(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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鈴 木 勇 夫
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1964年11月27日生
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1987年４月
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株式会社京王百貨店入社
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1997年１月
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当社入社
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2003年４月
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当社ＣＳ本部ＩＴコミュニケーション１部長就任
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2013年12月
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当社執行役員就任
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2015年11月
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当社代表取締役社長就任（現任）当社コミュニケーション・サービス統括本部長就任
当社戦略企画本部長就任
当社第３コミュニケーション・サービス本部長就任
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2015年12月
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北京普楽普公共関係顧問有限公司董事長就任（現任）
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2016年４月
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当社管理本部長就任
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2016年５月
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当社第１コミュニケーション・サービス本部長就任
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2016年11月
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株式会社ブレインズ・カンパニー取締役就任（現任） 株式会社旭エージェンシー取締役就任（現任）
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2020年３月
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プラップノード株式会社取締役就任（現任）
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2020年５月
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株式会社トランスコネクト代表取締役就任（現任）
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2020年９月
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株式会社プレシジョンマーケティング取締役就任（現任）
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2021年３月
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WILD ADVERTISING & MARKETING PTE.LTD. Director就任（現任）
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2021年９月
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プラップコンサルティング株式会社取締役就任（現任） 株式会社ポインツジャパン取締役就任（現任）
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2021年12月
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PRAP POINTS Singapore PTE.LTD. Director就任（現任）
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(注)３
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95
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取締役
コミュニケーション・サービス統括本部本部長
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吉 宮 拓
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1970年８月20日生
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1995年４月
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当社入社
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2013年９月
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当社戦略企画本部戦略企画部長就任
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2016年１月
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当社執行役員就任
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2017年１月
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当社第２コミュニケーション・サービス本部長就任
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2017年11月
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当社取締役就任（現任） 北京普楽普公共関係顧問有限公司監事就任 北京博瑞九如公共関係顧問有限公司董事就任
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2018年６月
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当社海外事業本部長就任 PRAP SINGAPORE PTE. LTD.（現PRAP ASIA PTE.LTD.）Director就任
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2019年11月
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当社戦略企画本部長就任
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2020年３月
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プラップノード株式会社取締役就任
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2020年５月
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株式会社旭エージェンシー取締役就任（現任） 株式会社ブレインズ・カンパニー取締役就任（現任）
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2021年９月
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当社コミュニケーション・サービス統括本部本部長就任（現任） プラップコンサルティング株式会社取締役就任（現任）
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(注)３
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15
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(非常勤)
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矢 島 さやか
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1971年１月25日生
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1993年４月
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日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
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1996年１月
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株式会社ブレインズ・カンパニー入社
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2004年４月
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日興コーディアル証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
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2011年８月
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株式会社イグレックオフィス代表取締役就任（現任）
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2015年６月
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当社顧問就任
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2015年11月
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当社非常勤取締役就任（現任）
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(注)３
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367
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取締役
(非常勤)
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椎 名 礼 雄
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1974年３月22日生
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2001年９月
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デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
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2006年６月
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オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン（株）（現VML＆Ogilvy Japan合同会社）入社
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2009年１月
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同社CFO（チーフフィナンシャルオフィサー）就任
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2017年１月
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同社COO（チーフオペレーティングオフィサー）兼CFO就任（現任）
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2018年11月
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当社非常勤取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
(非常勤)
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青山 直人
スタンリー
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1960年9月15日生
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1987年12月
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T.M.T株式会社入社
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1988年９月
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日本AT＆T株式会社入社
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2000年１月
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グローバル・クロッシング・ジャパン入社 コーポレーション・コミュニケーションズ、ディレクター兼社長室長就任
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2002年12月
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ボーダフォン・ジャパン（現ソフトバンク株式会社）入社
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2003年４月
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同社広報総務本部、コーポレーション・コミュニケーションズ部部長就任
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2004年４月
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同社コーポレーション・コミュニケーションズ本部、コーポレート・リレーションズ部部長就任
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2006年10月
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同社総務本部、CSR部部長就任
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2008年４月
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スクワイヤ外国法共同事業法律事務所入所 北アジア地域、ビジネス・デベロップメント、リージョナル・ディレクター就任（現任）
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2021年11月
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当社非常勤取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
