(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
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藪 下 裕 己
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1958年５月21日生
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1982年４月
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北海道電力株式会社 入社
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2012年６月
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同 帯広支店長
|
2014年４月
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同 経理部長
|
2015年７月
|
同 執行役員経理部長
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2016年７月
|
同 上席執行役員経理部長
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2017年６月
|
同 取締役常務執行役員ビジネスサポート本部副本部長
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2018年４月
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同 取締役常務執行役員送配電カンパニー副社長
|
2019年６月
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同 取締役常務執行役員送配電カンパニー社長
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2019年６月
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当社 取締役
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2020年３月
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当社 取締役辞任
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2020年４月
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北海道電力ネットワーク株式会社 取締役社長社長執行役員
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2023年５月
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当社 顧問
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2023年６月
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当社 取締役社長社長執行役員（現任）
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(注)３
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1
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取締役
常務執行役員
考査室・
企画部・
総務部・
法務室・
人事労務部・
経理部・
資材部
担当
|
佐 藤 斉
|
1959年３月16日生
|
1982年４月
|
北海道電力株式会社 入社
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2007年６月
|
同 広報部次長
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2010年４月
|
同 広報部長
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2012年６月
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同 小樽支店長
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2015年７月
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同 執行役員 小樽支店長
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2016年６月
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同 執行役員 秘書室長
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2018年６月
|
同 執行役員 東京支社長
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2021年６月
|
当社 監査役
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2023年６月
|
当社 取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2
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取締役
常務執行役員
電力外事業総括
営業部・
電設工事部・
環境設備部・
情報通信部
担当
|
今 野 正 章
|
1959年１月２日生
|
1990年４月
|
北海電気工事株式会社 入社
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2008年７月
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当社 電設工事部部長代理
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2015年６月
|
当社 電設工事部長
|
2017年６月
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当社 執行役員電設工事部長
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2020年６月
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当社 常務執行役員電設工事部長
|
2022年６月
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当社 常務執行役員〔電設工事部・環境設備部・情報通信部担当〕
|
2023年６月
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当社 取締役常務執行役員（現任）
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(注)３
|
10
|
取締役
常務執行役員
電力関連事業総括
配電部・
計測器部・
電力工事部・
電力保守部
担当
|
菅 原 吉 隆
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1964年８月12日生
|
1987年４月
|
北海道電力株式会社 入社
|
2011年４月
|
同 北見支店営業部長
|
2013年６月
|
同 札幌支店千歳支社長
|
2015年４月
|
同 配電部技術高度化グループリーダー
|
2018年４月
|
同 送配電カンパニー北見支店長
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2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 北見支店長
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2021年６月
|
当社 取締役
|
2021年７月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員配電部長
|
2024年６月
|
当社 取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
|
取締役
|
佐 藤 邦 弘
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1967年３月25日生
|
1989年４月
|
北海道電力株式会社 入社
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2014年６月
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同 岩見沢支店滝川営業所長
|
2016年４月
|
同 旭川支店配電部長
|
2017年４月
|
同 流通企画部流通経営企画グループリーダー
|
2018年４月
|
同 送配電カンパニー流通企画部流通経営企画グループリーダー
|
2020年３月
|
同 送配電カンパニー流通企画部部長（カイゼン担当）
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 企画部部長（カイゼン担当）
|
2020年６月
|
当社 出向 執行役員 企画部長
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2022年６月
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当社 出向 常務執行役員 企画部長（2023年６月出向解除）
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2023年７月
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北海道電力ネットワーク株式会社 執行 役員 北見支店長
