(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 33.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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荒井 正昭
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1965年10月29日生
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1987年10月
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㈱ユニハウス入社
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1997年９月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2000年９月
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創建ビルド㈲(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)取締役就任
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2007年８月
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㈱アイビーネット取締役就任
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2010年９月
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Open House Realty & Investments,Inc. Director就任
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2011年10月
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㈱ＯＨリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)取締役就任
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2015年１月
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㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任
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2018年10月
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㈱ホーク・ワン取締役就任
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(注)４
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42,637,200
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取締役
副社長
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鎌田 和彦
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1965年11月８日生
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1988年４月
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㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア)入社
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1989年６月
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㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)設立取締役就任
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1999年４月
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同社代表取締役社長就任
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2008年５月
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社団法人日本人材派遣協会会長就任
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2008年12月
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㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)相談役就任
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2009年１月
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㈱シーモン(現 アート・クラフト・サイエンス㈱)取締役就任
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2009年４月
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同社代表取締役会長就任
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2009年６月
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㈱ペイロール社外取締役就任
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2009年８月
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㈱アイ・アム(現 ㈱インターワークス)社外取締役就任
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2014年３月
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㈱フルキャストホールディングス社外取締役就任
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2015年９月
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㈱トラスト・テック社外取締役就任
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2015年12月
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当社取締役副社長就任(現任)
|
2016年12月
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㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任)
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2018年５月
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㈱ＰＲ ＴＩＭＥＳ社外取締役就任(現任)
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2021年11月
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㈱オープンハウス準備会社(現 ㈱オープンハウス)代表取締役社長就任(現任)
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2021年12月
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㈱オープンハウス・リアルエステート取締役就任(現任)
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(注)４
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127,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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専務取締役ＣＦＯ
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若旅 孝太郎
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1976年１月24日生
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1998年４月
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㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
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2000年６月
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スターバックスコーヒージャパン㈱入社
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2009年８月
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当社入社
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2010年12月
