(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
ＣＥＯ
（最高経営責任者）
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中田 みち
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1965年２月５日生
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1986年４月
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東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
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1996年６月
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当社取締役
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2001年７月
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当社常務取締役
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2006年６月
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当社専務取締役 専務執行役員
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2010年７月
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当社代表取締役社長兼ＣＯＯ
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2017年５月
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当社執行役員
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2018年７月
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当社代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
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2023年12月
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日本レストランデリバリー株式会社 取締役（現任） Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社 取締役（現任） Ｔ＆Ｎアグリ株式会社 取締役（現任）
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(注)４
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1,450
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代表取締役社長
執行役員
製造本部長
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横田 孝治
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1967年１月30日生
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1992年10月
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東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
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2006年６月
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当社執行役員
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2007年７月
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当社取締役
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2009年５月
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当社常務取締役 常務執行役員
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2010年７月
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当社専務取締役 専務執行役員
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2016年７月
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当社取締役副社長 副社長執行役員
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2017年５月
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当社執行役員（現任）
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2018年５月
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当社ウォーター製造・物流本部長
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2018年７月
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当社代表取締役社長（現任）
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2019年５月
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Ｔ＆Ｎアグリ株式会社 取締役（現任）
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2020年７月
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当社管理本部長
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2021年５月
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当社製造本部長（現任）
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(注)４
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71
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取締役副社長
執行役員
営業本部長
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後藤 真
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1962年７月10日生
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2013年５月
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当社入社 執行役員
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2014年２月
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当社営業本部ＬＰＧ営業部長
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2014年７月
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当社取締役
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2015年５月
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当社常務取締役 常務執行役員
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2016年７月
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当社専務取締役 専務執行役員
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2017年５月
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当社執行役員（現任）
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2018年７月
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当社取締役副社長（現任）
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2019年５月
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当社営業本部長（現任）
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(注)４
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63
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専務取締役
執行役員
ＬＰＧ保安・工事本部長
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室越 義和
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1952年８月１日生
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1986年11月
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東京興発株式会社（現トーエルシステム株式会社）入社
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2001年８月
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当社入社
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2008年５月
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当社執行役員
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2009年７月
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当社取締役
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2009年11月
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当社ＬＰＧ製造管理部門保安部長
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2013年７月
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当社常務取締役 常務執行役員
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2017年５月
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当社執行役員（現任）
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2018年５月
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当社ＬＰＧ保安本部長
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2018年７月
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当社専務取締役（現任）
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2021年５月
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当社ＬＰＧ保安・工事本部長（現任）
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(注)４
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32
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
執行役員
ＬＰＧ業務本部長 兼 営業本部副本部長
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渋谷 成寿
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1974年１月23日生
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1996年４月
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東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
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2010年２月
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当社執行役員（現任）
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2010年７月
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当社製造物流部門製造部長
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2012年７月
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当社取締役（現任）
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2019年５月
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当社ＬＰＧ業務本部長 兼 営業本部副本部長（現任）
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(注)４
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16
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取締役
執行役員
供給本部長
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敷地 晃
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1973年11月13日生
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1997年７月
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東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
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2008年９月
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当社執行役員
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2010年７月
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当社ウォーター部門 生産品質管理部長
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2010年９月
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当社管理部門 調達部長
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2018年５月
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当社供給本部長（現任）
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2018年７月
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当社上席執行役員
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2022年７月
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当社取締役 執行役員（現任）
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(注)４
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60
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取締役
執行役員
ウォーター業務本部長
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牧野 宏道
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1967年７月25日生
