(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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福原 敏雄
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1944年１月１日生
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1970年10月
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サンセルフ福原創業
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1974年３月
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サンセルフ商事株式会社設立 代表取締役社長
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1990年６月
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株式会社エヌ・シー・エス設立 代表取締役社長
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1991年５月
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当社設立 代表取締役社長
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2015年８月
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上海福原護理服務有限公司
董事長
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2019年４月
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当社代表取締役会長(現任)
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2021年６月
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上海福原護理服務有限公司
董事(現任)
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(注)３
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236
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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福原 俊晴
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1979年３月１日生
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2004年11月
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株式会社レッグス(現：株式会社ＣＬホールディングス) 入社
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2010年１月
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当社 入社
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2011年７月
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当社経営企画本部マネージャー
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2013年12月
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当社経営企画部長
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2014年６月
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当社取締役執行役員経営企画部長
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2014年12月
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当社取締役執行役員
経営企画部門長
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2015年11月
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当社取締役執行役員
副サポートセンター長
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2017年４月
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株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長
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2019年２月
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当社取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌
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2019年４月
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当社常務取締役常務執行役員
経営企画部、経理財務部、
人事部、総務部管掌
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2019年５月
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当社代表取締役社長(現任)
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2019年６月
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株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役
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2019年６月
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上海福原護理服務有限公司
董事
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2021年６月
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上海福原護理服務有限公司
董事長(現任)
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2022年６月
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株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長
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(注)３
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544,082
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取締役副社長
管理本部長
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木高 毅史
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1963年12月12日生
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1983年４月
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日本レストランシステム株式会社入社
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2008年５月
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同社常務取締役
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2015年５月
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同社専務取締役
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2007年10月
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株式会社ドトール・日レスホールディングス取締役
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2010年５月
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同社常務取締役
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2020年９月
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当社 入社
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2020年11月
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当社執行役員
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2021年３月
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当社執行役員業務サポート部長
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2021年６月
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株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル監査役
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2021年６月
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上海福原護理服務有限公司 監事(現任)
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2021年６月
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当社取締役執行役員
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2021年８月
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当社取締役執行役員管理本部長
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2023年８月
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当社取締役副社長(現任)
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(注)３
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936
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取締役
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藤好 優臣
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1944年３月13日生
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1974年２月
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監査法人中央会計事務所 入所
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1979年６月
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藤好公認会計士事務所開設
代表(現任)
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2005年６月
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当社社外監査役
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2016年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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6,887
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取締役
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園部 洋士
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1965年２月12日生
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1992年４月
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最高裁判所司法研修所 入所
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1994年４月
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弁護士登録
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1994年４月
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須田清法律事務所 入所
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2001年10月
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林・園部・藤崎法律事務所
(現:至高法律事務所)開設 代表弁護士(現任)
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2010年３月
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日本管理センター株式会社
社外監査役
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2013年３月
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株式会社レッグス(現：株式会社ＣＬホールディングス)社外監査役
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2014年６月
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東京鐵鋼株式会社社外監査役
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2016年３月
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株式会社PALTEK社外取締役
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2016年３月
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日本管理センター株式会社
社外取締役監査等委員
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2016年６月
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東京鐵鋼株式会社
社外取締役監査等委員(現任)
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2016年６月
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当社社外監査役
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2017年３月
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株式会社レッグス(現：株式会社ＣＬホールディングス)社外取締役(現任)
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2019年３月
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株式会社PALTEK監査役
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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7,232
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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日詰 祐子
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1960年７月28日生
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1990年９月
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プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 入社
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1992年３月
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日本ＳＧＩ株式会社(現：株式会社日本ＨＰ) 入社
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2003年８月
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ノベル株式会社(現：マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社) 入社
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2004年７月
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メディア・クルーズ・ソリューション株式会社 入社
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2008年11月
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税理士法人トーマツ 入社
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2012年11月
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コミュニティワン株式会社(現：株式会社東急コミュニティー) 入社
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2014年11月
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当社 入社
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2023年６月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)５
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－
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監査役
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福森 久美
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1952年12月13日生
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1982年４月
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日本合同ファイナンス株式会社 (現:ジャフコグループ株式会社) 入社
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1997年６月
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同社取締役
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2001年６月
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同社常務取締役
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2004年４月
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株式会社ヴィクトリア
代表取締役社長
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2005年５月
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株式会社ジャフコ(現:ジャフコ グループ株式会社)常務執行役員
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2006年６月
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同社常勤監査役
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2011年４月
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公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任)
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2011年６月
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株式会社フェローテック
(現:株式会社フェローテック
ホールディングス)社外監査役
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2013年６月
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東京エレクトロンデバイス
株式会社社外監査役
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2015年６月
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日本ラッド株式会社
社外監査役(現任)
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2019年６月
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当社監査役(現任)
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2019年６月
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ブロードマインド株式会社社外取締役(現任)
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(注)４
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743
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監査役
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長沼 敏之
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1965年5月7日生
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1989年４月
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日本レストランシステム株式会社 入社
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2004年５月
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同社執行役員営業本部長
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2005年８月
|
同社取締役営業本部長
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2015年５月
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同社専務取締役
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2009年５月
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株式会社ドトール・日レスホールディングス取締役
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2019年２月
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株式会社ＳＷＡＭＰ代表取締役社長(現任)
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2024年６月
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当社監査役(現任)
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(注)６
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－
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(注) １．取締役藤好優臣氏及び園部洋士氏は、社外取締役であります。
２．監査役福森久美氏及び長沼敏之氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
７．代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しているだけでなく、他の複数社の社外取締役を務めており、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。
社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を有するばかりでなく、事業法人において経営に関与された経験もあり、複数社の社外取締役・監査役を務めており、当社グループの実効的な監査にいかしていただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役長沼敏之氏は、上場企業において、企業経営における豊富な経験と知見を有しており、幅広い見識に基づき当社グループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏が当社株式の0.18％、社外取締役園部洋士氏が当社株式の0.19％、社外監査役福森久美氏が当社株式の0.02％を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が当社以外の会社等の役員もしくは使用人等である状況は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する当社独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。