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Open House Realty & Investments, Inc. CEO就任
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2012年12月
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同社 Director就任(現任)
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2014年10月
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当社執行役員企画部長
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2015年12月
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当社取締役就任 執行役員企画本部長
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2016年12月
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㈱オープンハウス・アーキテクト監査役就任
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2016年12月
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㈱ＯＨリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)取締役就任(現任)
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2016年12月
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㈱アイビーネット取締役就任(現任)
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2018年４月
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当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼企画本部長
|
2018年10月
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㈱ホーク・ワン監査役就任
|
2019年10月
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同社取締役就任(現任)
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2020年６月
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㈱プレサンスコーポレーション取締役就任(現任)
|
2021年11月
|
㈱オープンハウス準備会社(現 ㈱オープンハウス)取締役就任(現任)
|
2021年12月
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当社専務取締役ＣＦＯ 兼 経営企画本部長(現任)
|
2023年11月
|
株式会社三栄建築設計取締役就任(現任)
|
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(注)４
|
259,800
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専務取締役
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今村 仁司
|
1962年５月29日生
|
1985年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
2000年７月
|
㈱有線ブロードネットワークス(現 ㈱ＵＳＥＮ)入社
|
2004年７月
|
㈱メディア出向
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2005年９月
|
当社入社 管理本部長
|
2005年12月
|
当社取締役就任 管理本部長
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2007年８月
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㈱アイビーネット監査役就任
|
2009年９月
|
当社専務取締役就任(現任)
|
2009年９月
|
㈱オープンハウス・ディベロップメント取締役就任
|
2010年９月
|
Open House Realty & Investments,Inc.CEO就任
|
2010年11月
|
㈱アイビーネット取締役就任
|
2010年12月
|
Open House Realty & Investments,Inc.Director就任(現任)
|
2011年５月
|
当社専務取締役就任 管理本部長
|
2011年10月
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㈱ＯＨリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)代表取締役社長就任
|
2015年１月
|
㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任
|
2023年３月
|
㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任)
|
2023年12月
|
㈱オープンハウス・ディベロップメント取締役就任(現任)
|
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(注)４
|
2,004,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
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取締役
専務執行役員
|
福岡 良介
|
1978年５月22日生
|
2002年４月
|
当社入社
|
2002年12月
|
㈱創建ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)入社
|
2006年12月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年12月
|
当社取締役就任
|
2016年４月
|
㈱ＯＨリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)代表取締役社長就任(現任)
|
2018年１月
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㈱オープンハウス・アーキテクト取締役支配人就任
|
2018年４月
|
当社取締役 常務執行役員
|
2021年12月
|
当社取締役 専務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
878,300
|
取締役
|
宗正 浩志
|
1962年２月１日生
|
1985年４月
|
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
2009年４月
|
同行 市場資金部長
|
2013年４月
|
同行 執行役員市場営業統括部長
|
2015年４月
|
同行 常務執行役員市場営業部門副責任役員
|
2018年４月
|
同行 専務執行役員市場営業部門統括責任役員
|
2018年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務市場事業部門長
|
2020年４月
|
㈱三井住友銀行 上席顧問
|
2021年３月
|
当社顧問
|
2021年６月
|
フューチャーベンチャーキャピタル㈱ 社外取締役就任
|
2021年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
取締役
|
石村 等
|
1953年５月19日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2006年６月
|
同行代表取締役副社長就任
|
2009年６月
|
大栄不動産㈱取締役兼副社長執行役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)
|
2015年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
㈱地域経済活性化支援機構社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
大前 由子
|
1966年２月17日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
上林法律事務所入所
|
2003年４月
|
弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所
|
2003年６月
|
同法人パートナー(現任)
|
2005年９月
|
㈱リヴァンプ社外監査役就任
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション理事就任
|
2012年７月
|
同法人監事就任(現任)
|
2020年６月
|
公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金評議員就任(現任)
|
2020年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
小谷 真生子
|
1965年３月４日生
|
1986年４月
|
日本航空㈱入社
|
1990年４月
|
NHK総合「モーニングワイド」メインキャスター
|
1998年４月
|
テレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」メインキャスター
|
1998年４月
|
BSジャパン「小谷真生子のKANDAN」インタビュアー
|
2005年４月
|
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会顧問就任
|
2013年４月
|
世界経済フォーラム(WEF) International media Council メンバー
|