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2021年６月
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当社入社 ＩＴシステム室 理事
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2021年７月
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当社執行役員
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2022年７月
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当社上席執行役員
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2024年５月
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当社ウォーター業務本部長（現任）
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2024年７月
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当社取締役 執行役員（現任）
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(注)４
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0
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取締役
執行役員
管理本部長
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笹山 和則
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1960年２月４日生
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2014年11月
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当社入社 管理本部経理部長
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2015年５月
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当社執行役員
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2016年７月
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当社経理財務本部長
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2017年５月
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当社上席執行役員
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2019年７月
|
当社管理本部副本部長 兼 経理部長
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2020年７月
|
当社取締役 執行役員（現任）
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2021年５月
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当社管理本部長（現任）
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(注)４
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13
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取締役
執行役員
ＬＰＧ保安・工事本部副本部長
内部統制委員会委員長
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八尋 敏行
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1960年８月30日生
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1995年３月
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当社入社
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2007年７月
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当社執行役員
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2015年５月
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当社保安・設備本部副本部長
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2017年５月
|
当社上席執行役員
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2018年５月
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当社エンジニアリング本部長
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2018年７月
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当社取締役 執行役員（現任）
|
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当社内部統制委員会委員長（現任）
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2021年５月
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当社ＬＰＧ保安・工事本部副本部長（現任）
|
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(注)４
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13
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取締役
(監査等委員)
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稲永 昌也
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1967年10月31日生
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1992年12月
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東京エルピー瓦斯株式会社（現当社）入社
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1996年６月
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当社取締役
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2007年７月
|
当社常務取締役
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2012年５月
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当社事業部門ＬＰＧ営業部長
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2014年７月
|
当社管理本部副本部長
|
2016年７月
|
当社専務取締役 専務執行役員 当社内部統制委員会委員長
|
2017年５月
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当社執行役員 当社業務本部長
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2018年７月
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当社取締役（監査等委員）（現任）
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2019年５月
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Ｔ＆Ｎネットサービス株式会社 監査役（現任） Ｔ＆Ｎアグリ株式会社 監査役（現任）
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(注)５
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332
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
|
谷口 五月
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1960年５月25日生
|
1993年４月
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弁護士登録（東京弁護士会）
|
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平野法律事務所入所
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1999年４月
|
谷口法律事務所入所
|
2004年４月
|
平野・谷口法律事務所 弁護士 （現任）
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2012年７月
|
当社社外取締役
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2016年７月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)５
|
3
|
取締役
(監査等委員)
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枝村 和道
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1950年３月15日生
|
1985年３月
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税理士登録
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1986年10月
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枝村和道税理士事務所 税理士 （現任）
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2007年４月
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東京地方税理士会川崎南支部 支部長
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2009年４月
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東京地方税理士会 理事
|
2011年４月
|
東京地方税理士会 常務理事
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2013年５月
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東京地方税理士協同組合 監事
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2013年10月
|
川崎商工会議所 １号議員
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2016年４月
|
川崎南間税会 副会長（現任）
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2024年７月
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当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)５
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－
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計
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2,057
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(注) １．取締役敷地晃は、代表取締役会長中田みちの義弟であります。
２．取締役のうち谷口五月及び枝村和道は、監査等委員である社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 枝村和道
なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．2024年７月30日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務の８名の他、以下の８名で構成されております。
役名
|
氏名
|
担当
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上席執行役員
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鶴岡 康一
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管理本部副本部長 兼 総務人事部長
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執行役員
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山田 健博
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製造本部 ＬＰＧ製造部長
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執行役員
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佐々木 恒雄
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営業本部副本部長 兼 ＬＰＧ営業開発部長
|
執行役員
|
勝海 直人
|
営業本部 第２営業部長
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執行役員
|
折霜 博文
|
営業本部 ＬＰＧ営業開発部 西関東担当部長
|
執行役員
|
堂前 裕一
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ＬＰＧ業務本部 ＬＰＧ業務部長
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執行役員
|
内藤 剛司
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ＬＰＧ保安・工事本部 バルク事業部長
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執行役員
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稲永 紀
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企画室長
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７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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佃 博
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1945年６月９日生
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1965年４月
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垣見油化株式会社入社
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1971年12月
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東亜産業株式会社設立 代表取締役社長
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2005年６月
|
東亜産業株式会社 代表取締役社長退任
|
|
(注)
|
63
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(注) 2024年７月30日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際しては当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。法律専門家として客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を3,600株保有しております。
社外取締役枝村和道氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門的知識と豊富な経験を有しております。その専門的知見を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は枝村和道税理士事務所税理士でありますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部
門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。