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2024年６月
|
同 執行役員 配電部長（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
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取締役
|
林 裕 司
|
1950年１月12日生
|
1977年４月
|
弁護士登録（札幌弁護士会）
|
1977年４月
|
河谷法律事務所 入所
|
1979年４月
|
林裕司法律事務所 開所（現任）
|
2016年６月
|
北海道旅客鉄道株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
長 野 実
|
1959年11月16日生
|
1982年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行 入行
|
1998年11月
|
株式会社北洋銀行 入行
|
2009年６月
|
同 経営管理部長
|
2011年６月
|
同 執行役員営業推進統括部長
|
2012年６月
|
同 執行役員旭川中央支店長
|
2014年６月
|
同 取締役旭川中央支店長
|
2015年４月
|
同 取締役本店営業部本店長
|
2016年６月
|
同 常務取締役本店営業部本店長
|
2017年６月
|
同 常務取締役
|
2019年６月
|
同 取締役副頭取
|
2021年３月
|
中道リース株式会社 社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社北海道二十一世紀総合研究所 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
常任監査役
（常勤）
|
黒 坂 洋 行
|
1963年２月18日生
|
1986年４月
|
北海道電力株式会社 入社
|
2007年４月
|
同 法務・企業行動室企業行動グループリーダー
|
2010年６月
|
同 総務部企業行動室法務グループリーダー
|
2011年10月
|
同 総務部企業行動室訟務グループリーダー
|
2011年12月
|
同 総務部訟務室総括グループリーダー
|
2017年１月
|
同 総務部訟務室長
|
2019年６月
|
同 総務部企業行動室長
|
2021年６月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 北見 支店長
|
2021年７月
|
同 執行役員北見支店長
|
2023年６月
|
当社 常任監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
大 野 浩
|
1960年４月５日生
|
1984年４月
|
北海道電力株式会社 入社
|
2009年４月
|
同 釧路支店営業部長
|
2011年12月
|
同 総務部企画行動室長
|
2016年６月
|
同 北見支店長
|
2017年７月
|
同 執行役員 北見支店長
|
2018年４月
|
同 執行役員 送配電カンパニー札幌支店長
|
2020年４月
|
北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長
|
2020年６月
|
同 監査役（現任）
|
2020年６月
|
北海道電力株式会社 監査役
|
2021年６月
|
同 常任監査役
|
2022年６月
|
同 取締役 監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
山 本 剛 司
|
1953年１月24日生
|
1981年10月
|
等松・青木監査法人東京事務所 入所
（現有限責任監査法人トーマツ）
|
1985年９月
|
公認会計士登録
|
1994年６月
|
監査法人トーマツ パートナー
（現有限責任監査法人トーマツ）
|
2011年10月
|
公認会計士山本剛司事務所 開業(現任)
|
2013年４月
|
北海道公立大学法人札幌医科大学監事
|
2015年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
|
後 藤 雅 春
|
1961年12月22日生
|
1985年４月
|
北海道電力株式会社 入社
|
2004年８月
|
同 電源立地部統括グループリーダー
|
2007年４月
|
同 人事労務部人事グループリーダー
|
2010年４月
|
同 電源立地部原子力グループリーダ
ー
|
2013年４月
|
同 東京支社次長
|
2015年６月
|
同 総務部立地室長
|
2019年４月
|
同 環境室長
|
2019年７月
|
同 執行役員 環境室長
|
2021年６月
|
北海道総合通信網株式会社 監査役
（現任）
|
2023年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
23
|
(注) １ 取締役林裕司、長野実は、社外取締役であります。
２ 常任監査役黒坂洋行、監査役山本剛司及び監査役後藤雅春は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６ 取締役以外の役付執行役員及び執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員
|
髙畑 龍二
|
安全品質部・ＧＸソリューション部・地中線部担当
|
常務執行役員
|
山田 克洋
|
経理部長
|
常務執行役員
|
坂谷 英司
|
配電部長
|
常務執行役員
|
金木 明浩
|
電力工事部長
|
常務執行役員
|
瀧口 政美
|
札幌支店長
|
執行役員
|
石川 敦司
|
考査室長
|
執行役員
|
竹田 聡
|
企画部長
|
執行役員
|
衣笠 泰秀
|
人事労務部長
|
執行役員
|
高井 仁
|
資材部長
|
執行役員
|
吉田 岳夫
|
営業部長
|
執行役員
|
菊地 聡
|
電設工事部長
|
執行役員
|
松本 光正
|
情報通信部長
|
執行役員
|
田代 智
|
計測器部長
|
執行役員
|
近喰 正章
|
地中線部長
|
執行役員
|
伊藤 達人
|
電力保守部長
|
執行役員
|
福盛 守
|
北見支店長
|
執行役員
|
片岡 敢
|
帯広支店長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加え、豊富な経験・知識に基づく経営助言等を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外監査役は、社外の視点から中立的かつ客観的な意見・助言等を行うとともに経営の適法性を監査し、経営に関する監視機能を果たしております。
社外取締役林裕司氏は、弁護士としての豊富な経験及び高い知見をもとに、当社経営を監督していただくとともに独立した客観的かつ専門的見地から有益かつ適切な意見及び助言により、当社経営判断の客観性、適正性を高めていただけるものと判断しております。
同氏は、林裕司法律事務所の所長を兼職しております。当社と林裕司法律事務所の間には特別な利害関係はありません。同氏については、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役長野実氏は、株式会社北洋銀行の取締役副頭取を務めるなど、企業経営者としての豊富な経験と地域経済に関する知見を有しております。その経験と知見をもとに、当社経営を監督していただくとともに独立した客観的かつ専門的見地から有益かつ適切な意見及び助言により、当社経営判断の客観性、適正性を高めていただけるものと判断しております。
同氏は、株式会社北海道二十一世紀総合研究所の取締役会長及び中道リース株式会社の社外監査役を兼職しております。当社と株式会社北海道二十一世紀総合研究所及び中道リース株式会社との間には特別な利害関係はありません。同氏につきましては、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外監査役黒坂洋行氏は、北海道電力株式会社において総務部訟務室長及び総務部企業行動室長を務めるなど、企業法務部門を中心に豊富な業務経験と実績を重ねた後、北海道電力ネットワーク株式会社において執行役員北見支店長を務めており、経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しております。その経験と知見をもとに客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
同氏は、北海道電力株式会社の出身であり、同社の子会社である北海道電力ネットワーク株式会社において執行役員北見支店長に就任しておりました。当社と北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載しております。
社外監査役山本剛司氏は、公認会計士として、豊富な経験と優れた識見並びに財務及び会計に関する高い知見を有しており、専門的見地かつ客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
同氏は、公認会計士山本剛司事務所の所長を兼職しております。当社と公認会計士山本剛司事務所との間には特別な利害関係はありません。同氏につきましては札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外監査役後藤雅春氏は、北海道電力株式会社において東京支社次長、総務部立地室長及び執行役員環境室長を務めた後、同社の子会社である北海道総合通信網株式会社において常勤監査役として監査業務に携わっており、経営全般及び監査業務に関する豊富な経験と高い知見を有しております。その経験と知見をもとに、専門的見地及び客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
同氏は、北海道電力株式会社の出身であり、同社の子会社である北海道総合通信網株式会社の常勤監査役を兼職しております。当社と北海道電力株式会社との資本関係、取引関係等については、「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に記載しております。当社は北海道総合通信網株式会社から通信工事等を受注しております。
社外取締役２名及び社外監査役３名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして、監査の質的充実に努めております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては札幌証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を選任しております。
