社長・役員
略歴
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1996年12月 |
当社取締役就任 |
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2001年 9月 |
取締役退任 |
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2003年11月 |
海外事業本部長 |
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2010年 6月 |
代表取締役社長就任（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
21 |
49 |
20 |
13 |
3,595 |
3,702 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
1,342 |
10,091 |
9,960 |
3,706 |
145 |
119,223 |
144,467 |
4,300 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.93 |
6.98 |
6.89 |
2.57 |
0.10 |
82.53 |
100.00 |
－ |
（注）1．自己株式211株は、「個人その他」に２単元、「単元未満株式の状況」に11株を含めて記載しております。
2．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
廣岡 大介 |
1969年7月26日生 |
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（注）３ |
2,268 |
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取締役 事業運営部部長 兼 店舗運営部部長 |
宮内 和也 |
1975年2月28日生 |
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（注）３ |
33 |
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取締役 内部監査室室長 |
今井 孝一 |
1953年12月8日生 |
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（注）３ |
2 |
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取締役 |
河野 研 |
1971年10月9日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
塚本 薫 |
1972年3月12日生 |
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（注）４ |
0 |
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監査役 |
佐藤 邦夫 |
1955年1月20日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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監査役 |
森 直美 |
1975年7月30日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
2,305 |
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（注）１．取締役 河野 研は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 塚本 薫及び監査役 佐藤 邦夫、森 直美は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社は社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役である河野研氏は、公認会計士・税理士として豊富な業務経験と専門的知識を有しており、社外取締役として、公正かつ客観的な経営の監督を行っていただけると考えております。また、当社のコーポレートガバナンスの充実に向けて、一般株主保護の観点から独立性は十分に確保できると判断し、社外取締役として選任をしております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係はありません。
社外監査役である塚本薫氏につきましては、コンサルタントとしての経験と会社経営における幅広い見識により、社外監査役として経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である佐藤邦夫氏につきましては、銀行・証券業界において長年にわたり経営者としての経験を有しており、その経営全般における豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役である森直美氏につきましては、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。当社と同氏の間には、人的、資本的及び取引を伴う特別の利害関係がないものと考えており、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役は常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から業務執行に関する報告を受けるなど、経営監視の強化に努めております。また、取締役等と相互に情報・意見交換を行い、必要に応じて特に専門的な見地からの助言も行なっており、内部統制システムの強化が図られています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査の組織については、社長直轄の内部監査室が設置され、室長１名と必要に応じて要員の補助を受け、業務の効率性につき、定期的に内部監査を実施し改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を社長に報告しております。
監査役は取締役会に出席するほか、必要に応じ、稟議書等決裁書類の閲覧や、取締役に報告を求める等をして職務を遂行しており、定期的に監査役監査を実施し、監査役会を開き、経営の適法性を確認しております。また、会計監査人から監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
内部監査及び監査役監査は、会計監査人監査を基準に、最大限これら３者の監査内容に重複が生じないように配慮した上で実施しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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年月 |
変遷の内容 |
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1990年９月 |
自動車用品・部品の販売を目的として㈱オートウェーブを資本金30百万円で設立 |
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1990年12月 |
自動車用品・部品の取付整備を目的として、㈱ピットライヴを資本金10百万円で設立 |
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1991年４月 |
千葉市（現：千葉市稲毛区）に「オートウェーブ宮野木店」を開店、営業開始 |
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1994年11月 |
千葉県富里町（現：富里市）に「オートウェーブ富里店」を開店 |
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1995年２月 |
自動車の車検整備および自動車用品・部品の取付を目的として、㈱ベルガレージを資本金10百万円で設立 |
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1995年７月 |
千葉県茂原市に「オートウェーブ茂原店」を開店（2015年10月同市内へ移転） |
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1995年11月 |
千葉県君津市に「オートウェーブ君津店」（現：オートウェーブ上総君津店）を開店 |
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1996年４月 |
㈱ピットライヴを吸収合併し、資本金１億４百万円となる |
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1996年４月 |
千葉県沼南町（現：柏市）に「オートウェーブ柏沼南店」を開店 |
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1999年６月 |
カーステレオ・カーナビゲーション等の卸売を目的として㈱シーエムサウンドを資本金10百万円で設立 |
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1999年７月 |
自動車用品卸会社㈱七虹の発行済株式の全株を取得し、100％子会社とする |
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1999年９月 |
当社関連会社㈱ベルガレージの発行済株式の全株を取得し、100％子会社とする |
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2000年１月 |
株式交換により㈱シー・エフ・シーを100％子会社とする |
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2000年９月 |
日本証券業協会店頭売買有価証券に登録 |
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2001年６月 |
千葉市中央区に「オートウェーブ浜野店」を開店 |
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2004年２月 |
㈱コンフォート（アミューズメント施設運営）を買収し100％子会社とする |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2005年７月 |
自動車用品等のリサイクル品の販売・買取・下取を目的として㈱ばるクルを資本金10百万円で設立 |
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2007年12月 |
当社の保有する子会社㈱コンフォートの全株式を譲渡 |
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2008年１月 |
当社の保有する子会社㈱七虹の全株式を譲渡 |
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2010年３月 |
当社の100％子会社㈱シー・エフ・シーを吸収合併 |
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2010年４月 |
当社の100％子会社２社㈱シーエムサウンド、㈱ばるクルを吸収合併 |
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2010年４月 |
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場 |
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2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
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2013年11月 |
千葉市稲毛区に「業務スーパー宮野木店」を開業（オートウェーブ宮野木店 店内併設） |
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2019年４月 |
当社の100％子会社㈱ベルガレージを吸収合併 |
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2020年４月 |
千葉市稲毛区にコインランドリー「ウォッシュウェーブ宮野木店」を開業（オートウェーブ宮野木店 敷地内併設） |
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2021年３月 |
千葉県富里市に「業務スーパー富里店」を開店（オートウェーブ富里店 敷地内併設） |
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2021年６月 |
千葉市稲毛区に自転車販売・修理専門店「サイクルウェーブ宮野木店」を開業（オートウェーブ宮野木店 店内併設） |
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2021年10月 |
千葉県香取市に「業務スーパー佐原店」を開店 |
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2022年２月 |
千葉県君津市に「サイクルウェーブ上総君津店」を開店（オートウェーブ上総君津店 店内併設） |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |
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2022年７月 |
千葉県いすみ市に「業務スーパーいすみ大原店」を開店 |
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2022年10月 |
千葉県市原市に「業務スーパー上総牛久店」を開店 |
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2023年６月 |
千葉県匝瑳市に「業務スーパー八日市場店」を開店 |
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2023年12月 |
千葉県富里市にシミュレーションゴルフ練習場「ゴルフウェーブ富里店」を開業（オートウェーブ富里店 敷地内併設） |