部長兼株式会社三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長
|
2013年４月
|
同行執行役員個人部門副責任役員
|
2014年６月
|
株式会社オートシステム代表取締役社長
|
2019年４月
|
三井住友カード株式会社取締役兼専務執行役員
|
2019年４月
|
株式会社セディア専務執行役員
|
2020年４月
|
三井住友カード株式会社代表取締役兼専務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社日本信用情報機構社外取締役
|
2022年４月
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SMBCファイナンスサービス株式会社(現三井住友カード株式会社)専務執行役員
|
2023年６月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
―
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監査役
非常勤
|
渡 辺 伸 充
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1961年３月11日生
|
1983年4月
|
株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
1991年10月
|
安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
2021年４月
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みずほトラストオペレーションズ株式会社顧問(現任)
|
2024年６月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
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|
(注)５
|
―
|
計
|
94,100
|
(注) １．取締役のうち、伊藤 祐子、下中美都の両名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、奥谷 洋之、渡辺伸充の両名は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結から１年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結から４年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結から４年間
６．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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大 谷 宏 一
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1959年８月19日生
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1989年３月 1989年11月 1997年10月
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公認会計士登録 公認会計士大谷宏一事務所（現任） 税理士登録
|
―
|
計
|
―
|
② 社外役員の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係について
社外取締役２名並びに、社外監査役２名はいずれも当社「社外役員の独立性に関する基準」に則り、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、または利害関係がない独立役員として選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等で監視牽制機能を果たす他、外部の広範な知見に基づく適切且つ柔軟な経営判断を下すための機能を果たしております。
社外監査役においても独立性の高い立場から、保有される専門的知見により取締役会での意思決定の客観的且つ適切な助言・提言を行う機能及び監査の役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、その他重要な会議にも適宜出席し、経営の監視機能を備えた体制をとっております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、財務部門担当取締役、コンプライアンス担当取締役及び内部統制評価を主管する業務監査室とも、定期的及び必要に応じて会議を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換、財務内容について情報交換、コンプライアンスに係る情報交換、内部統制評価の状況に係る情報交換を定期的及び必要に応じて連携を図っております。
