(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1%）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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河村 建夫
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1942年11月10日
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1976年８月
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山口県議会議員
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1990年２月
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衆議院議員
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1995年10月
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自民党政調副会長
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1996年１月
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法務政務次官
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2001年１月
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文部科学副大臣
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2008年９月
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内閣官房長官・拉致問題担当大臣
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2017年11月
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衆議院予算委員長
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2018年10月
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自民党地方創生実行統合本部長
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2022年11月
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当社コンサルタント
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2023年10月
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当社コンサルタント業務満了
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2024年５月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)２
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－
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代表取締役社長
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Francis Bing Rong Zhou
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1985年２月11日
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2018年１月
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Silk Road Energy President
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2018年８月
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Madison Holdings CEO/Executive Director
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2019年11月
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Risecomm Executive Director
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2021年２月
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中東投資コンサルタント
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2024年３月
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当社副社長
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2024年５月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)２
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－
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取締役
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田畑 端
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1971年５月５日
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1994年４月
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テクモ株式会社 入社
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2004年１月
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株式会社スクウェア・エニックス 入社
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2018年３月
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株式会社Luminous Productions COO 兼スタジオヘッド
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2019年11月
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JP GAMES 株式会社設立 代表取締役(現任)
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2022年７月
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経団連 Web3 タスクフォース委員
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2022年11月
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デジタル庁 Web3.0 研究会外部有識者
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2023年12月
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当社アドバイザー
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2024年３月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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TUNG CHUN FAI
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1981年８月10日
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2005年６月
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CAF Securities 入社
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2008年４月
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DBS Bank 入社
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2010年６月
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Piper Jaffray 入社
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2014年５月
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Credit Venture Partners入社
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2020年４月
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BIT ONE HONG KONG LIMITED (現Quantum Automotive Limited) Director(現任)
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2020年５月
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FASTEPS SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任)
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2021年５月
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当社取締役（現任）
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2021年８月
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Quantum FOMM Limited Director(現任)
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2023年７月
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コンパスクラウドAIジャパン 代表取締役(現任)
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2023年10月
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GPT Pals Studio Limited Director(現任)
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(注)２
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－
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取締役
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福田 祐士
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1957年１月21日
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1979年４月
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伊藤忠商事株式会社 入社
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2009年４月
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同社 常務執行役員
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2012年６月
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同社 代表取締役常務執行役員
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2015年４月
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同社 代表取締役専務執行役員
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2019年６月
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同社 代表取締役副社長執行役員
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2022年４月
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同社 理事
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2022年６月
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タキロンシーアイ株式会社 代表取締役
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2023年４月
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同社 代表取締役社長（現任）
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2024年３月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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－
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取締役
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Linda Peng
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1978年12月27日
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2005年２月
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湘財証券国際業務部 アソシエイト
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2006年３月
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正大グループ 戦略開発部 ディレクター
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2008年12月
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智言整合マーケティング 常務取締役
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2008年５月
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三越伊勢丹中国投資有限公司コマーシャル・
アドバイザー
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2016年２月
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上海橙娯文化伝媒（グループ）有限公司 起業
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2017年４月
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上海楽越黄金有限公司 起業
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2021年３月
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伊藤忠商事、アドウェイズと共同で、上海橙米子星
数字伝媒科技有限公司（OrangeStar中国）設立
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2022年６月
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OrangeStar株式会社設立
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2024年２月
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当社入社 副社長
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2024年５月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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三牧 博至
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1959年１月９日
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1981年４月
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東洋証券株式会社 入社
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1993年11月
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東洋証券株式会社 ヨーロッパ代表取締役
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2008年１月
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東洋証券株式会社アジア 代表取締役
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2013年７月
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日本アジア証券株式会社 代表取締役
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2017年２月
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CVP Financial Group（香港） 入社
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2017年12月
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ヤマゲンホールディングス株式会社（現マディソンホールディングスジャパン株式会社） 代表取締役
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2018年2月
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マディソン証券株式会社 取締役
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2019年３月
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株式会社BITOCEAN 執行役兼副社長
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2020年６月
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マディソン証券株式会社 代表取締役社長
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2022年12月
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Quantum Automotive Limited COO(現任)
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2023年５月
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当社取締役
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2024年３月
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当社取締役(監査等委員) (現任)
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(注)３
|
－
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取締役
（監査等委員）
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荒井 裕樹
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1976年８月23日
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1999年４月
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最高裁判所司法研修所
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2000年10月
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東京永和法律事務所（第一東弁護士会登録）
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2008年７月
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ブックフィールドキャピタル法律事務所
（現Wealth Management法律事務所）
代表弁護士（現任）
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2009年10月
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ブックフィールドキャ ピタル株式会社代表取締役
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2017年10月
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Wealth Management株式 会社代表取締役（現任）
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2020年５月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
|
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(注)３
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－
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取締役
（監査等委員）
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日笠 真木哉
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1971年８月23日
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2008年12月
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最高裁判所司法研修所
（東京地方裁判所配属）
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2008年12月
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検事任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁小倉支部、東京地方検察庁)
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2021年４月
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金融庁証券取引等監視委員会
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2022年８月
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ベリーベスト法律事務所 入所（現任）
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2023年１月
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株式会社海帆 社外取締役 （現任）
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2023年２月
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ＧＦＡ株式会社 社外監査役 （現任）
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2023年３月
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ピクセルカンパニーズ株式会社 社外監査役 （現任）
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2023年６月
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株式会社アースインフィニティ 顧問弁護士 （現任）
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2024年３月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
|
－
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計
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－
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（注)１．取締役 福田祐士、荒井裕樹、日笠真木哉の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年5月30日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 三牧博至、委員 荒井裕樹、委員 日笠真木哉
② 社外取締役（2024年５月30日現在)
(A) 社外取締役の員数及び当社との利害関係
当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を３名を選任しており、そのうち２名が監査等委員であります。
福田祐士氏は、伊藤忠商事株式会社にて、事業の推進、成長について豊富な知見を有しております。さらに、荒井裕樹氏は、弁護士の資格を持ち、資産管理・保全に関する豊富な経験と見識を有しており、日笠真木哉氏も、弁護士の資格を有し、企業法務、コンプライアンスに精通しております。
いずれも当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場から監査機能を発揮していただけるため、社外取締役として選任しております。
監査等委員を除く社外取締役１名と監査等委員である社外取締役２名と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
(B) 企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役を選任することにより、高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、社外取締役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の社外取締役は経営に対する監査機能を十分に発揮しており、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
(C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性及び資質・能力など総合的に勘案して判断しております。
