(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
社長執行役員CEO
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小野 尚彦
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1973年11月16日生
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2000年１月
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株式会社マップグループ入社
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2006年３月
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当社入社
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2006年９月
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当社営業本部EC営業部長
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2010年２月
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当社Map Camera営業部長
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2011年10月
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当社取締役Map Camera営業部長
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2014年３月
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当社取締役営業本部長Map Camera 営業部長兼CROWN GEARS営業部長
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2015年４月
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当社取締役副社長営業本部長 CROWN GEARS営業部長
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2016年３月
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当社代表取締役社長
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2018年４月
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当社代表取締役社長 社長執行役員CEO(現任)
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注３
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81,959
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常務取締役
上席執行役員COO CIO
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齋藤 仁志
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1978年１月19日生
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2001年４月
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株式会社マップグループ入社
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2006年３月
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当社入社
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2011年３月
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当社Map Camera営業部中古カメラ仕入グループサブマネージャー
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2013年５月
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当社Map Camera営業部リバリューセールスマーチャンダイジンググループ マネージャー
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2015年２月
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当社Map Camera営業部副部長
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2015年６月
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当社Map Camera営業部長
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2016年６月
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当社取締役営業本部長
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2018年４月
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当社取締役上席執行役員COO 営業本部長
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2022年４月
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当社ESG経営推進室室長
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2024年５月
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当社常務取締役上席執行役員COO CIO 事業戦略本部本部長（現任）
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注３
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38,126
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取締役
上席執行役員CFO CHRO
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岡部 梨沙
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1978年７月16日生
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2007年８月
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グローバル・ブレイン株式会社入社
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2010年12月
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株式会社ディー・エル・イー入社
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2017年10月
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当社入社
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2019年12月
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当社経営管理部長
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2020年４月
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当社社長室長
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2020年10月
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当社管理本部長執行役員
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2024年６月
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当社取締役上席執行役員CFO CHRO コーポレート戦略本部長 ESG経営推進室室長（現任）
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注３
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5,184
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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村田 真一
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1968年３月７日生
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1995年４月
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弁護士登録 兼子・岩松法律事務所入所(現任)
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2012年６月
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株式会社プラザクリエイト監査役
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2014年２月
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株式会社クロスフォー監査役 (現任)
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2015年３月
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株式会社JMC監査役(現任)
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2015年６月
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当社取締役(現任)
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2018年６月
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株式会社プラザクリエイト本社（現株式会社プラザホールディングス）取締役（監査等委員）（現任）
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2020年６月
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株式会社坪田ラボ監査役（現任）
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2023年10月
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株式会社クロスフォー取締役 （監査等委員）（現任）
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注３
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500
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取締役
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滝ヶ﨑 裕二
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1970年２月９日生
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1996年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1999年11月
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公認会計士登録
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2000年４月
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野村企業情報株式会社 (現野村證券株式会社)入社
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2005年４月
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株式会社テレウェイヴ (現株式会社アイフラッグ)入社
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2005年６月
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同社取締役CFO
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2007年７月
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株式会社ワイズキャスト設立 代表取締役(現任)
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2018年11月
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当社取締役(現任)
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注３
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100
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取締役
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草島 智咲
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1965年４月８日生
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1988年４月
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株式会社セガ・エンタープライゼス (現株式会社セガ)入社
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2010年４月
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同社コーポレート本部情報システム部副部長
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2011年１月
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同社コーポレート本部情報システム部部長
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2016年２月
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個人事業主としてITコンサルタント事業を開始
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2018年９月
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株式会社ウィズソフィア設立 代表取締役(現任)
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2019年６月
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当社取締役(現任)
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2023年５月
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株式会社イオンファンタジー取締役(現任)
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注３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常勤監査役
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米田 康宏
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1955年１月10日生
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1993年９月
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株式会社ソフマップ入社
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2003年５月
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同社常務取締役管理本部長
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2005年５月
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ソフマップソフト株式会社取締役管理部長
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2006年３月
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当社入社 管理本部総務部長
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2006年６月
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当社取締役内部監査室長
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2007年２月
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当社取締役管理本部長
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2010年２月
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当社取締役内部監査室長
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2012年３月
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当社取締役情報システム管理部長
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2013年６月
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当社常勤監査役(現任)
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注４
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5,000
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監査役
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遠藤 直仁
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1961年10月３日生
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1985年４月
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イトキン株式会社入社
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1999年４月
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中小企業診断士登録
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2003年７月
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税理士登録 （遠藤直仁総合事務所開設 現任）
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2003年７月
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遠藤直仁総合研究所株式会社 代表取締役（現任）
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2016年１月
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遠藤直仁＆e-partners株式会社 代表取締役（現任）
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2019年５月
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e-academy株式会社代表取締役 （現任）
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2022年10月
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当社監査役(現任)
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注５
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700
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監査役
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横山 敬子
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1971年９月25日生
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1994年４月
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株式会社コサカ入社
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2003年11月
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監査法人コスモス入社
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2004年７月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2007年５月
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公認会計士登録
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2016年７月
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ENECHANGE株式会社常勤監査役
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2020年２月
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横山敬子公認会計士事務所 開業登録に伴い代表就任（現任）
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2020年３月
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ENECHANGE株式会社監査役（現任）
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2020年４月
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株式会社フュービック（現株式会社nobitel）監査役（現任）
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2021年10月
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株式会社カラダノート取締役 （監査等委員）（現任）
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2023年７月
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株式会社シーラテクノロジーズ監査役（現任）
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2024年６月
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当社監査役(現任)
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注５
|
－
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計
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146,869
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注) １．取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。
２．監査役 遠藤直仁、横山敬子は社外監査役であります。
３．2024年６月28日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月28日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
７．当社では、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年４月１日より執行役員制度を導入いたしました。2024年６月28日現在の執行役員は上記取締役執行役員(３名)のほか次の１名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
上席執行役員 金川 力 営業本部本部長 MapCamera事業部長
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 （株）
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森園 睦子
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1964年８月５日生
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2008年１月
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当社入社経理部マネージャー
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2016年６月
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当社管理本部経理部マネージャー
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2019年８月
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当社コーポレート戦略本部経理部マネージャー
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2020年10月
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当社コーポレート戦略本部財務経理部マネージャー（現任)
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21,000
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点から当社事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役の遠藤直仁は当社株式700株を所有しておりますが、それ以外に当社と社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の遠藤直仁は、現役の税理士・中小企業診断士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
同じく横山敬子は、現役の公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。