2014年４月
|
BSジャパン「日経プラス10」メインキャスター
|
2015年４月
|
経済協力開発機構(OECD)年次総会モデレーター
|
2018年６月
|
一般財団法人トヨタ・モビリティ基金理事就任
|
2020年３月
|
BSテレ東「SDGsが変えるミライ～小谷真生子の地球大調査～」メインキャスター
|
2020年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
ポラリス・キャピタル・グループ㈱社外取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
HITOWAホールディングス㈱社外取締役就任(現任)
|
2022年４月
|
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
松本 耕一
|
1951年９月30日生
|
1975年４月
|
安宅産業㈱(現 伊藤忠商事㈱)入社
|
2004年12月
|
伊藤忠食品㈱ 監査役就任
|
2007年５月
|
伊藤忠商事㈱ 食料カンパニーCFO就任
|
2009年12月
|
伊藤忠食品㈱ 取締役就任
|
2011年５月
|
同社執行役員 人事総務本部本部長兼内部統制・環境・品質管理担当
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼ＣＳＲ担当兼コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役就任 常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼ＣＳＲ担当兼コンプライアンス担当
|
2015年６月
|
同社取締役 専務執行役員 管理統括本部統括本部長兼ＣＳＲ担当兼コンプライアンス担当
|
2016年４月
|
同社取締役 専務執行役員 管理統括本部統括本部長兼業務改革本部本部長兼ＣＳＲ担当兼コンプライアンス担当
|
2017年６月
|
同社理事就任
|
2018年12月
|
当社監査役就任
|
2020年12月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
2020年12月
|
㈱オープンハウス・ディベロップメント監査役就任(現任)
|
2020年12月
|
㈱ＯＨリアルエステート・マネジメント(現 ㈱オープンハウス・リアルエステート)監査役就任(現任)
|
2020年12月
|
㈱ホーク・ワン監査役就任(現任)
|
2021年11月
|
㈱オープンハウス準備会社(現 ㈱オープンハウス)監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
保坂 美江子
|
1968年10月18日生
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
1995年４月
|
沖信・石原・清法律事務所(現 スプリング法律事務所)入所
|
2002年８月
|
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所
|
2006年８月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所
|
2012年２月
|
フィオーレ国際法律事務所代表
|
2017年５月
|
パヴィア・エ・アンサルド外国法事務弁護士事務所入所
|
2020年５月
|
PeA法律事務所代表(現任)
|
2020年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
㈱ピーエス三菱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
佐々木 聖子
|
1961年10月29日生
|
1985年４月
|
法務省入省
|
2008年４月
|
同省 入国管理局警備課長
|
2009年７月
|
同省 大臣官房参事官 兼 大臣官房秘書課政策評価企画室長
|
2010年12月
|
同省 入国管理局 入国在留課長
|
2012年１月
|
同省 入国管理局 総務課長
|
2014年１月
|
同省 大臣官房会計課長
|
2015年４月
|
同省 大臣官房審議官
|
2019年１月
|
同省 入国管理局長
|
2019年４月
|
同省 出入国在留管理庁 長官
|
2023年３月
|
公益財団法人アジア福祉教育財団 理事就任(現任)
|
2023年５月
|
公益財団法人入管協会 業務執行理事就任(現任)
|
2023年９月
|
公益財団法人日韓文化交流基金 理事就任(現任)
|
2023年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
45,907,800
|
(注) １．取締役石村等、取締役大前由子、取締役小谷真生子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役松本耕一、監査役保坂美江子、監査役佐々木聖子は、社外監査役であります。
３．大前由子氏の戸籍上の氏名は、向井田由子であります。
４．任期は、2023年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
馬渕 亜紀子
|
1974年６月18日生
|
2003年10月
|
弁護士登録 東京銀座法律事務所 入所
|
2004年10月
|
小笠原国際総合法律事務所 入所
|
2005年10月
|
阪本・馬渕法律事務所 入所(現任)
|
2008年９月
|
株式会社リアリット 社外監査役
|
2013年６月
|
日本アセットマーケティング株式会社 社外監査役
|
2014年６月
|
同社社外取締役
|
2017年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は３名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役及び社外監査役との間に重要な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに選任状況
ａ．社外取締役
石村等氏は、金融機関、不動産会社における経営者としての豊富な経験と優れた見識に基づき、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役に選任しております。
大前由子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、コーポレートガバナンスの強化並びに、子育て支援を行うNPO法人の経験を女性の活躍推進に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。
小谷真生子氏は、長期にわたり情報報道番組のキャスターを務め、政治・経済・国際関係・社会等にかかる問題を幅広く提起してきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営並びにサステナビリティについて有益な助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待できることから、社外取締役に選任しております。
ｂ．社外監査役
常勤監査役松本耕一氏は、大手商社において管理及びコーポレートガバナンス部門の要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般とりわけ経営管理、コーポレートガバナンスに関する適切な監視・監督等を通して、当社の社外監査役として職務を適切に遂行していただくため、社外監査役に選任しているものであります。また、同氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査役保坂美江子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務並びに国際的な法律問題にも精通しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しているものであります。
監査役佐々木聖子氏は、長く法務省行政に携わり、法務省入国管理局長、出入国在留管理庁初代長官を歴任されました。その経歴を通じて培われた法務、リスクマネジメントに関する見識を有しており、これらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しているものであります。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準・方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準・方針を以下のとおり定めております。
ａ．現在、当社グループの役員(ただし、社外取締役及び社外監査役を除く。以下同じ。)又は使用人でなく、過去においても当社グループの役員又は使用人でないこと。
ｂ．過去５年間において、以下のいずれにも該当しないこと。
ⅰ．当社グループに製品又はサービスを提供している取引先であって、継続して当該取引先の年間連結売上高の２％を超える金額の取引があるものの役員又は使用人。
ⅱ．当社グループの販売先であって、継続して当社グループの年間連結売上高の２％を超える金額の取引があるものの役員又は使用人。
ⅲ．当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の２％を超える金額に係る借入先をいう。)の役員又は使用人。
ⅳ．当社総株主の議決権の10％以上を保有する株主又はその役員もしくは使用人。
ⅴ．当社グループが議決権を有する会社で、当社グループがその総株主の議決権の10％以上を保有するものの役員又は使用人。
ⅵ．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属している者を含む。)。
ｃ．以下に掲げる者の２親等以内の近親者ではないこと。
ⅰ．当社グループの役員又は重要な使用人
ⅱ．ｂのいずれかに該当する者
ｄ．当社グループとの間で役員が相互就任している会社の役員又は使用人ではないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して活発な議論や意見陳述を行い、経営の監督を果たしています。社外監査役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、国内事業場及び国外子会社への往査や、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。
内部監査部門は、社外取締役及び社外監査役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、社外監査役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。