(非常勤)
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山 﨑 俊 彦
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1976年11月20日生
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2009年４月
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東京大学大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻准教授
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2022年１月
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theAstate株式会社社外取締役CTO就任（現任）
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2022年９月
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東京大学大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻教授（現任）
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2022年11月
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当社非常勤取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
（常勤）
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飛 澤 正 人
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1959年11月12日生
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1985年４月
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財団法人横浜YMCA入職
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1987年12月
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当社入社
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2001年４月
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当社クリエイティブサービス本部 イベントマーケティング部次長就任
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2009年７月
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当社管理本部 管理部次長就任
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2016年３月
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北京普楽普公共関係顧問有限公司董事就任
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2016年４月
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当社管理本部長代理 兼 管理部長就任
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2018年９月
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当社コーポレートガバナンス部長（兼務）就任
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2020年11月
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当社監査役就任（現任）
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2021年３月
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株式会社旭エージェンシー監査役就任（現任） 株式会社ポインツジャパン監査役就任（現任） 株式会社プレシジョンマーケティング監査役就任（現任）
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2021年11月
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プラップノード株式会社監査役就任（現任）
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(注)４
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13
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監査役
(非常勤)
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柴 田 千 尋
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1983年12月6日生
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2006年３月
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有限責任監査法人トーマツ横浜事務所入所 公認会計士 登録
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2011年２月
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アクサ生命保険株式会社入社
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2020年４月
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横浜市外郭団体等経営向上委員
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2020年８月
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株式会社リプロセル常勤監査役
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2021年５月
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株式会社クリーマ非常勤監査役（現任）
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2022年７月
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WED株式会社非常勤監査役（現任）
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2022年11月
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当社非常勤監査役就任（現任）
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2022年12月
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サニーキャリア合同会社代表社員（現任）
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(注)５
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―
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監査役
(非常勤)
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笠 野 さち子
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1977年4月14日生
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2001年10月
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弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
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2001年10月
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三宅坂総合法律事務所入所
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2011年１月
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同事務所パートナー
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2016年１月
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霞門綜合法律事務所（現潮見坂綜合法律事務所）開設（現任）
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2021年６月
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株式会社ソシオネクスト社外監査役
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2022年３月
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同社社外取締役監査等委員就任
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2022年６月
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同社社外取締役就任（現任） 株式会社レスターホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
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2023年11月
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当社非常勤監査役就任（現任）
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(注)４
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―
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計
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490
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(注) １ 取締役椎名礼雄氏、取締役青山直人スタンリー氏及び取締役山﨑俊彦氏は、社外取締役であります。
２ 監査役柴田千尋氏及び監査役笠野さち子氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有する当社株式の数には、持株会名義で所有する持分株式を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役取締役椎名礼雄氏、青山直人スタンリー氏及び山﨑俊彦氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。当社におきましては、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たす取締役３名を配するとともに、会社独自の取組みを以下のとおり行っており、現取締役６名の体制においてガバナンスは機能しているものと認識しております。
a. 従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、「プラップ・コンプライアンス・マニュアル（行動規範）」を策定し配布、またコーポレート・ガバナンスと経営理念、企業倫理が記載されている「プラップジャパン・ハンドブック」を配付し、周知徹底を図るとともに、社内教育機関である「プラップ大学」にて教育研修できる体制をとっております。さらに、取締役及び従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度「プラップ・ホットライン」を実施しております。
b. 内部監査規程に基づき監査担当者が監査役と連携し、内部監査を計画的に実施しております。また、内部統制基本計画書に基づき内部統制プロジェクトチームが内部監査担当者と連携し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの監査を含めた、より実質的な内部統制を構築できる体制としております。
c. 当社は、業務の性質上クライアントの企業秘密やインサイダー情報を扱うことが多いため、インサイダー取引防止規程及び秘密管理規程を制定し、情報管理には万全を期した体制を構築しております。また、ISO/IEC27001(ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を全社で取得しており、当社の情報セキュリティが適切に行われていることを、第三者機関によって証明できる体制となっております。
ロ 社外監査役
監査役柴田千尋及び監査役笠野さち子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、監査役３名中２名を社外監査役とすることで、コーポレート・ガバナンスにおける監査機能を強化しております。
ハ 社外役員の状況
a. 社外役員との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
社外取締役の椎名礼雄氏は、世界的なコミュニケーションサービス・グループであり当社の筆頭株主でもあるＷＰＰグループの企業幹部として長年に亘る豊富な実務経験、幅広い知見を有し、当社の事業内容にも精通していることから、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の青山直人スタンリー氏は、長年に亘る豊富なグローバル経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外取締役の山﨑俊彦氏は、研究者でありながら、企業の役員としてのこれまでの経験や多くの企業との共同研究の経験に加え、情報理工学系の学識経験者としての高い見識と幅広い経験等に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から当社経営に対する助言に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役の柴田千尋氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と長年の実務経験を当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことができると判断しております。同氏が兼職する株式会社クリーマ及びWED株式会社、サニーキャリア合同会社と当社の間には重要な取引その他の利害関係はありません。
社外監査役の笠野さち子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治するに十分な見識を有しており、その経歴等から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。同氏が兼職する株式会社ソシオネクスト及び株式会社レスターホールディングスと当社の間には重要な取引その他の利害関係はありません。
b. 社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員の選任につきましては、弁護士及び公認会計士等の専門的資格を有するか、又は同様の経営及び会計の専門知識と経験を有する方が望ましいと考えております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
c. 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
